证券代码：002321       证券简称：华英农业         公告编号：2019-043

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-040）。公司2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年8月8日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月7日下午15：00至2019年8月8日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年8月8日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计56名，代表公司股份147,400,500股，占公司现有股份总数534,291,100股的27.5881%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式参加会议的股东52人，代表股份59,384,700股，占上市公司总股份的11.1147％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东51人，代表股份8,751,800股，占公司股份总数1.6380％。

　　2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票138,832,800股，占参加会议股东所持有表决权股份总数94.1875％；反对8,567,700股，占出席会议所有股东所持股份的5.8125％；弃权票0股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意184,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1036％；反对8,567,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.8964％；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师

　　（三）结论性意见：

　　“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：002321         证券简称：华英农业          公告编号：2019-042

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月09日在公司指定信息媒体披露了《公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-035），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定了副董事长、常务副总经理闵群女士代行董事会秘书职责。

　　闵群女士代行董事会秘书职责已届满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年08月08日起，公司董事长曹家富先生将代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。

　　公司董事长曹家富先生联系方式如下：

　　电话：0371-55697518

　　传真：0371-55697519

　　邮箱：cao@hua-ying.com

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月九日