一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司经营业绩大幅增长，实现营业收入606,251.69万元，同比增长27.74%；实现归属于上市公司股东的净利润65,229.90万元，同比增长69.70%。

　　（一）风电叶片

　　报告期内，风电市场景气度回升，需求端支撑强劲，公司风电叶片产业积极推进产能及产品结构升级，前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求，产销量及盈利能力大幅提升，中材叶片销售风电叶片3,201MW，实现营业收入19.8亿元，净利润1.8亿元。

　　生产效率方面，主要型号产品均实现主成型24hrs占模周期，96hrs后处理达成率85%；新产品研发方面，开展了3款70m级别叶片的设计开发，1款适用于6.45-8MW平台的80m级别海上叶片的设计开发，持续创新产品，提升市场竞争力；质量管理方面，引入IATF16949汽车质量管理体系，结合世界先进的质量管理方法和工具，逐步打造具有公司特色的W-QMS质量系统，在各工厂逐步完成实施，实现管理、工作、产品的标准化；国际化方面，扩大了与国际一流客户合作的深度广度，得到国际一流客户的充分认可，承担其全球首发产品的试制开发和批量供应。

　　（二）玻璃纤维

　　报告期内，泰山玻纤在玻璃纤维行业整体景气度有所下降的情况下，持续优化产能及产品结构规模，降低生产成本，整体经营情况维持平稳，销售玻璃纤维及制品41.9万吨，实现营业收入27.9亿元，净利润3.9亿元，各项指标维持上年同期水平。

　　产品结构方面，根据市场需求变化和新材料、新产品发展趋势积极主动调整产品结构，优先确保风电、毡布市场供货，相关产品销量较上年同期大幅增长；新建产能方面，随着满莊新区基地的先进产能逐步投产，先进产能的占比进一步提升，目前泰山玻纤的玻纤实际生产能力已超过90万吨/年；新产品开发及技术创新方面，HMG及S-1HM高模风电产品及织物产销进一步扩大，特种热塑短切纤维（扁平、高模等）产销比例扩大，5G材料低介电短切纤维性能良好，销量增加。

　　（三）锂电池隔膜

　　报告期内，“2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目”建成投产，生产线运行良好，产品良品率逐步提升。市场开发方面，实现对主流电池企业的批量供货，同时积极开发国际客户，为其提供多规格的样品进行评测，并完成工厂初审，下半年有望实现小批量销售；新建产能方面，公司投资15.5亿元启动二期项目，新建6条年产6,800万平米锂电池隔膜生产线（合计4.08亿平米）项目，配套2亿平米涂覆隔膜；2019年8月，公司向湖南中锂增资9.97亿元取得其60%股权，截至目前，已完成工商变更及资产交割，湖南中锂成为公司之控股子公司。本次收购将迅速、有效提升公司锂电池隔膜产业产能规模，提升市场地位，加快实现公司产业战略目标，提供新的利润增长点。

　　（四）气瓶

　　公司气瓶产业主要围绕CNG、氢燃料气瓶、储运等方向发展。报告期内，各板块业务结构持续优化升级，盈利能力显著提升，实现营业收入23,790.88万元，较上年同期增长超过100%，实现净利润4,019.53万元，较上年同期增长超过1,000%。新产品板式拉伸260L碳纤维全缠气瓶，实现销售13,969只，为盈利能力提升起到了关键作用；氢燃料气瓶方面，率先研发完成国内最大容积165L及320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量；开发取证燃料电池车用及无人机用35MPa氢气瓶23种规格；启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目；加入长三角（浙江）氢能产业技术联盟及中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019－052

　　中材科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年8月20日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　1、新财务报表格式

　　2019年4月30日，财政部印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求自2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用新财务报表格式。

　　2019年5月9日，财政部印发《关于修订印发〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起施行新非货币性资产交换准则。

　　2019年5月16日，财政部印发《关于修订印发〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），自2019年6月17日起施行新债务重组准则。

　　公司依据上述规定及要求，对现行会计政策作出变更。

　　（二）会计政策变更主要内容

　　1、财务报表格式

　　（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　（2）资产负债表中“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再归类为流动负债，仍在该项目中填列。

　　（3）利润表中原列示于“管理费用”项目的自行开发无形资产的摊销，改为列示于“研发费用”项目。

　　（4）利润表中“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目，反映因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

　　（5）利润表中“资产减值损失”和“信用减值损失”项目由“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”改为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　2、非货币性资产交换

　　（1）新增了非货币性资产交换有关适用范围的规定，修订了“非货币性资产交换”和“货币性资产”的定义。

　　（2）明确了以存货换取客户的非货币性资产交换适用收入准则、涉及金融资产的适用金融工具相关准则，与新收入准则、新金融工具准则协调一致。

　　（3）对于换入资产、换出资产的确认时点进行专门规范，明确了资产确认与终止确认需要分别考虑，对换入资产的确认和换出资产终止确认时点存在不一致的情况规定了明确的处理原则，对于包含多重交易安排的合同的会计处理进行了明确。

