证券代码：000597       证券简称：东北制药            公告编号：2019-070

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年8月5日发出会议通知，于2019年8月12日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事9人，实参加董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　《关于解聘公司副总经理的议案》

　　由于张正伟先生因醉酒驾驶可能被进一步采取刑事强制措施，根据公司规定，公司董事会拟解聘张正伟先生公司副总经理职务。本次调整后，张正伟先生不在公司担任任何职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年8月13日