2019年8月

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司紧紧围绕年初既定的工作目标和任务，坚持以经济效益为中心，以加大设计研发、加快项目建设、创新营销策略、提升管理创新、深化品质品牌打造为抓手，积极顺应市场形势变化，经营业绩持续保持平稳较快发展的良好势头。

　　报告期内，公司实现了营业收入14.82亿元，比上期增长6.97%；归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，比上期增长20.51%。

　　1、持续加大研发投入，创新力跃升，实现产品高附加值和竞争力提升

　　公司一贯注重自主创新，注重新技术、新工艺的应用，进一步提升了产品品质和工艺水平。在产品设计研发方面，公司以市场需求为导向，对消费市场进行长期跟踪调研，在深入研究各类人群的消费特点和产品偏好的基础上，适时推出符合市场消费潮流的创新产品。报告期内，公司完成新品设计246款，新授权专利共计49件，其中发明专利1件、实用新型专利14件、外观设计专利34件。

　　2、加快项目建设，扩充产能，提高企业综合实力

　　报告期内，公司加快项目建设，在提高卫浴产品生产的自动化水平、保障产品质量的同时，通过规模效应的提升，进一步降低生产成本、提高生产效率。

　　惠米科技在智能家居领域深耕细作，打造自动化、信息化、智能化的生产制造体系。一期工程已于2018年3月建设完工，可提供50万台产品。惠米科技整合了智能家居中的控制技术、人机交互技术、物联网技术，采用人性化设计，打造自主研发产品。报告期内，公司自主研发了E3007T及HDH1005TW两款新品，并已上市。

　　年产280万件卫生陶瓷二期项目已于2019年1月21日点火投产，是我公司自动化水平最高的生产线，拥有各种型号的机器人设备57台套，各生产工序采用全自动物流输送，流水作业，在行业内率先使用高频电子条码技术，电子条码伴随产品贯穿整个生产流程，方便数据统计、分析，便于机器人设备自动识别品种型号，立库系统采用WCS库存管理软件，实现了产品按型号、批次精准出库，可以实时统计产品库存信息，方便生产管理。

　　惠达住工于2019年5月25日开始试运行生产，目前已经开发出五个系列、30余款产品，覆盖了市面上70%-80%的户型产品。惠达住工积极进行业务拓展，报告期内完成几十个整体浴室项目的前期对接、报价及信息跟进，部分项目已经落地。

　　重庆项目一期工程年产80万件智能卫浴产品的卫生陶瓷生产线目前已经完成生产工艺布局规划设计，厂区道路施工完成，生产车间、原料车间、原料库房正在土建和钢结构施工，原料车间部分生产设备开始订货，其它生产设备将按照计划逐批落实制作、采购，该项目预计2020年5月投产。

　　以上工程的建设和陆续投入使用，对奠定公司行业领军地位有着非常重要的意义。

　　3、实行全面品质管理，深化品牌打造，知名度大幅度提升，品牌效应明显

　　报告期内，公司和艾尔斯均取得了企业水效实验室资质，体现公司的产品检测能力；公司对外参编国家和行业标准7项，包括公司重点参与编修订的《蹲便器水效限定值及水效等级》，《水嘴水效限定值及水效等级》，《智能坐便器能效水效限定值及等级》三个国家强制标准以及《卫生陶瓷 坐便器冲洗噪声试验方法》国家标准已经进入报批阶段，2019年6月开始参与国家标准《非接触式给水器具 节水性能通用技术条件》，团体标准《智能坐便器关键零部件 进水电磁阀》、《智能坐便器关键零部件 烘干加热器》的起草工作，为推动行业的标准化发展做出了积极的贡献。公司完善各项标准、制度，公司累计参与编写标准33个，其中国家标准10个。

　　报告期内，公司注重品牌建设，重点投入中央广播电台《中国之声》、百度、360网络搜索引擎广告、北京地铁灯箱和列车广告，以及100多个重点城市高铁站信息屏广告，成为行业品牌投入最大的企业之一。惠达品牌先后荣获“中国家居产业百强品牌”、“中国家居产业卫浴领军品牌”、“十大智能卫浴品牌”、“中国500最具价值品牌”。截至2019年6月30日，公司拥有国内有效商标101项，其中艾尔斯4项；国际有效商标88项，其中艾尔斯2项。