　　3、债务重组

　　（1）债务重组的定义中，增加了“不改变交易对手方”的前提，取消了原准则下“债务人发生财务困难”且“债权人作出让步”的前提，扩大了适用范围。

　　（2）以资产清偿债务方式进行债务重组的，债权人初始确认金融资产以外的受让资产的初始入账价值由“受让资产的公允价值”修改为“放弃债权的公允价值”，债务人的债务重组损益为清偿债务的账面价值与转让资产账面价值的差额，不再区分债务重组损益和资产处置损益。

　　（3）修改其他条款方式进行债务重组的，债权人及债务人对重组的债权债务需按照金融工具准则进行确认和计量，与新金融工具准则协调一致。

　　（4） 以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，债权人需要分别确定重组债权的公允价值、受让的金融资产的公允价值以及金融资产以外的其他受让资产的公允价值，并且按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照相关规定分别确定各项资产的成本。

　　（三）会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司自2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用新财务报表格式，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　根据准则衔接规定，公司对2019 年1月1日至相关准则施行日之间发生的相关业务根据新准则进行调整，对2019 年1月1日之前发生的相关业务，不需要进行追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关法律规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事《关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019—053

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（叶片公司）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》，同意公司之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）下属全资子公司中材科技（阜宁）风电叶片有限公司、中材科技（邯郸）风电叶片有限公司、中材科技（锡林郭勒）风电叶片有限公司申请融资租赁业务，业务额度合计不超过人民币30,000万元。

　　中材叶片拟扩大融资租赁业务主体，申请新增下属全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）、中材科技（白城）风电叶片有限公司（以下简称“白城叶片”）、中材科技（萍乡）风电叶片有限公司（以下简称“萍乡叶片”）开展融资租赁业务，共享公司上述股东大会通过之《关于中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保的议案》所批准额度30,000万元，中材叶片将对其提供连带责任担保。任一时点，中材叶片为其下属全资子公司融资租赁业务提供担保总额不超过人民币30,000万元，具体担保金额以实际发生额为准，担保期限不超过租赁期到期之次日起两年。

　　上述担保事项已经公司2019年8月20日第六届董事会第五次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　（一）酒泉叶片基本情况

　　企业名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司

　　注册地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区（西园）

　　法定代表人：陈松

　　成立日期：2008年11月3日

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　经营范围：风机用叶片的生产、组装和维修；销售本公司自产产品；风力发电设备的研究与开发；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，酒泉叶片资产总额50,200.53万元，负债总额13,322.69万元，其中流动负债总额13,319.77万元，净资产36,877.85万元。2018年实现营业收入15,157.38万元，利润总额-4,150.20万元，净利润-3,836.10万元（以上数据已经审计）。

　　截止2019年6月30日，酒泉叶片资产总额52,364.00万元，负债总额14,675.08万元，其中流动负债总额14,672.16万元，净资产37,688.92万元。2019年1-6月实现营业收入7,045.30万元，利润总额954.20万元，净利润811.07万元（以上数据未经审计）。

　　（二）白城叶片基本情况

　　企业名称：中材科技（白城）风电叶片有限公司

　　注册地址：白城工业园区

　　法定代表人：高阳

　　成立日期：2010年4月9日

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　经营范围：生产、组装和销售风机用叶片；风力发电设备的研究与开发；风机用叶片维修；风力发电设备技术咨询服务，风机用叶片进出口贸易；厂房租赁、设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

　　截止2018年12月31日，白城叶片资产总额27,312.24万元，负债总额12,602.84万元，其中流动负债总额12,602.84万元，净资产14,709.41万元。2018年实现营业收入6,021.69万元，利润总额27.23万元，净利润94.84万元（以上数据已经审计）。

　　截止2019年6月30日，白城叶片资产总额26,434.85万元，负债总额12,167.02万元，其中流动负债总额12,167.02万元，净资产14,267.83万元。2019年1-6月实现营业收入1,061.66万元，利润总额-453.90万元，净利润-453.90万元（以上数据未经审计）。

　　（三）萍乡叶片基本情况

　　企业名称：中材科技（萍乡）风电叶片有限公司

　　注册地址：芦溪县工业园

　　法定代表人：薛岭

　　成立日期：2014年8月14日

　　注册资本：2,900.00万元人民币

　　经营范围：风机叶片生产和组装、销售；风力发电设备的研究与开发；风机叶片维修；风力发电设备技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2018年12月31日，萍乡叶片总额37,259.64万元，负债总额23,758.60万元，其中流动负债总额21,423.15万元，净资产13,501.04万元。2018年实现营业收入16,915.11万元，利润总额3,260.27万元，净利润2,694.82万元（以上数据已经审计）。

　　截止2019年6月30日，萍乡叶片总额38,268.45万元，负债总额23,062.27万元，其中流动负债总额21,320.49元，净资产15,206.18万元。2019年1-6月实现营业收入9,758.38万元，利润总额2,018.45万元，净利润1,705.14万元（以上数据未经审计）。

