一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，中新药业（以下简称“公司”）及所属各企业深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，深入落实党要管党、全面从严治党要求。面对竞争愈加激烈的市场环境，公司迎难而上，将提升发展质量和效益作为第一要务，促进公司健康可持续发展。2019年上半年，公司的工作成绩主要体现在以下几个方面：

　　1、深化科学营销，加强终端推广。

　　公司依托学术研究的成果，加强终端宣传推广力度，确保年度任务指标完成。所属销售公司加强终端推广宣传工作力度，分别对专家、医生、店员、患者等不同受众人群有针对性的进行宣传推广，强化品牌宣传及患者观念改变；药品营销公司依托开放性的紫龙金片真实世界研究，选取具有相关资质的9个试点地区，共计16家医院加入科研项目，实现地区学术推广的转型；达仁堂以山西省为试点探索新营销环境下的市场开发。2019年上半年，速效救心丸销售收入同比增长24.60%；舒脑欣滴丸销售收入同比增长37.14%；清肺消炎丸销售收入同比增长18.88%。

　　2、创新营销模式，提升品牌影响力。

　　公司持续加快营销模式转型，激活重点品种的市场价值，提升产品市场竞争能力。速效救心丸成立电商组，对网络销售平台的渠道和价格进行管控，规范零售终端销售。达仁堂代表天津参加在故宫博物院举办的“中华老字号故宫过大年展”活动，促进达仁堂品牌彰显和产品销售。药品营销公司全面推广“成功动销模式”和“区域控销模式”；深化与中国医药物资协会成长药店分会板块战略合作，形成全新增长点。第六中药厂自营品种进一步加强与龙头连锁合作，上半年开发中大型连锁超过50家；清咽滴丸25个省份全部完成招商协议的签订工作。

　　3、打造现代物流，做强商业板块。

　　公司医药物流中心项目完成搬迁投入试运营，实现了药品上架、传送、分拣、出库的自动化，显著提升作业效率，进一步优化配送流程，为提高客户服务质量打下了良好基础。按照 “4+7”城市药品集中采购要求，创新商业营销思路，积极与医院沟通，全力做好“4+7”品种配送工作，为今后的国家集中采购打下良好基础。充分利用现有销售渠道和资源，调整品种结构，扩大高毛利品种的销售占比，同时积极协助生产厂家开发医院和终端配送，以点带面刺激市场，促进销售的增长。

　　4、科研主动对接市场，加快研究院建设。

　　公司继续大力推进中新药业研究院建设，研究院现已初具规模。一是与中国中药协会临床评价研究专委会合作，邀请行业内院士和知名专家组建“天津中新药业集团专家指导委员会”，在对接市场需求的基础上，为公司现有28个重点品种梳理二次开发战略方向。二是与天津中医药大学建立联合研究院，在中药科研成果转化、新药开发、中药智能制造等方面展开全方位战略合作。三是建立并完善科研人员KPI考核方案，引导科研人员创新活动与公司战略目标保持一致，有效激发科研人员主动创新的责任感和使命感。

　　5、深化质量监管，夯实质量基础。

　　公司以问题解决和风险防控为导向，完成了5家工业企业和19家商业企业的公司质量内审工作，从公司层面督促企业做到合规生产和经营的常态化。达仁堂、中药饮片厂安国车间等6家企业顺利通过澳大利亚GMP现场检查；中新制药厂、亳州饮片厂、新制药厂通过GMP五年到期换证认证；医药公司物流园通过增库GSP认证。所属工业、商业企业接受药品监管部门飞行检查、跟踪检查等各类检查共计27次，均顺利通过。公司所属企业开展了30项QC小组活动，为企业降本增效。其中，17个QC小组项目参加天津市QC小组成果发表，共获得一等奖7个、最佳发表奖4个、优秀组织奖1个。

　　6、强化全链条式监测，完善科学管理体系。

　　公司各业务部室分工合作，及时立体监测各板块、各环节生产运行状况。一是制定《生产计划管理制度》，明确产销双方职责，增加公司审批环节，做好产销衔接的组织调度与协调。 二是制定《内部供货价格管理制度》，加强公司对工、商业企业间供货价格的管理和调控。三是完成重点品种成本采集分析信息化项目，抓取每月重点品种批次生产成本，与预算成本对比分析，筛选出差异较大的品种，详细分析原因，制定改善措施。四是统一各企业填报一级商库存、纯销口径，并从一级商出库、月均衡进度对比、月销售走势、应收账款等维度对大品种经营情况进行全方位分析，及时预警、解决品种营销过程中存在的问题。

