一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　不存在董事、监事、高级管理人员发表异议声明的情形。

　　所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年上半年，公司实现营业收入52.65亿元，实现营业利润1.58亿元，归属母公司的净利润1.04亿元。报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。

　　1、持续加强大数据营销创新力度

　　自公司全面实施“大数据.全营销”战略至今，公司大数据系统的硬件产品及设施均达国家信息安全等级保护三级水平，获得30项以上相关知识产权。公司的大数据系统由营销数据库、消费者标签库、营销云平台三个部分组成。最为核心的DMP营销数据库，消费者数据总量超过7亿，达到行业领先的水平。

　　本报告期，公司在大数据营销层面不断创新，构建出更多满足不同行业、不同营销环节的消费者研究工具，以及推出更丰富的消费者洞察产品，帮助客户提升营销的精准度。此外，公司加速构建全媒介供应链整合平台，实现对营销内容、渠道资源的跨平台整合和数据化管理，开发出更多可以跨界创新、动态组合的营销产品，强化大数据技术在不同营销场景的应用及变现。

　　2、发力新兴产业，完善全营销产业布局

　　公司全营销产业布局不断向新兴产业渗透，高度重视并把握动漫、体育、电竞等新兴产业的业务增长点，快速与相关资源方达成合作，跨界整合更多新营销资源，抢占新兴产业营销份额，完善公司全营销产业的新布局。在此基础上，整合更多行业的头部资源，为不同行业的客户，提供更具ROI的“大数据.全营销”一站式服务，帮助公司在确保存量业务的基础上，获得更多能够直接促进增长的新业务。

　　3、深化组织变更，提升转型升级执行力

　　为促进“大数据.全营销”战略有效执行，推动公司加速转型，发掘新的业务增长点，公司深化组织变更，提升全员战斗力和执行力。各事业部和分子公司高度垂直化，提升对各细分行业的洞察，更好服务品牌主。此外，更加注重以客户为导向的利润考核机制，提高服务客户能力的同时，进一步优化资源整合力度、跨部门协作能力，通过创新的激励机制激发全员开拓市场的热情，巩固并提升公司行业地位。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围变动

　　（1）本年新设子公司情况

　　■

　　（2）本年因工商注销而减少的子公司情况

　　■

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-037

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年8月12日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年8月21日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2019年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》（    公告编号：2019-039）。

　　2、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于〈公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2019-040）。

　　3、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.1、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

　　3.2、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.3、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.4、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事何滨先生回避表决）

　　3.5、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.6、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.7、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.8、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.9、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.10、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.11、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与株式会社旭通DK 2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.12、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.13、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.14、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.15、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.16、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.17、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-041）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（    公告编号：2019-042）。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号），公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年9月27日（星期五）下午15:30分在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-043）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002400                  证券简称：省广集团                 公告编号：2019-038

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月12日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年8月21日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2019年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

　　报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　3、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.1、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.2、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.3、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.4、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.5、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.6、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.7、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　3.8、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票,回避表决1票）审议通过了《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。（关联监事吕亚飞先生回避表决）

　　3.9、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.10、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.11、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与株式会社旭通DK 2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.12、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.13、（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了《关于预计与省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。（关联监事吕亚飞先生回避表决）

　　3.14、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.15、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.16、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　3.17、（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次增加2019年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-040

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股) 164,893,961股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,930.38元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元，此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008号验资报告。

　　2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在：中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了（账号）：702967736089和649667735655募集资金专用账户；中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了（帐号）：698233798、698233304、698244696、698245695和698245105募集资金专用账户；华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了（帐号）10950000001754724募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2016年9月19日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设募集资金专项账户（账号：619007101），并将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行募集资金专项账户（账号：702967736089，用于“大数据营销系统项目”）本息余额转至民生银行新设的募集资金专项账户后，作注销处理，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司（丙方）签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2019年4月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设募集资金专项账户，并将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至民生银行新设的募集资金专项账户后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2019年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　截止2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　具体情况请参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所或中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年1-6月募集资金的存放与使用情况。

　　广东省广告集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002400        证券简称：省广集团     公告编号：2019-041

　　广东省广告集团股份有限公司关于

　　增加2019年度日常关联交易预计的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易情况

　　1、关联交易概述

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-013）。

　　因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在原日常关联交易预计的基础上，增加2019年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额，并于2019年8月21日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　2、预计增加的关联交易类别和金额

