一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　关于归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：报告期内受宏观经济增速持续下滑和区域市场的高强度竞争，公司零售主业利润空间收窄，加之运营成本不断上升，刚性费用持续增长，参股企业华融消费金融公司报告期内确认投资损失为4,031万元，较上年同期下降近5,000万元，投资亏损对公司利润影响较大。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　零售相关业

　　报告期，国内经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，居民消费支出平稳增长，消费结构进一步改善，面对不断迭代变化的消费需求，公司积极适应发展新常态，以“谋变、提效”为主题，牢牢把握市场方向，持续发掘零售主业增长新动力，拓展农产品流通主业新空间，多业态全渠道组合持续推进，高质量发展迈出新步伐。报告期，公司实现营业收入596,333.68万元，较上年同期增长6.95%；实现营业利润31,934.41万元，较上年同期增长17.27%；实现利润总额31,447.28万元，较上年同期增长16.33%；实现归属于母公司的净利润13,657.52万元，较上年同期下降16.56%。报告期，公司主要开展以下方面工作：

　　1、做精做细主业，提升核心竞争力。一是创新提效，持续挖掘零售主业增长动力。加快零售数字化转型，全面部署智慧商业，百货业完成19家百货门店小程序上线，带动电子会员增长78％，逐步搭建起多平台智慧零售体系；同时大力推进零售主业营销方式创新，结合新技术、新媒体应用，统筹整合营销资源，开展多业态联动营销活动，拉动消费增长；合家福以公司60周年庆为契机，持续推进全省资源整合，及时调整商品结构，定制周年庆商品、贴牌单品，上半年“三自经营”实现销售增长7.33％；百大电器积极应对持续低迷的市场形势，实行“推高卖优”销售策略，坚持全员拓客，尝试社群营销；合鑫商贸着力加强高新产品销售，不断推动B2B、B2C业务深度合作，上半年实现销售2.13亿元，同比增长15.48％；百大易商城与百大易购销售与效益水平稳步提升。二是聚焦农产品流通主业，拓展业务增长新空间。报告期，公司农产品流通主业交易额同比增长12.2％，辐射范围进一步扩大。周谷堆市场优化经营方式，试行限时交易，上半年市场的综合成交量、成交额分别增长5.2％和9.7％；宿州百大积极深入种植养殖基地，与农户签订合作帮扶协议，带动交易增长，主营业务收入增幅16.33％，净利润增长28.09％；合家康新增自营网点21个，网点数量持续增长，上半年实现配送额增长23.45％，毛利增长10.26％。

　　2、多渠道协同推进，发展规模持续扩大。一是超市网点覆盖面不断扩大。合家福上半年新开门店2家，新增储备项目15个，此外，启动加盟店发展工作，目前已开门店5家。二是标准化菜市场接管运营步伐加快。公司现纳入合作项目19个，报告期内已投入运营9家，日均成交量9.45吨，日均成交额8.69万元，通过精准把握智慧化菜场的发展方向，实现菜市场与批发业务信息化平台有机结合、无缝对接，逐渐形成由点向面、全面展开的具有鲜明百大周谷堆品牌特色的连锁化、标准化、示范化、智慧化、民生化的菜市场新格局；三是重点项目建设稳步推进。报告期内，百大固镇购物中心项目前期招商基本完成，CBD升级改造工作有序推进，百大电器完成7个门店的重装升级，百货大楼已于8月初完成升级改造，公司线下门店环境持续优化，为后续拓客引流奠定基础；肥西农产品物流园一期项目已签订土地出让合同，周谷堆仓储配送中心项目完成竣工验收，合家康配送中心项目已进入市招环节。

