股票简称：丰原药业           股票代码：000153             公告编号：2019—032

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　第八届二次(临时)董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次（临时）会议于2019年8月8日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2019年7月29日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士、李晓琳女士及独立董事丁斌先生以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

　　一、通过《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》

　　公司第七届二十三次董事会通过了《关于新建年产15000吨赤藓糖醇项目的议案》，根据最新的规划设计，公司拟对该项目的产能、总投资等进行调整。

　　（一）项目概述

　　1、项目名称：年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目

　　2、主办单位：公司全资子公司安徽丰原利康制药有限公司

　　3、项目建设地点：固镇经济开发区

　　4、项目总投资：28805.18万元

　　5、项目建设期：1年

　　（二）项目建设背景

　　赤藓糖醇，又叫赤藓醇，是一种新型糖醇类食品甜味剂。赤藓糖醇具有结晶性好，吸湿性低，低热量、高稳定性、甜味协调、无吸湿性、冰点低、无龋齿性、不会引起肠胃不适等特点，赤藓糖醇不参与糖代谢，适合糖尿病人食用，可作为糖尿病人的替代性甜味剂；另外赤藓糖醇对热和酸十分稳定，在一般食品加工条件下，几乎不会出现褐变或分解现象。目前在国际甜味剂市场赤藓糖醇作为新型功能食品添加剂具有较强的竞争力。

　　赤藓糖醇经过急性、亚急性、慢性毒性等动物试验以及人体实验已被确认安全无毒，我国在GB 2760标准中也允许其在食品中应用。赤藓糖醇除作为甜味剂使用外，在医药化工等行业也有广泛的用途。

　　谷氨酰胺是重要的条件必需性氨基酸，是人体中含量最多的一种重要氨基酸，具有突出的营养功效，能够提高人体免疫力，对脑机能和胃肠道功能的发挥有明显促进作用。在应激条件下，机体对谷氨酰胺的需要超过其合成能力，因此，谷氨酰胺是人体的重要补充剂，被广泛应用在运动饮料、运动员辅食、营养食品、儿童营养辅食、保健食品等方面，使用量较大，市场需求旺盛。

　　谷氨酰胺作为食品原料使用，我国在GB 2760标准中也允许其在食品中应用。

　　（三）项目建设的产业政策

　　本建设项目属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类第十九大类轻工，第34项——发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产，本项目符合国家产业政策和投资方向，符合国家节能和发展循环经济的要求。

　　（四）投资的目的和对公司的影响

　　1、扩大利康制药公司生产规模，增强企业的整体实力和盈利水平。

　　2、充分利用利康制药原料药生产的技术优势，拓宽公司医药化工产业链的发展空间。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资需提交公司股东大会审议。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年8月26日召开公司2019年第三次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年八月八日

　　股票简称：丰原药业          股票代码：000153              公告编号：2019—033

　　安徽丰原药业股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2019年8月26日召开2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2019年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第八届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届二次董事会审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年8月26日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年8月25日15:00至2019年8月26日15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2019年8月20日。

　　(七) 出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件2：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于年产30000吨赤藓糖醇、5000吨谷氨酰胺项目的议案》。

　　上述议案已经公司第八届二次董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场股东大会会议登记办法

　　(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　(二)登记时间：2019年8月22日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。

　　(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

　　(四)登记手续：

　　1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件1：参加网络投票的操作流程）。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张军  张群山

　　联系电话：0551—64846153    传 真：0551—64846000   邮编：230051

　　通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、出席会议的股东费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届二次董事会决议。

　　安徽丰原药业股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年八月八日

　　附件1：参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年8月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　附件2： 授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

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　　注： 1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　2、委托人为法人的，法定代表人应签名并加盖单位印章。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名及身份证号：

　　授权委托书签发日期及有效期限：