股票简称：中航飞机   股票代码：000768         公告编号：2019-037

　　中航飞机股份有限公司

　　关于公司监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月12日收到监事会主席王斌先生的书面辞职报告。王斌先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由3名监事组成，王斌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王斌先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王斌先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事、监事会主席的职责。王斌先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，王斌先生持有公司股份2400股。

　　王斌先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作发挥了积极作用，公司监事会对王斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航飞机股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年八月十三日

　　证券代码：000768            证券简称：中航飞机            公告编号：2019-038

　　中航飞机股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-034），公司定于2019年8月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　公司监事会于2019年8月12日收到监事会主席王斌先生的书面辞职报告，王斌先生因工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。王斌先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。

　　根据《公司章程》第一百零八条的规定，公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。股东监事由单独或者合并持有公司发行在外股份3%以上的股东提名候选人，由股东大会选举。2019年8月12日，公司董事会收到股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）书面提交的《关于中航飞机股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，根据公司控股股东中国航空工业集团有限公司的推荐，航空工业西飞提名余枫先生为公司第七届监事会股东监事候选人，并将《关于选举余枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

　　《关于选举余枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案》具体内容如下：

　　公司监事会主席王斌先生于2019年8月12日向公司监事会递交了辞职报告，为了完善公司治理，促进公司规范运作，提高会议决策效率，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，现提名余枫先生为公司第七届监事会股东监事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　余枫先生基本情况如下：

　　余枫，男，1961年9月出生，汉族，中共党员，1983年8月参加工作，研究员级高级工程师。沈阳航空工业学院航空机加工艺专业毕业，硕士研究生学历。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理、董事、董事长、党委书记；江西昌河航空工业有限公司执行董事、总经理；中航直升机股份有限公司总经理、董事、董事长；中航直升机有限责任公司分党组成员、副总经理、总经理、分党组副书记、董事长；中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理；江西洪都航空工业股份有限公司董事；现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作一办主任、监事会工作二办主任，中航机载系统有限公司监事会主席；中航航空电子系统股份有限公司监事会主席；中航飞机有限责任公司监事；西安飞机工业（集团）有限责任公司监事；中航工业机电系统股份有限公司监事会主席。

　　余枫先生不存在不得提名为监事的情形。截止目前，余枫先生未持有公司股票。余枫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余枫先生不存在《公司章程》不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，航空工业西飞持有公司195,688,961股股份，占公司股份总数的7.07%，具备提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提名的股东监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，提交临时提案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司2019年第一次临时股东大会召开具体情况详见2019年8月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-039）

　　《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

　　备查文件：关于中航飞机股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函

　　中航飞机股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年八月十三日

　　证券代码：000768            证券简称：中航飞机            公告编号：2019-039

　　中航飞机股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-034），公司定于2019年8月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　公司监事会于2019年8月12日收到监事会主席王斌先生的书面辞职报告，王斌先生因工作调整申请辞去公司监事、监事会主席职务。王斌先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。为了完善公司治理，促进公司规范运作，提高会议决策效率，2019年8月12日，公司收到股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）书面提交的《关于中航飞机股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提名余枫先生为公司第七届监事会股东监事候选人，并提请公司董事会将《关于选举余枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司于2019年8月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-038）。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，航空工业西飞持有公司195,688,961股股份，占公司股份总数的7.07%，具备提出临时提案的资格，上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提名的股东监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，提交临时提案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司故董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2019年7月16日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：董事会。公司第七届董事会第二十七次会议审议批准了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间：2019年8月23日（星期五）下午14：40；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日：2019年8月16日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　　3．公司聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西飞宾馆第六会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　（二）关于选举余枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案。

　　上述提案具体内容详见公司于2019年7月16日、2019年8月13日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-033）和《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-038）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　2、登记方式：直接登记或信函、传真登记；

　　本公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2019年8月19日至2019年8月21日

　　每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

　　（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

　　（四）登记办法

　　1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2019年8月21日下午18：30前送达或传真至公司）

　　（五）会议联系方式

　　联 系 人：潘  燕

　　联系电话：029-86847885、029-86847070

　　传真号码：029-86846031

　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机股份有限公司证券与资本管理部

　　邮政编码：710089

　　（六）出席本次现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二十七次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　中航飞机股份有限公司

　　董     事     会

　　二○一九年八月十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360768

　　（二）投票简称：中飞投票

　　（三）填报表决意见：

　　本次会议审议事项为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年8月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年8月22日下午15:00，结束时间为2019年8月23日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人持股数量：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人名称/姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1. 本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：       年    月    日