　　（1）超出原预计金额如下表所示：

　　■

　　（2）新增预计金额如下表所示：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）省广博报堂整合营销有限公司

　　注册资本：人民币5,000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈钿隆

　　注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务等。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产31,173.44万元，净资产8,125.63万元；2019年1-6月实现营业收入54,868.24万元，净利润1,720.91万元。

　　关联关系：省广博报堂为公司之合营公司。

　　（2）珠海市省广星美达文化传媒有限公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：马建国

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

　　经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告等。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产5,352.47万元，净资产2,145.01万元；2019年1-6月实现营业收入9,355.24万元，净利润153.90万元。

　　关联关系：省广星美达为公司之参股公司。

　　（3）省广聚合（北京）数字技术有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘佳

　　注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼309室

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动 ；影视策划；市场调查。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产3,896.51万元，净资产1,044.98万元；2019年1-6月实现营业收入6,224.86万元，净利润-202.93万元。

　　关联关系：省广聚合为公司之参股公司。

　　（4）广东省广影业股份有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：何滨

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

　　经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产9,364.85万元，净资产4,483.12万元；2019年1-6月实现营业收入3,115.31万元，净利润-292.80万元。

　　关联关系：省广影业为公司之参股公司。

　　（5）珠海市省广凯酷传媒有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267(集中办公区)

　　经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告;多媒体设计服务;美术图案设计服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;包装装潢设计服务;计算机网络系统工程服务;市场营销策划服务;网络技术的研究、开发;企业形象策划服务;市场调研服务;广告业、会议及展览服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);模特服务;文艺创作服务;时装设计服务;公司礼仪服务;软件开发;软件服务;包装服务。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产1,086.97万元，净资产77.73万元；2019年1-6月实现营业收入456.89万元，净利润-92.40万元。

　　关联关系：省广凯酷为公司之参股公司。

　　（6）珠海市省广众烁数字营销有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3973

　　经营范围：移动互联网营销,市场营销策划,企业形象策划;企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告;图文设计制作;展览展示服务、会务服务;商务信息咨询,工艺礼品销售,(涉及行政许可的凭许可证经营);社交媒体营销等数字融合营销服务。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产11,142.82万元，净资产4,785.81万元；2019年1-6月实现营业收入17,605.28万元，净利润1,747.57万元。

　　关联关系：省广众烁为公司之参股公司。

　　（7）珠海市省广盛世体验营销有限公司

　　注册资本： 1,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨远征

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

　　经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产313.78万元，净资产301.69万元；2019年1-6月实现营业收入91.44万元，净利润-35.28万元。

　　关联关系：体验营销为公司之参股公司。

　　（8）珠海省广纳思博报堂广告有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：向寒松

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号5楼501-502室

　　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;电子信息技术咨询服务;承办会议及展览服务;电子商务。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产532.93万元，净资产437.94万元；2019年1-6月实现营业收入13.21万元，净利润-589.17万元。

　　关联关系：纳思博报堂为公司之参股公司。

　　（9）深圳东信时代信息技术有限公司

　　注册资本：1,030.93万元

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘杨

　　注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦22F

　　经营范围：一般经营项目是:通讯网络系统软件设计与开发,网络技术咨询;国内贸易;从事广告业务等。

　　最近一期的财务情况：截至2019年6月30日，该公司总资产47,969.62万元，净资产18,400.39万元；2019年1-6月实现营业收入75,310.97万元，净利润1,639.94万元。

　　关联关系：东信时代为公司之参股公司。

　　（10）广东珠江桥生物科技股份有限公司

　　注册资本：7,820.5258万元

　　企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

　　法定代表人：李昌青

　　注册地址：中山市小榄镇德来南路8号

　　经营范围：食品生产技术的研发；食品生产,食品经营等。

　　截至2019年6月30日，珠江桥公司总资产20,830.05万元，净资产5,928.94万元；2019年1-6月实现营业收入18,296.85万元，净利润1,281.07万元。

