一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，围绕方针目标和经营计划，坚持 “高端定位，精品战略”方针，实施高质量发展战略，充分发挥纺织智造、时尚品牌产业链协同效应，缩小产品设计和创新能力与国际领先企业的差距，创新经营、生产、技术研发，实现传统制造向服务型制造转型升级。公司坚持大客户战略，优化业务布局，调整产品结构，同时大力开拓高端客户，严格控制产品质量，加强成本控制，经营业绩实现平稳增长。报告期内公司重点工作完成情况如下：

　　1、践行新旧动能转换，实行智能化升级改造。将传统的大批量刚性生产转向多品种、小批量柔性高效生产方式，既能满足批量订单生产，更能满足个性化定制需求，为实现互联网+服务型制造的转型升级奠定坚实基础。

　　2、创建智慧门店，打造新零售模式。运用人工智能和大数据分析，打造集娱乐、体验、购物相结合的新零售模式。从引客入店、信息补充、体验提升、支付评价、数据采集、系统工具6个方向，对门店进行优化改进。同时，智慧门店实现了从纱线面料智慧设计系统、服装智慧选择系统、从门店到工厂全流程个性化定制，实现科技、大数据赋能传统零售。

　　3、智能工厂携手时装发布会，再现如意新时尚。成功举办全球首次千人工厂实景秀“2019如意智造·商务时装发布会”，掀起中国商务时尚新潮流，活动吸引了300余名国内外纺织行业重要领导、院校嘉宾、重要客户齐聚公司智能工厂，充分展示了时尚如意、智慧如意。

　　4、成立“服装设计师创新中心”，为公司集聚设计精英。依托集团自有优势，整合设计师资源，签约知名设计师，实施个性化产品战略，提高产品盈利能力，助推高质量发展。

　　5、参加中国国际面料设计大赛，1个产品“丹宁新解”获最佳纹样创意大奖；3个产品获第41届（2020春夏）中国流行面料入围评审优秀奖。

　　报告期内，公司实现营业总收入59,836.42万元，比上年同期增长2.14%；实现利润总额6,134.80万元，比上年同期增长44.54%，实现归属于上市公司股东的净利润5,055.14万元,比上年同期增长74.95%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　法定代表人：邱亚夫

　　2019年8月16日证券

　　代码：002193         证券简称：如意集团       公告编号：2019－047

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、新金融工具准则

　　财政部于2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017] 8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017] 9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

　　2、新财务报表格式

　　财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　1、公司将执行财政部2017年3月31日发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017] 8号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017] 9号），以及2017年5月2日发布修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017] 14号）。

　　2、公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）要求编制财务报表。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新金融工具准则

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”金融资产分类以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，在新金融工具准则下，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3、根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。

　　（二）新财务报表格式

　　根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

　　2、资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

　　3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

　　4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

　　5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则

　　根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。

　　（二）新财务报表格式

　　公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002193         证券简称：如意集团         公告编号：2019-048

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于以资产抵押向银行申请贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、抵押贷款情况概述

　　为满足公司生产经营需要，优化融资结构，保证公司持续健康发展，公司拟以山东省济宁高新区如意工业园的部分自有房屋及土地使用权作抵押担保，向中国建设银行济宁市分行申请不超过2,200万元人民币贷款，期限3年，贷款利率及资产抵押期限按双方合同约定执行。董事会授权董事长根据实际经营需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

　　拟抵押的部分自有房屋建筑面积为21,552.35㎡，拟抵押的土地使用权面积为17,522.63㎡，上述房产和土地不动产证号为“鲁（2019）济宁市不动产权第0022104号”。山东仁诚土地房地产资产评估有限公司以2019年7月2日为基准日对公司上述房产进行了评估，并出具了鲁仁房评字[2019]第1175号《房地产估价报告》。经评估，截至评估基准日，上述拟用于抵押的房地产评估值为4,334.76万元。

　　二、审批及授权事项

　　1、公司于2019年3月26日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议和2019年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过《2019年度向银行借款授信总量及授权的议案》，同意公司拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，公司此次以资产抵押向银行申请的贷款未超出上述授信额度。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请抵押贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、董事会已授权公司董事长邱亚夫先生签署上述贷款及资产抵押等事项的相关法律文件。

　　三、对公司的影响

　　公司以房产和土地作为抵押物向中国建设银行济宁分行融资，能够在低成本的前提下充分利用现有的授信额度，同时有助于以后年度授信额度的审批。该项交易有利于满足公司融资需求及公司发展，保证公司正常生产经营。公司在对经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

　　四、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：公司本次向银行申请抵押贷款事项符合公司日常业务经营的需要，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次以资产抵押向银行申请贷款的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002193         证券简称：如意集团         公告编号：2019-049

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于调整2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司于2019年3月27日披露了《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）对公司2019年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2019年3月26日召开的第八届董事会第十六次会议和2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

　　公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经营成本，更加准确地反映公司与关联方2019年度日常关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。

　　截止目前，根据业务发展需要，公司拟调整与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）、济宁如意家纺有限公司（以下简称“如意家纺”）、日本RENOWN、法国SMCP S.A.日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

　　1、审议情况

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事针对该议案发表事前认可意见及独立意见。

　　2、关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避对该议案的表决。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司需回避表决。

　　4、本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）调整预计日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　（1）山东如意科技集团有限公司