　　7、建设安全机制，确保安全稳定。

　　公司围绕健全风险防控体系、落实隐患排查整改、加强前期风险管控等工作，公司持续加强安全管理力度，确保整体安全形势稳定。一是建立、完善中新药业各企业安全风险评价体系，对安全风险量化分级管理，针对隐患对症下药，建立风险管控预防机制。二是组织安全管理人员参加产业园化学试剂库、消防系统整合等项目的前期论证，并对第六中药厂滴丸车间等在建项目进行了现场检查，防范风险于未然。三是开展春季安全大检查隐患排查工作、危化品专项整治行动以及百日安全消防行动专项检查，查出隐患全部及时完成整改。

　　8、压实监督责任，持续推进党风廉政建设。

　　2019年上半年，公司进一步压实全面从严治党“两个责任”，签订全面从严治党主体责任书66份、监督责任书28份、组织签订“一岗双责”责任书279份、廉洁从业承诺书717份；制定了2019年中新公司形式主义官僚主义不作为不担当问题专项治理工作方案，推动工作有序落实；进一步加强监督体系建设，在持续强化政治监督、同级监督基础上，提前介入、超前防范重大工程项目中的廉洁风险；推动物资采购平台建设，有效防风险、降成本，推动完善项目管理机制，确保有效管控；开展任前廉洁谈话66人次，无问题提醒谈话137人次，对重点工程项目组成员分别开展了集体廉洁教育。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则要求，本公司于2019年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则的实施对本公司财务报告无重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　董事长： 李立群

　　2019年8月15日

　　证券代码：600329             证券简称：中新药业        编号：临2019-018号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2019年第五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2019年8月2日发出会议通知，并于2019年8月13日以现场结合通讯方式召开了2019年第五次董事会会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了公司2019年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告。

　　据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了公司2019年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见临时公告2019-020号）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了提名唐铁军先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了提名张平先生为公司董事候选人的议案。（简历请参见附件）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。（详见临时公告2019-021号）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　六、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　上述第三项至第五项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　附件：

　　1、唐铁军先生简历：男，1970年4月出生，天津市委党校研究生学历，高级政工师。1989年9月至1998年3月，历任天津市化工局技工学校、天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海化工集团公司团委干事；1998年3月至2014年5月，历任天津渤海化工集团公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，兼任机关党委书记、机关工会主席；2010年6月至2013年8月，援藏任西藏江达县县委常委、副县长（正县级）；2014年5月至2019年3月，历任天津渤海化工集团有限责任公司宣传部部长、工会副主席、组织部部长、统战部部长、总经理助理；2019年3月至今，任天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席。

　　2、张平先生简历：男，1969年6月出生，正高级工程师，华东理工大学化学制药专业工学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大学企业管理博士。1991年8月至1997年8月，历任天津药物研究院技术研究人员、团委副书记；1997年8月至2006年11月，历任天津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代化工作部部长、监事会监事；2002年3月至2006年11月，兼任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2006年11月至2012年10月，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2006年11月至2009年11月，任天津中新药业中新制药厂厂长；2007年12月至2012年12月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2010年7月至2013年8月，援藏任昌都县县委常委、副县长；2013年8月至今，任天津市医药集团有限公司总工程师；2015年2月至今，任天津市医药集团有限公司党委常委，2018年6月至2019年6月期间挂职任天津市宁河区副区长。

　　证券代码：600329             证券简称：中新药业        编号：临2019-019号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　2019年第五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年8月13日以通讯方式召开2019年第五次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审核公司2019年半年度报告无误，并发表审核意见如下：

　　1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司2019年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司监事会

　　2019年8月15日

　　证券代码：600329             证券简称：中新药业        编号：临2019-020号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币28.28元/股，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次发行募集资金净额为814,340,000.00元。

　　2015年6月25日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《天津中新药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字【2015】12020002号）。

　　截至2019年6月30日止，公司用于募投项目为人民币298,140,868.60元，以募集资金用于暂时补充流动资金人民币250,000,000.00元，收到存款利息及理财收益人民币49,435,232.71元，公司募集资金专户余额为人民币315,634,364.11元，具体如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《天津中新药业集团股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章之规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《天津中新药业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并于2014年8月18日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。在使用募集资金的过程中，公司严格按照募集资金规定的用途使用。

