股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2019—035号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于股东代表监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月8日收到股东代表监事蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士提交的书面辞职报告。按照国家机构改革精神和昆明市落实国家机构改革方案的相关规定，昆明市国资委第六监事会人员全部转隶到昆明市审计局工作。由于工作变动，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士申请辞去公司六届监事会监事职务，辞职后3人均不再担任公司任何职务。蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士均未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告在公司完成监事补选后生效。在辞职报告生效之前，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士将按照有关规定继续履行监事职责，公司监事会依法规范运作不受影响。

　　公司对蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年八月八日

　　股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2019—036号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于收到控股股东提议召开临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）董事会于2019年8月8日收到控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）发来的《关于提请昆明云内动力股份有限公司董事会召开临时股东大会的通知》。

　　云内集团作为公司的控股股东，直接持有公司股份650,142,393股，占公司总股本的32.99%，云内集团提请公司董事会召开临时股东大会审议以下议案：

　　1、关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案

　　1.1  补选徐昆女士为公司六届监事会股东代表监事

　　1.2  补选和丽秋女士为公司六届监事会股东代表监事

　　以上股东代表监事候选人徐昆女士、和丽秋女士由控股股东云内集团提名（监事候选人简历详见附件）。

　　公司将于近期召开董事会，审议有关请求。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召集召开临时股东大会的书面反馈意见。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月八日

　　股东代表监事候选人简历：

　　徐  昆：女，中国国籍，1973年7月生，籍贯云南昆明，毕业于昆明冶金专科学校，工业会计专业。曾任公司财务管理部会计、主管会计、部长助理，公司审计部部长助理，云南云内同兴国际贸易有限公司财务总监，云南云内同顺国际物流有限公司财务总监。现任云南云内动力集团有限公司下属子公司云南云内动力机械制造有限公司财务总监。

　　徐昆女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐昆女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　和丽秋：女，中国国籍，1985年10月生，籍贯云南丽江，毕业于昆明理工大学，交通工程学院车辆工程专业。曾任公司审计部审计员、审计主管。现任云南云内动力集团有限公司审计部部长助理。

　　和丽秋女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。和丽秋女士持有公司股份9,400股，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号：2019—037号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）六届董事会第十三次会议于2019年8月8日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2019年8月5日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司本次对《公司章程》中相关条款的修订，是根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）的相关要求，并结合公司实际情况而进行的相应修订，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　《公司章程》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事会议事规则》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　按照国家机构改革精神和昆明市落实国家机构改革方案的相关规定，昆明市国资委第六监事会人员全部转隶到昆明市审计局工作。由于工作变动，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士申请辞去公司六届监事会监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，3人的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为确保公司监事会正常运作，控股股东云南云内动力集团有限公司向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选六届监事会股东代表监事。公司董事会审核后认为：控股股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意召集召开公司2019年第二次临时股东大会审议补选六届监事会股东代表监事。

　　4、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2019年8月26日召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年八月九日

　　股票简称：云内动力              股票代码：000903              编号：2019—038号

　　昆明云内动力股份有限公司六届

　　董事会关于召开2019年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第十三次会议决议，公司决定于2019年8月26日召开2019年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第十三次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2019年8月26日上午9：00

　　网络投票时间为：2019年8月25日--2019年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月25日下午15：00至2019年8月26日下午15：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年8月19日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次会议需审议的议案为：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　3、关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案

　　3.1  补选徐昆女士为公司六届监事会股东代表监事

　　3.2  补选和丽秋女士为公司六届监事会股东代表监事

　　议案1为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　议案3中选举两位监事应采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案1、议案2内容详见2019年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《六届董事会第十三次会议决议公告》，议案3内容详见2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到控股股东提议召开临时股东大会的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年8月23日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

　　邮政编码：650200

　　电话：0871-65625802

　　传真：0871-65633176

　　联系人：程红梅、郑雨

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于证券事务办公室；

　　2、临时提案请于会前十天前提交；

　　3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

　　联系人：程红梅、郑雨

　　联系电话：0871-65625802

　　传真：0871-65633176

　　七、备查文件

　　1、公司六届董事会第十三次会议决议；

　　2、《关于收到控股股东提议召开临时股东大会的公告》（编号：2019-36号）。

　　特此公告。

　　附件1：监事候选人个人履历

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　附件:3：授权委托书

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年八月九日

　　附件1：

　　监事候选人个人履历

　　徐  昆：女，中国国籍，1973年7月生，籍贯云南昆明，毕业于昆明冶金专科学校，工业会计专业。曾任公司财务管理部会计、主管会计、部长助理，公司审计部部长助理，云南云内同兴国际贸易有限公司财务总监，云南云内同顺国际物流有限公司财务总监。现任云南云内动力集团有限公司下属子公司云南云内动力机械制造有限公司财务总监。

　　徐昆女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐昆女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　和丽秋：女，中国国籍，1985年10月生，籍贯云南丽江，毕业于昆明理工大学，交通工程学院车辆工程专业。曾任公司审计部审计员、审计主管。现任云南云内动力集团有限公司审计部部长助理。

　　和丽秋女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。和丽秋女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360903

　　投票简称：云内投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案3股东拥有的选举票数：

　　补选股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月26日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日下午15:00，结束时间为2019年8月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

　　■

　　如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托股东姓名及签章：             身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：               委托人股票帐号：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：                   委托有效期：

　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

　　股票简称：云内动力             股票代码：000903             编号：2019—039号

　　昆明云内动力股份有限公司

　　关于增补六届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日收到股东代表监事蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士提交的书面辞职报告。按照国家机构改革精神和昆明市落实国家机构改革方案的相关规定，昆明市国资委第六监事会人员全部转隶到昆明市审计局工作。由于工作变动，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士申请辞去公司六届监事会监事职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡继林先生、刘应祥先生、王德琴女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。公司监事会由五名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。

　　公司于2019年8月8日召开了职工代表组长联席会，经大会民主选举，增补李岗先生（简历附后）为公司六届监事会职工监事。李岗先生将与张士海先生、洪波昌先生及公司将于2019年8月26日召开的2019年第二次临时股东大会选举出的两名股东代表监事共同组成公司六届监事会，任期至本届监事会换届完成。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年八月九日

　　简  历

　　李  岗：男，中国国籍，1968年2月生，籍贯云南昆明，毕业于中央党校函授学院，法律专业。曾任公司团委书记、党委工作办公室主任。现任公司六届监事会职工监事、安保后勤部部长。

　　李岗先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。