本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本协议为意向性、框架性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

　　2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的 影响尚不确定。

　　3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

　　一、协议的基本情况

　　1、协议签订的基本情况

　　2019年8月19日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “乙方”）与合肥新站高新技术产业开发区管委会（以下简称“甲方”）签署了《三利谱合肥超宽幅2500mmTFT-LCD用偏光片生产线项目投资框架协议》（以下简称“本协议”）。公司有意在安徽省合肥市投资建设一条2500mm超宽幅TFT偏光片生产线，产线设计年产能为3000万平米，主要生产及销售大尺寸液晶面板用偏光片。

　　2、协议对方的基本情况

　　合肥新站高新技术产业开发区管委会

　　合肥新站高新技术产业开发区，简称合肥新站区。位于合肥市文忠路999号，是合肥市“1331”空间发展战略的重要组成部分。1992年与合肥新火车站同步开工建设，1995年被安徽省政府正式批准为省级开发区，1996年被国家建设部列为全国首家城市综合开发试点区。

　　合肥新站高新技术产业开发区管委会和公司不存在关联关系。

　　3、签订协议尚需履行的决策程序

　　本协议为意向性、框架性协议，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序。

　　二、协议的主要内容

　　（一）签约主体

　　甲方：合肥新站高新技术产业开发区管委会

　　乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　（二）项目及项目公司

　　乙方计划在安徽省合肥市投资新建一条2500mm超宽幅TFT偏光片生产线，产线设计年产能为3000万平米，主要生产及销售大尺寸液晶面板用偏光片。项目选址位于合肥市新站区铜陵北路与东方大道交口西南角，合肥三利谱光电科技有限公司现有地块内。

　　乙方的子公司合肥三利谱光电材料有限公司，负责本偏光片产线项目的投资、建设、运营等事宜。公司主要经营范围为偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产与销售。

　　（三）项目总投资额及来源

　　项目总投资12.61亿元，其中固定资产投资11.21亿元，铺底流动资金1.4亿元。资金来源为乙方公司自有或自筹资金。

　　（四）双方承诺

　　1、甲方承诺全力协助项目公司加快项目环评、土地使用等各项报批工作；甲方协助乙方完成土地使用权转让手续及不动产权证办理工作；甲方承诺在项目公司进行外部融资时，提供必要配合。

　　2、乙方承诺负责项目投资所需资金的筹集，积极推进项目借款资金的实施；全力推动项目公司加快项目可研、立项、环评、土地等各项报批工作，确保项目如期开工、竣工和正式运营；乙方承诺项目建设工程质量符合国家及行业标准，并承诺该项目生产线产出品符合国家及行业标准；确保项目公司经营团队的稳定，明确经营团队的建设及经营责任，并努力节约投资，防范经营风险，降低经营成本，提高经营效益。

　　（五）优惠政策

　　甲方承诺将在地块配套条件、能源供应及配套措施、人才引进支持等方面为乙方项目提供政策性支持。

　　（六）保密

　　甲乙双方对本协议的一切信息严加保密。未经双方一致同意，不得向本协议双方之外的任何第三方透露，但为履行本协议需要披露的除外。如双方依照法律规定需要履行信息披露义务时，应事先与另一方协商，并保持信息披露的一致性。任何一方不得单独利用本协议对外进行宣传。

　　（七）违约责任

　　甲乙双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

　　（八）其它重要条款

　　1、本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题，双方应友好协商解决。

　　2、本框架协议约定的项目投资事项需乙方公司董事会、股东大会及相关部门决策程序批准后实施。

　　3、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经协议各方有权审批机构审议批准后生效。

　　4、本协议一式四份，甲方持有二份，乙方持有二份，具有同等法律效力。

　　三、对公司的影响

　　此次与甲方的合作，将发挥各自优势，更好地顺应国内平板显示领域的持续快速增长的发展趋势，满足区域下游新兴产业快速发展的需求。因此本次协议签署有利于巩固和提升公司综合竞争实力，提高产能和贴近市场，符合公司未来发展策略和全体股东的利益，对公司布局市场和产能具有重要战略意义。本协议为意向性、框架性协议，对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的影响尚不确定。

　　四、重大风险提示

　　1、本协议为意向性、框架性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，根据后续进展情况，公司将按照《公司章程》及相关规章制度的规定履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。

　　2、本协议的签署对公司当期经营业绩不产生重大影响，对未来业绩增长的 影响尚不确定。

　　3、本协议签署后，公司及有关各方将积极推动相关工作，并将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，由于本次投资事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　《三利谱合肥超宽幅2500mmTFT-LCD用偏光片生产线项目投资框架协议》

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月20日