　　通过深化品质品牌打造，公司知名度大幅提升，2019年公司以品牌价值272.56亿元居行业前列，品牌效应明显。

　　4、销售渠道多元化，工程渠道增速明显

　　随着精装房、整装的崛起，传统的卫浴销售渠道主要集中在零售和工程二元渠道，现在裂变为工程、零售、电商、整装、新零售等多元渠道，渠道呈现碎片化。公司已经构筑了零售为主，工程、电商等为辅的多元化立体营销模式。

　　（1）零售渠道

　　报告期内，“惠达”品牌新建门店154家，升级改造门店44家；“杜菲尼”品牌新建门店47家，升级改造门店2家。截止2019年6月30日，公司共有1000㎡以上大店4家；500㎡（含）至1000㎡以上大店61家；300㎡（含）至500㎡大店280家。高标准的专卖店建设有利于提升公司在区域市场的品牌形象和市场竞争力。

　　（2）电商渠道

　　报告期内，公司加大网络营销等新兴渠道的开拓力度，进一步提高公司营销网络的市场渗透率和市场覆盖率。电商在618年中大促活动中，全网销售金额比2018年增长34%，为3000多个家庭提供了一站式购物体验。其中，天猫官方旗舰店的卫浴套餐销售情况在行业中呈现明显的竞争优势。2019上半年，客服接待响应时间降低35%，更快速度在线回复消费者疑问；发货时效同比减少13%，以更快的物流速度为消费者送达产品。

　　（3）工程渠道

　　公司成为上海世博会、北京世园会等一批国际、国家级会展和赛事的产品供应商。报告期内，公司陆续维护和拓展新的客户，在与碧桂园、保利等地产商继续保持战略合作的同时，又与龙湖、远洋、首创、宝能等地产商签署了战略合作协议。报告期内，工程渠道实现营业收入33,795.92万元，同比增长57.21%。

　　5、国际化策略得当，有效推动品牌的全球化布局和国际业务的拓展

　　在国际贸易环境复杂多变的市场形势下，公司通过强化管理、渠道开拓，国际业务得到持续的巩固和增强。全球市场品牌推广卓有成效，提升了终端销售力度，聚力开拓一带一路沿线空白市场。报告期内，公司努力开拓国际空白市场，在也门、塞尔维亚取得订单。2019年上半年，国外实现营业收入为4.17亿元，同比增长11.97%。

　　在国际市场，公司已形成覆盖全球主要市场的销售网络，在70多个国家和地区以自主品牌运营，并在巴基斯坦、韩国、乌克兰、希腊、斯里兰卡、孟加拉，马来西亚、印度等近40个“一带一路”沿线国家和地区进行品牌输出、产品销售、服务支持。公司拥有海外专卖店29家，专卖区111个。2019年上半年增加自主品牌专卖店1个，专卖区8个。未来，公司将继续实施国际化战略，加大自主品牌的出口，扩大品牌的国际影响力；整合全球卫浴研发、设计、渠道等相关资源，打造知名国际品牌。

　　6、提升自动化水平、加强和优化信息化建设，不断提升公司的管理创新

　　公司致力于设备机械化、自动化研究，采用设备替代人工操作降低员工劳动强度，历经十多年的发展，装备水平处于行业领先，生产过程中大量采用高压注浆成型机、机器人施釉、机器人修坯、自动装卸窑、自动化立库、AGV、自动化生产流水线、机器人装箱码垛、产品RFID识别技术等自动化智能化生产装备，目前拥有各种型号的机器人135台套，近年来随着生产信息化的兴起，我们的一些自动化设备已经配备了信息化管理系统，未来公司MES系统完成后可以直接完成生产数据、质量等方面信息对接。

　　公司不断加强和优化信息化建设，借助信息化手段不断提升公司的管理创新，资源共享。公司2019年上半年开展了多项信息化工作，使公司的管理水平，风险管控能力，部门协同等方面有了显著提升。2019年6月，公司完成两化融合管理体系贯标的内审和管理评审工作。

　　公司ERP信息化项目二期工程，在原有ERP一期项目基础上，对公司的三个子公司进行ERP建设，最终实现公司全部子公司的覆盖，并实现集团化的财务业务一体化管控能力，对集团的业务协调、财务集中管控等进行全方位梳理，配合该项目做到引进人才，优化架构、职能和管理流程，使各项管理达到精细化、国际化标准，以实现公司整个管理体系的再造，全面提升公司管理水平。