　　关联关系：珠江桥为公司控股股东控制的企业。

　　（11）株式会社旭通DK

　　注册资本：10,000万日元

　　企业类型：Advertising agency

　　法定代表人： Shinichi Ueno

　　注册地址：1-23-1 Toranomon,Minato-ku,Tokyo

　　经营范围： General advertising business

　　最近一期的财务情况：截至2019年3月31日，该公司总资产11,148,110.52万日元，净资产1,028,548.49万日元；2019年1-3月实现营业收入7,029,836.69万日元，净利润194,639.29万日元。

　　关联关系：该公司为公司控股子公司的少数股东。

　　（12）广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：成艳

　　注册地址：广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第1幢3楼306单元

　　经营范围：广告业;市场营销策划服务;信息技术咨询服务等。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产5,546.34万元，净资产1,415.49万元；2019年1-6月实现营业收入4,312.79万元，净利润188.16万元。

　　关联关系：该公司为公司控股子公司的参股公司。

　　（13）省广翰威（上海）广告有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　企业类型：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：Michael Edward Amour

　　注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

　　经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,广告咨询等。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产4,002.72万元，净资产2,805.07万元；2019年1-6月实现营业收入1,593.57万元，净利润-17.09万元。

　　关联关系：省广翰威为公司的参股公司。

　　（14）北京省广阳光传媒有限公司

　　注册资本：1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：邢晶

　　注册地址：北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼105室

　　经营范围：广播电视节目制作;电影摄制;组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告等。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产859.76万元，净资产-316.48万元；2019年1-6月实现营业收入37.75万元，净利润-235.15万元。

　　关联关系：省广阳光为公司的参股公司。

　　（15）合宝文娱集团有限公司

　　注册资本：11,084.42万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵志

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1688

　　经营范围：广播,电视,电影和影视节目的制作、发行,录音制作;经营演出及经纪业务;电脑动画设计;广告策划、代理、制作和发布。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产39,419.44万元，净资产36,228.74万元；2019年1-6月实现营业收入6,394.48万元，净利润-906.83万元。

　　关联关系：合宝文娱为公司的参股公司。

　　（16）广州开合科技有限公司

　　注册资本：500万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：潘勇

　　注册地址：广州市海珠区新港东路996号402房

　　经营范围：软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;广告业;企业形象策划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;科技信息咨询服务;信息电子技术服务;文化艺术咨询服务;电子商务信息咨询;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机信息安全产品设计;计算机技术转让服务;商务咨询服务;网络信息技术推广服务;商标代理等服务;网络技术的研究、开发;网络安全信息咨询;影视经纪代理服务;动漫(动画)经纪代理服务;公共关系服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);计算机零售;软件零售;软件服务;软件技术推广服务。

　　截至2019年6月30日，该公司总资产1,419.40万元，净资产-435.75万元；2019年1-6月实现营业收入90.53万元，净利润-214.90万元。

　　关联关系：广州开合为公司的参股公司。

　　（17）广东广佛轨道交通有限公司

　　注册资本：5,000万元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：蔡昌俊

　　注册地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编第1栋二楼

　　经营范围：轨道交通的投资、经营管理、线路铺设、管道安装、线缆出租、相关信息咨询及培训;地铁沿线及地下空间物业开发、租赁、管理;国内外各类广告的设计、制作、代理及发布。

　　最近一期的财务情况：截至2019年6月30日，该公司总资产1,745,566万元，净资产857,851万元；2019年1-6月实现营业收入11,239万元，净利润-13,966万元。

　　关联关系：广佛轨道为公司控股子公司的少数股东。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事事前认可意见：针对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002400        证券简称：省广集团     公告编号：2019-042

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月21日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

　　4、实施额度

　　公司使用不超过人民币2亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据合计不超过人民币2亿元，期限内，该额度可滚动使用。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着公司业务规模的扩大，公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，公司开展票据池业务，是为了有效的管理业务结算中的银行票据、提高银行票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；

　　2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和 跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控 制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计 和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司开展票据池业务，可以减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月二十二日

　　证券代码：002400                 证券简称：省广集团               公告编号：2019-043

　　广东省广告集团股份有限公司关于

　　召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年9月27日（星期五）15:30

　　网络投票时间为：2019年9月26日至2019年9月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月26日下午15:00—2019年9月27日下午15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年9月19日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　2、特别决议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　上述提案已由2019年8月21日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2019年9月20日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510000

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、邓智豪

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　公司第四届董事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月二十二日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。