　　法定代表人：邱亚夫

　　注册资本：人民币405,406万元人民币

　　住所：济宁高新区如意工业园

　　经营范围：纺织服装制造;棉、化纤纺织及印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售;股权投资;企业投资管理(管理有投资关系的企业);销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务;能源技术研发;对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务;新能源技术推广服务;自有房地产经营活动;机器设备的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

　　截止2018年12月31日的资产总额为6,872,314.40万元，净资产为2,922,038.91万元，2018年度营业收入为3,428,245.44万元，净利润为233,739.55万元。

　　关联关系：如意科技为公司控股股东直接持有公司23.12%股份，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技集团法定代表人、董事长。

　　（2）济宁如意家纺有限公司

　　法定代表人：王强

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：济宁高新区嘉达路1号

　　经营范围：纱、坯布、漂白布、印染布、服装、纺织品、劳保用品、床上用品、巾被、针织品、窗帘的生产、销售;纺织原材料的销售;货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2018年12月31日的资产总额为174,878.06万元，净资产为28,069.79万元，2018年度营业收入为89,703.34万元，净利润为297.41万元。

　　关联关系：为公司控股股东如意科技控股股东北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意投资”）的全资子公司。

　　（3）法国SMCP S.A.

　　注册资本：81,914千欧元

　　住所：巴黎艾蒂安-马塞尔路49号

　　经营范围：购买，持有，转让，管理公司股份等

　　截止2018年12月31日的资产总额为1,454,928.66万元，净资产为896,296.64万元，2018年度营业收入为796,884.93万元，净利润为39,218.58万元。

　　关联关系：如意投资实质控制的公司

　　（4）日本RENOWN（株式会社瑞纳）

　　法定代表人：神保佳幸

　　注册资本：184亿7,106万日元

　　住所：东京都江东区有明三丁目6番11号TFT大厦东馆6层

　　经营范围：服饰以及杂货的设计、制造、销售

　　2019年第一季度主要财务数据：截止2019年5月31日的资产总额为406.67亿日元，净资产为227.15亿日元，2019年3-5月营业收入为155.15亿日元，净利润为7.94亿日元。

　　关联关系：如意科技的控股子公司

　　2、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。

　　三、定价政策和定价依据

　　上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方业务属于上下游关系，为发挥产业链协同效应，降低销售成本，提升公司盈利能力，结合公司实际与关联方发生相关关联交易。公司及子公司根据实际生产经营情况调整与关联方日常交易的额度，属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的实际需要。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　五、公司独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

　　我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相关情况。我们认为：上述关联交易符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，是公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，其内容和金额由各方在公平、自愿的原则下协商确定，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　我们同意将此事项提交公司第八届董事会第二十次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次调整日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等规定，关联交易公平、合理，价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。审议本议案时，关联董事均已回避表决，决策程序合法有效。我们一致同意公司本次调整2019年度日常关联交易预计金额。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二十次会议决议。

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002193         证券简称：如意集团         公告编号：2019-050

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十次会议定于2019年9月3日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年9月3日上午09:30。

　　网络投票时间：2019年9月2日—9月3日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月3日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月2日下午15:00－9月3日下午15:00的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月27日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。

　　2、上述议案关联股东需回避表决。

　　3、上述议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2019年9月2日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐长瑞

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年9月3日召开的2019年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　委托人签名：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                      委托人持股数量：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月     日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2019－044

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知及会议材料于2019年8月5日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年8月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

　　《2019年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-046）同时登载于2019年8月16日《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-047）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。

　　公司以房产和土地作为抵押物向中国建设银行济宁分行融资，能够在低成本的前提下充分利用现有的授信额度，同时有助于以后年度授信额度的审批。该项交易有利于满足公司融资需求及公司发展，保证公司正常生产经营。公司在对经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

　　《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号2019-048）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以6票同意、1票反对、0票弃权。

　　董事王琳瑛女士对本议案投了反对票，反对理由为上述融资必要性不足。

　　4、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司与上述关联方业务属于上下游关系，为发挥产业链协同效应，降低销售成本，提升公司盈利能力，结合公司实际与关联方发生相关关联交易。公司及子公司根据实际生产经营情况调整与关联方日常交易的额度，属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的实际需要。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-049）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。

　　表决结果：会议以3票同意、1票反对、0票弃权。

　　董事王琳瑛女士对本议案投了反对票，反对理由为公司与关联方交易量较大。

　　5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　本次董事会拟定于2019年9月3日上午9:30召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-050）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十次会议决议。

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2019－045

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知及会议材料于2019年8月5日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年8月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2019年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-046）同时登载于2019年8月16日《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-047）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。

　　公司以房产和土地作为抵押物向中国建设银行济宁分行融资，能够在低成本的前提下充分利用现有的授信额度，同时有助于以后年度授信额度的审批。该项交易有利于满足公司融资需求及公司发展，保证公司正常生产经营。公司在对经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

　　《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号2019-048）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以2票同意、1票反对、0票弃权。

　　监事李泉林先生对本议案投了反对票，对票理由为上述融资必要性不足。

　　4、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司与上述关联方业务属于上下游关系，为发挥产业链协同效应，降低销售成本，提升公司盈利能力，结合公司实际与关联方发生相关关联交易。公司及子公司根据实际生产经营情况调整与关联方日常交易的额度，属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的实际需要。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-049）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以2票同意、1票反对、0票弃权。

　　监事李泉林先生对本议案投了反对票，反对理由为公司与关联方交易量较大。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：002193             证券简称：如意集团          公告编号：2019-046