一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，受中美贸易战、国内经济增速下滑影响，制造业处于艰难的转型升级期。随着国内经济全面改革的深入、特别是供给侧结构性改革深入推进、国家对高新技术企业的大力支持，高新技术产业将迎来政策和资本市场的春风。报告期内公司聚焦核心业务，不断加大对人才队伍、技术研发的投入、加大对产线自动化水平的改造和升级、进一步拓展客户资源和完善销售服务网络。

　　报告期内，公司实现营业收入729,860,260.26元，同比增长2.17%；总资产5,328,629,087.70元，同比减少1.27%；净资产3,639,197,344.01元，同比增长28.79%；实现营业利润110,503,834.36元，同比增长0.58%；实现归属于母公司所有者的净利润97,092,121.02元，同比增长2.05%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　法定代表人：杨   华

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-052

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于二〇一九年八月十四日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年八月二日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

　　《2019年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会决议通过之日起12个月，在上述期限及额度内可滚动使用。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

　　为优化财务结构，同时减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，董事会同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内，该额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保保证流动性和资金安全的前提下，董事会同意本公司及本公司下属子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金适时购买保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起一年。

　　《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

　　根据募投项目实际需求，公司决定在工商银行南京汉府支行增设一个募集资金专项账户，用于2017年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目——南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目募集资金的存储、使用和管理，并由公司与子公司南京恒电电子有限公司、长江证券承销保荐有限公司及工商银行南京汉府支行签署《募集资金三方监管协议》。

　　《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》

　　为促进全资子公司的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元综合授信。

　　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度。本次合正电子向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度包含在此80,000万元的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。

　　为支持子公司发展，董事会同意公司为全资子公司合正电子向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。

　　《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。公司根据相关要求对公司会计政策进行相应变更。

　　独立董事就本议案发表了独立意见。

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2019年8月30日在公司办公楼九楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-053

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于二〇一九年八月十四日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年八月二日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在有效期及额度内可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展票据池业务》的议案

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　《关于开展票据池业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品》的议案

　　经审议，监事会认为：公司及公司下属子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买保本型金融机构理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-060

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：

　　1、资产负债表项目：

　　（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

　　（4）企业按照《企业会计准则第22 号—— 金融工具确认和计量》（ 财会〔2017 〕7 号） 的相关规定对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备，应当在“预计负债”项目中填列。

　　（5）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

　　2、利润表项目：

　　（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

　　（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

　　（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。

　　3、现金流量表项目

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　4、所有者权益变动表项目：

　　所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

　　明确了“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“ 其他综合收益” 科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、本次会计政策变更的审批程序

　　公司于2019年8月14日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议

　　四、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-057

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月14日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及公司下属子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金购买保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起一年。相关情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度：以不超过人民币3亿元的自有资金购买保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司财务部负责具体购买事宜。

　　3、投资品种：公司及下属子公司使用自有资金投资的品种为保本型的金融机构理财产品，如固定收益类产品或保本浮动收益型金融机构理财产品等。上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。

　　4、使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源：自有资金。

　　本次投资理财事项不构成关联交易。

　　二、审议程序

　　依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

　　三、对公司的影响

　　1、公司及公司下属子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）金融机构固定收益或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。

　　（2）公司及下属子公司投资的固定收益或保本型金融机构理财产品均为短期投资，实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（3）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，在定期报告中披露投资理财以及相应的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　1、公司本次金融机构理财使用的资金为自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的开展；不涉及使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。

　　2、公司及下属子公司进行适度的短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，对公司及投资者谋取更多的投资回报。

　　六、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险保本型金融机构理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的权益。

　　因此，我们同意本公司及本公司下属子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金适时购买保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及公司下属子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金购买保本型金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买保本型金融机构理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-056

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月14日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。该事项须提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　公司本次拟开展票据池业务的合作银行为招商银行股份有限公司佛山分行。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　　4、实施额度

　　公司及公司下属子公司共享不超过3亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据总计不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及公司下属子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和公司下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票等有价票证的方式结算。

　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、业务模式风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和公司下属子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　因此，我们同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与招商银行股份有限公司佛山分行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。公司及公司下属子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-055

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）于2019年8月14日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过人民币40,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起12个月，在上述期限及额度内可滚动使用。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]286 号），公司于2018年7月公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行募集资金总额为 1,000,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费13,300,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金986,700,000.00元，实际进入募集资金专户的资金为986,700,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月23 日出具“信会师报字[2018]第 ZC10434 号”验资报告，上述募集资金净额均已达账。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　截至2019年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体投入情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注1：盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目扣除承销费用后实际到账金额38,500.00万元，其中发行费用165.00万元。合正电子智能制造基地建设项目项目扣除承销费用后实际到账金额46,170.00万元。

　　注2：截至2019年6月30日募集资金余额包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

　　三、公司前次使用募集资金进行现金管理的情况

　　2018年8月24日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，2018年9月12日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起12个月，在上述期限及额度内可滚动使用。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