　　7、完善内控体系、提高运营效率、加强人才引进

　　2019上半年公司的人才工作以加强梯队建设、提升人员素质为核心。一方面继续加大外部人才的引进力度，另一方面加快推进公司管理干部梯队建设进程。全面提升管理水平，为适应公司上市后的持续发展，打造专业化、职业化的管理团队。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　参见本报告第十节财务报告-五.重要会计政策及会计估计-44.重要会计政策和会计估计的变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603385      证券简称：惠达卫浴     编号：2019-030

　　惠达卫浴股份有限公司

　　关于增加银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了公司第五届董事会第七次会议，于2019年5月15日召开了公司2018年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司2019年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币17亿元。具体详见公司于2019年4月25日和2019年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：2019-010、2019-014、2019-024）。

　　根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，公司于2019年8月15日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向各银行申请新增加授信额度人民币8亿元。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

　　本次增加银行授信额度人民币8亿元后，公司及子公司可向各银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司本次申请增加银行授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展需求，不会对公司正常运作与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于增加银行授信额度的议案》。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴      公告编号：2019-031

　　惠达卫浴股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据2017年3月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]308号文的核准文件，公司2017年3月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)71,040,000股，发行价为13.27元/股，募集资金总额为人民币942,700,800.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,000,000.00元，余额为人民币847,700,800.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币22,277,900.00元，实际募集资金净额为人民币825,422,900.00元。

　　本次募集资金到账时间为2017年3月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月28日出具“天职业字[2017]9938号”验资报告。

　　（二） 本年度使用金额及年末余额

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行50704001040021971、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行132260000012017000245、平安银行股份有限公司石家庄分行15000074853748、招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503（已销户）、中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866六个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与相关金融机构签订了如下监管协议：

　　2017年3月23日，本公司及保荐机构平安证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行、交通银行股份有限公司唐山分行卫国路支行、平安银行股份有限公司石家庄分行和招商银行股份有限公司唐山分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年6月6日，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司(以下简称“智能家居（重庆）”)和保荐机构平安证券股份有限公司在重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司于2018年6月6日已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与平安证券股份有限公司及招商银行股份有限公司唐山分行营业部签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用金额及期末余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的4%划转；此后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2019年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币704,030,477.96元，募集资金专户余额为人民币34,691,378.54元。截至2019年6月30日，募集资金实际使用情况详见附件1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2017年4月30日，公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2019年4月24日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。截至2019年6月30日，使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币11,000.00万元，具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将由智能家居（重庆）自筹解决。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2：“变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2019年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益，4号线尚未转入固定资产，在建中。

　　注4：此表中“已累计投入募集资金总额70,403.04万元”与公司累计使用募集资金人民币704,030,477.96元之间的差异是由于计量单位不同导致数据四舍五入而形成的。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2019年6月30日

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴              编号：2019-032

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年8月15日9时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

　　本次增加银行授信额度人民币8亿元，综合考虑了目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，有利于保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间。并且，授权公司财务总监在授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的文件，有利于提高工作效率。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加银行授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：603385         证券简称：惠达卫浴         编号：2019-033

　　惠达卫浴股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第九次会议于2019年8月15日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和其他公司内部管理的各项规定，2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司募集资金存放与实际使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司监事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴              编号：2019-034

　　惠达卫浴股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)（以下简称“财会[2019]6号”）执行；

　　● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　一、会计政策变更情况概述

　　财政部于2019年4月30日颁布了财会[2019]6号，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

　　2019年8月15日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无须提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司结合财会[2019]6号通知的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整，原列表具体变动如下：

　　1、资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”取消，原“应收票据及应收账款”项目下“应收票据”和“应收账款”分别单独列示；

　　2、资产负债表原列报项目“应付票据及应付账款”，拆分为“应付票据”项目和“应付账款”项目。

　　3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次公司执行财会[2019]6号，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（三）变更日期

　　以财政部发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)规定的起始日执行。

　　三、独立董事的意见

　　公司独立董事发表独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会的意见

　　监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　公司代码：603385                                                   公司简称：惠达卫浴

　　惠达卫浴股份有限公司