　　3、深处着力强管理，效益效率稳步提升。一是不断强化成本管控，提升公司效益。报告期内公司进一步把节能降耗工作落到实处，推广合同能源管理、加大技术改造力度，百货店平均每平米建筑面积能耗同比降低0.88％；同时规范招投标管理，健全和完善招投标相关配套制度；此外启动资金平台建设，出台资金使用及费用审批等财务管理办法，降低财务成本，提升闲置资金收益率水平。二是强化制度建设及规范执行，以管理提效率。报告期，公司持续推进制度细化完善工作，以内控修订为切入点，完成覆盖公司全业态的内控制度执行情况专项督导检查，不断完善企业内控体制机制，优化内控流程，提升管理的标准化、制度化、规范化水平。

　　4、持续加强人才队伍建设，以团队促发展。一是以 “双创”竞赛活动为契机，组织开展了近200场专业技术岗位大练兵，组织各级人员进行内控知识培训考核共347场次，员工专业化水平不断提高。二是积极推进“8090”后备人才储备体系建设，完善人才引进机制。组织召开8090青年员工座谈会、开展新入职员工专题培训，不断建立健全员工培训管理体系；制定《人才引进管理办法》，优化人才引进机制，为人才引进提供制度保障；积极拓展员工职业发展通道，优化考核激励体系，建立基于岗位价值、能力素质、业绩贡献的薪酬倾斜机制，促进员工价值实现和能力提升，实现企业与员工的共同成长。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）和《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”）。按照上述要求，公司将自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

　　与新金融工具准则相关的主要变更内容：

　　①变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分为四类：可供出售金融资产、贷款和应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资。变更后，金融资产分类应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　④在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

　　⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　■

　　执行新金融工具准则对本期期初资产负债表（母公司）相关项目的影响列示如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，公司按照上述通知编制2019年半年度财务报表，并对相应财务报表项目进行调整。

　　会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期末相比，增加2户，其中：

　　本期新纳入合并范围的公司

　　■

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　董事长：刘 浩

　　2019年8月16日

　　证券代码：000417               证券简称：合肥百货              公告编号：2019-29

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2019年8月2日以邮件或书面形式发出，会议于2019年8月14日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10人，独立董事李姝女士因公务原因未能出席本次董事会，授权独立董事陈结淼先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　具体内容详见2019年8月16日披露在巨潮资讯网的《公司2019年半年度报告及其摘要》。

　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见2019年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　公司独立董事对上述投资事项发表独立意见，认为本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：000417            证券简称：合肥百货            公告编号：2019-30

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2019年8月2日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2019年8月14日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2019年8月16日披露在巨潮资讯网的《公司2019年半年度报告及其摘要》。

　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

　　监事会认为，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见2019年8月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：000417           证券简称：合肥百货           公告编号：2019—32

　　合肥百货大楼集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的：进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用部分闲置资金进行委托理财，争取为公司和股东创造更好的投资回报。

　　2、投资额度：以不超过5亿元自有资金用于委托理财，占公司2018年度经审计净资产比例为13.27%，在该额度范围内，资金可滚动循环使用。

　　3、投资方式和范围：为严控投资风险，本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险银行理财产品。

　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　5、委托理财投资具体负责部门：公司财务管理中心及证券事务部负责具体执行。

　　二、委托理财资金来源

　　委托理财资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

　　三、审批程序

　　本次委托理财投资已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司运用自有资金进行委托理财，有助于公司充分利用存量资金，提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利能力；本次开展委托理财不影响公司正常经营，且合理控制投资总额并以低风险银行理财投资品种为主，风险较为可控。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　本次投资存在一定市场系统性风险、本息偿付风险等投资风险。公司于2015年6月26日经第七届董事会第七次临时会议审议通过的《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、范围、权限、账户管理、实施与监督、信息披露、责任部门及责任人等方面进行明确规定，能够一定程度防范投资风险。公司将加强证券市场分析研究，在投资过程中切实执行内部控制制度，严控投资风险。

　　六、独立董事关于公司委托理财投资的独立意见

　　本公司独立董事刘京建、陈结淼、方福前、李姝对本次委托理财投资事项发表独立意见如下：本次投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了证券投资管理制度，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 5亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。

　　七、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十五会议决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2019年8月16日

　　证券代码：000417                                  证券简称：合肥百货                                公告编号：2019-31