　　（四）产权结构图

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：合计不超过人民币30,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　融资租赁可以充分利用现有长期资产，单独审批，不受银行授信规模限制，资金用途不受限，3-5年的期限与公司的资产价值实现方式有很好的匹配性。融资租赁的融资方式灵活，可根据自身条件选择分期还款，减轻短期资金压力，保证资金周转安全。中材叶片下属子公司拟申请实施合计不超过30,000万元的融资租赁，中材叶片为其融资租赁提供连带责任担保。

　　（二）公司董事会认为：中材叶片为其子公司的融资租赁提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次担保）累计金额为人民币892,533.64 万元，占2018年12月31日经审计净资产的83.93%，占2019年6月30日净资产（未经审计）的81.29%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币942,533.64万元，占2018年12月31日经审计净资产的88.63%，占2019年6月30日净资产（未经审计）的85.84%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币392,985.29万元，占2018年12月31日经审计净资产的36.95%，占2019年6月30日净资产（未经审计）的35.79%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019—054

　　中材科技股份有限公司

　　对外担保（湖南中锂）公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南中锂新材料有限公司（以下简称“湖南中锂”）拟向金融机构申请不超过50,000万元银行综合授信（最终授信、借款银行以签订协议为准），期限为1年。公司拟对上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。

　　上述事项已经公司2019年8月20日第六届董事会第五次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人相关情况

　　（一）湖南中锂基本情况

　　企业名称：湖南中锂新材料有限公司

　　注册地址：湖南省常德经济技术开发区松林路11号

　　法定代表人：薛忠民

　　成立日期：2012年1月12日

　　注册资本：83,394.11万元人民币

　　经营范围：锂离子电池隔膜及高性能膜材料的研发、制造与销售；专用设备的销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截止2018年12月31日，资产总额256,370.76万元，负债总额225,722.11万元，其中：银行借款总额19,485.34万元，流动负债总额82,173.73万元，净资产30,648.64万元。2018年实现营业收入20,758.20万元，利润总额-30,685.94万元，净利润-26,201.06万元。

　　截止2019年3月31日，资产总额275,366.64万元，负债总额245,103.27万元，其中：银行借款总额33,164.28万元，流动负债总额230,619.34万元，净资产30,263.37万元。2019年1-3月实现营业收入10,860.55万元，利润总额-385.27万元，净利润-385.27万元（以上数据未经审计）。

　　（二）产权结构图如下：

　　■

　　注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将陆续签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：合计不超过人民币50,000万元

　　四、董事会意见

　　（一）提供担保的原因：

　　为落实湖南中锂整体运营资金需求，同时优化融资结构，降低融资成本，湖南中锂拟向金融机构申请不超过50,000万元银行综合授信（最终授信、借款银行以签订协议为准），期限为1年。

　　（二）公司董事会认为：公司为湖南中锂的综合授信提供担保，将为公司锂电池隔膜业务发展及产业项目提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年6月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保（不含本次担保）累计金额为人民币892,533.64 万元，占2018年12月31日经审计净资产的83.93%，占2019年6月30日净资产（未经审计）的81.29%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币942,533.64万元，占2018年12月31日经审计净资产的88.63%，占2019年6月30日净资产（未经审计）的85.84%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币392,985.29万元，占2018年12月31日经审计净资产的36.95%，占2019年6月30日净资产（未经审计）的35.79%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019－055

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第五次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年9月6日下午14:00

　　网络投票时间：2019年9月5日-2019年9月6日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年9月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年9月2日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于调整中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保所涉及子公司范围的议案》；

　　2、审议《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》；

　　3、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，第1项议案详见《对外担保（叶片公司）公告》（公告编号：2019-053）；第2项议案详见《对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2019-054）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司章程》（2019年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年9月3日、2019年9月4日

　　上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理；登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月4日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年9月6日召开的中材科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019-056

　　中材科技股份有限公司

　　2019年度第一期短期融资券发行结果公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2018年5月15日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行不超过40亿元直接债务融资工具的议案》，同意以公司为主体注册发行总额不超过人民币9亿元的短期融资券。

　　2019年5月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商的《接受注册通知书》（中市协注[2019]CP84号），发行短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币9亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效。

　　2019年8月20日，公司已完成2019年度第一期短期融资券人民币2亿元的发行，现将发行结果公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二○一九年八月二十二日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019－049

　　中材科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2019年8月9日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年8月20日上午9时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）全文刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）全文刊登于2019年8月22日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整中材叶片为下属子公司融资租赁提供担保所涉及子公司范围的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）公告》（公告编号：2019-053）全文刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为湖南中锂提供不超过50,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保（湖南中锂）公告》（公告编号：2019-054）全文刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司章程》（2019年第1次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2019年8月22日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）全文刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002080       证券简称：中材科技       公告编号：2019-050

　　中材科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2019年8月9日以书面形式通知全体监事，于2019年8月20日上午11时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席鲁博先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-051）全文刊登于2019年8月22日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　监事会专项审核意见：经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-052）全文刊登于2019年8月22日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司监事会

　　二○一九年八月二十二日