　　（一）现金管理投资产品品种

　　为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资由金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财品种。暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（3）期限不得超过12个月。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用任一时点最高额度合计不超过人民币40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押。

　　（三）决议有效期

　　本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）具体实施方式

　　上述事项经董事会、股东大会审议通过后，授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

　　（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　　（二）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（三）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（五）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财或定期存款、结构性存款、通知存款等，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　　七、履行的相关程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2019年8月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用最高额度不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内， 可循环使用。本议案还需提请公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次拟使用最高额度不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在有效期及额度内可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　长江保荐查阅了盛路通信拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情况，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　综上，长江保荐同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币40,000万元进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理应当在理财产品的发行主体提供保本承诺后方可进行实施，同时不得影响募集资金投资项目的正常开展。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、长江证券承销保荐有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-059

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　为促进广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，合正电子向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元综合授信。

　　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币80,000万元的银行综合授信额度。本次合正电子向银行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度包含在此80,000万元的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。

　　2019年8月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》。同意公司为合正电子向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项在董事会权限范围，不需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：深圳市合正汽车电子有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、注册地点：深圳市龙岗区吉华街道甘李工业园甘李六路12号中海信创新产业城13栋C8楼

　　4、法定代表人：罗剑平

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、成立日期：2009年05月06日

　　7、经营范围：汽车电子产品、车载电脑的研发、生产及销售；计算机软硬件的研发及购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

　　9、财务数据

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为全资子公司合正电子向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。具体担保事宜以公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司合正电子向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元综合授信提供连带责任保证，担保期限为综合授信额度项下具体业务发生之日起至债务履行期限届满之日起两年。

　　本次提供担保的对象为公司的全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　五、累计对外担保情况

　　本次担保总额为不超过人民币10,000万元（含本数），占公司2018年12月31日经审计净资产的3.54%。截止本公告之日，公司对外担保已审批的额度为不超过人民币15,000万元（含本数），占公司2018年12月31日经审计净资产的5.31%，全部为对全资子公司的担保。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-058

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2019年8月14日，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，公司决定在工商银行南京汉府支行增设一个募集资金专项账户，用于2017年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目——南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目募集资金的存储、使用和管理，并由公司与子公司南京恒电电子有限公司、长江证券承销保荐有限公司及工商银行南京汉府支行签署《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]286号）核准，公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，本次发行募集资金总额为100,000.00万元。扣除承销费人民币13,300,000.00元(含税)，实际收到可转换公司债券认购资金人民币986,700,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年7 月23日出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。

　　二、募集资金专户的开立情况

　　截止目前公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　三、本次新增设立募集资金专项账户情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，确保公司募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》，2019年8月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在工商银行南京汉府支行增设一个募集资金专项账户，用于2017年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目——南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目募集资金的存储、使用与管理，并由公司与子公司南京恒电电子有限公司、长江证券承销保荐有限公司及工商银行南京汉府支行签署《募集资金三方监管协议》。

　　截至2019年8月14日，增设的募集资金专项账户开立情况如下：

　　■

　　四、《募集资金三方监管协议》的主要内容

　　（一）公司与子公司南京恒电电子有限公司、长江证券承销保荐有限公司及工商银行南京汉府支行签署的《募集资金三方监管协议》主要内容如下：

　　甲方一：南京恒电电子有限公司（以下简称“甲方一”）

　　甲方二：广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“甲方二”）

　　（本协议中，甲方一、甲方二合称为“甲方”）

　　乙方：工商银行南京汉府支行（以下简称“乙方”）

　　丙方：长江证券承销保荐有限公司 （保荐机构）（以下简称“丙方”）

　　1、甲方一已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4301015829100690067。该专户仅用于甲方一“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　3、丙方作为甲方二的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方二制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人蒋庆华、陆亚锋可以随时到乙方查询、复印甲方一专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方一专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方一专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方一出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　6、甲方一一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司与子公司南京恒电电子有限公司、长江证券承销保荐有限公司及工商银行南京汉府支行签署《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　证券代码：002446         证券简称：盛路通信       公告编号：2019-054

　　债券代码：128041         债券简称：盛路转债

　　广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：广东盛路通信科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月30日（星期五）下午14：00。

　　（2）网络投票时间：2019年8月29日—2019年8月30日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为：2019年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年8月29日下午15:00至2019年8月30日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

　　（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年8月26日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年8月26日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十六次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

　　1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；

　　2、关于开展票据池业务的议案；

　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，详见2019年8月15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年8月28日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00。

　　3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

　　邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号  广东盛路通信科技股份有限公司  证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）  邮编：528100

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：陈嘉

　　2、联系电话：0757-87744984

　　3、传真号码：0757-87744984

　　4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　（二）公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此通知。

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东盛路通信科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士（身份证号码：               ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束时止。

　　说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人姓名或名称：             委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人股东账户：               委托人持股数：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002446                           证券简称：盛路通信                           公告编号：2019-062

　　广东盛路通信科技股份有限公司