一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年公司坚持战略引领，继续深化改革，发挥全产业链优势，跨越发展，努力承担钨产业转型升级创新者的使命，全力开启打造具有全球竞争力的世界一流钨产业集团新征程。

　　2019年上半年，公司实现营业收入40.46亿元，同比2018年上半年增长3.38%；实现归属于母公司所有者的净利润7365.59万元，同比下降3.6%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一是本公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。此次会计政策变更对本公司无影响。

　　二是本公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对执行企业会计准则的一般企业（非金融企业）2019年度财务报表格式进行了修订，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　同一控制下企业合并取得HPTec GmbH股权。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十九日

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新         公告编号：2019-67

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第九次会议于2019年8月15日在江西省南昌市召开。本次会议通知于2019年8月5日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，董事杜维吾委托董事李仲泽出席会议并行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李仲泽主持。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2019年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-68；《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-69。

　　二、审议通过了《关于修订〈制度管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订〈合同及付款审批权限管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年八月十九日