　　（一）募集资金存储情况

　　截止2019年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　(二)《募集资金专户存储三方监管协议》情况

　　公司与保荐机构及开户银行于2015年7月21日签订《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2019年6月30日止，《关于非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2015年8月3日止（募集资金置换基准日），公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币28,334,868.31元，该金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华专审字[2015]12020001号专项报告，具体投资情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2015年8月26日，公司召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 28,334,868.31元。

　　截至2015年12月31日止，上述预先投入资金已全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年8月22日，本公司将2017年度用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，金额为250,000,000.00元。

　　2018年8月23日，公司召开了2018第六次董事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币250,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12 个月。

　　截至2019年6月30日止，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际金额为250,000,000.00元，尚未归还至募集资金专户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　截至2019年6月30日止，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年8月9日，公司召开2018年第四次董事会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，即公司拟将“大健康产业功能性植物饮料”项目变更为“滴丸智能制造基地项目一期工程”项目。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于2018年8月10日进行了信息披露，详见临时公告2018-025号。2018年10月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　2018年8月9日，公司召开2018年第四次董事会，会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。即公司“亳州产业园建设项目”原计划采用项目实施主体亳州公司的各方股东同比例增资方式投入项目建设所需资金，但随着项目的进展，股东方天津津联智达商务信息咨询有限公司由于自身投资方向发生调整，提出转让其所持有的亳州公司29%股权。为确保该募投项目按原计划开展，经双方股东协商，由本公司使用自有资金收购该29%股权。同时，为集中力量推进募投项目进展，同时为更有利于募集资金使用的监管，公司完成股权收购后，按照项目建设的优先顺序，对“亳州产业园建设项目”两个子项目的募集资金投资额进行了重新分配，首先为满足“中药饮片建设项目”15,000万元投资总额的需要，分配募集资金15,000万元到该子项目，剩余募集资金5,400万元分配到“中药提取与制剂建设项目”，需增加投入部分将使用自有资金进行投入。公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了相关意见。公司已于2018年8月10日进行了信息披露，详见临时公告2018-024号。2018年10月9日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议批准了该《关于部分募投项目实施主体股权结构及募集资金投资金额发生变更的议案》。

　　变更募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金募集、存储和使用的相关信息。公司不存在募集资金管理的违规情形。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　附表1：募集资金使用情况对照表（2019年半年度）

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600329             证券简称：中新药业        编号：临2019-021号

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　关于聘任审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津中新药业集团股份有限公司于2019年8月13日召开了2019年第五次董事会会议，审议通过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案。

　　一、聘任境内审计师的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较出色的业务能力及年审项目经验，且具有证券、期货相关业务执业资格。公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如下：

　　1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、类型：合伙企业（特殊普通合伙）

　　3、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　4、执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

　　5、成立日期：2012年03月02日

　　6、合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日

　　7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、续聘境外审计师的情况说明

　　RSM石林特许会计师事务所在担任公司2018年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责。公司拟续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。

　　三、独立董事意见

　　1、经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、RSM石林特许会计师事务所作为公司的外部审计师，较好地完成了对公司2018年度财务报告的审计工作，因此，我们同意续聘该会计师事务所为公司2019年度境外审计师，并同意将该事项提交公司股东大会审议。希望该会计师事务所能够总结本年度审计工作的不足，加强与公司相关部门沟通的及时性，更好地开展公司2019年度审计工作。

　　该项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　证券代码：600329    证券简称：中新药业    公告编号：2019-022

　　天津中新药业集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月30日14点 30分

　　召开地点：中国天津市和平区荣业大街2号天津舒泊花园大酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月30日

　　至2019年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司2019年第五次董事会审议通过，相关公告于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2019年9月4日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。

　　2、凡拟参加会议的无限售流通股个人股东，需于2019年9月27日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的个人股东受托人，需于2019年9月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

　　3、凡拟参加会议的无限售流通股法人股东，需于2019年9月27日12:00前凭营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证、联系电话进行登记。凡受本公司股东委托出席大会的法人股东受托人，需于2019年9月27日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

　　2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦

　　联系部门：董事会秘书室

　　联系电话：022-27020892

　　传真：022-27020926

　　特此公告。

　　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　　2019年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津中新药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月30日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600329                      　　　　　　　　　　公司简称：中新药业

　　天津中新药业集团股份有限公司