一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用□不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用□不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　本报告期内，公司完成营业收入28.65亿元，实现净利润2.24亿元。

　　销售方面

　　今年上半年受到美国政府加征关税等的不确定性影响，国内纺织服装市场异常低迷，同时市场竞争加剧，库存压力增加。在销售方面，首先，公司继续加强对重点客户的服务跟进，努力挖掘既有客户潜力；其次，积极跟随市场需求变化，主动调整产品结构及方向，开发新的产品品类及新的客户资源，以扩大销售；同时，继续保持新产品开发力度，通过产品的迭代开发和完善，引导客户选择，不断满足客户需求。

　　新产品开发方面

　　面对日益严峻的市场环境，百隆继续以“十三五”纺织行业供给侧结构性改革为立足点，积极开发环保系列、高性能智能系列、舒适系列、差别化系列的新产品，以增强产品竞争力。

　　环保方面

　　根据国家海洋督察有关入海排污口整治的相关要求，子公司余姚百利投资近600万元铺设了一条7公里长的排污管专线，企业经预处理后按纳管标准排入到城镇污水处理厂，今年一月初投入使用，结束了原来自行处理、达标排海状况。

　　越南工厂情况

　　截至2019年上半年，越南百隆已形成70万纱锭生产能力，占目前百隆全部产能的50%。本报告期内，越南百隆完成销售收入13.40亿元，实现净利润1.10亿元。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601339         证券简称：百隆东方         公告编号：2019-027

　　百隆东方股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届董事会第二十二次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年半年度报告》全文及其摘要

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　二、审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》

　　根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进、赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为公司第四届董事会董事候选人。其中赵如冰、钱亚斌、黄惠琴为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》（    公告编号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司公告《百隆东方召开2019年第一次临时股东大会的通知》。（    公告编号：2019-031）

　　备查文件

　　百隆东方第三届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2019年8月7日

　　附：百隆东方第四届董事会董事（独立董事）候选人简历

　　杨卫新 先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，拥有澳大利亚临时居留权，本科学历。1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。

　　杨卫国 先生， 1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。

　　曹燕春 先生，1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。先后供职于宁波人丰布厂、宁波毛条厂。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。

　　潘  虹 女士， 1962年3月出生，中国国籍、无境外永久居留权，中专学历，清华大学EMBA，会计师、高级经济师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事、副总经理。

　　卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。学术兼职：东华大学纺织学院硕士研究生校外指导导师、全国纺织品标准化技术委员会棉纺织品分技术委员会第一届委员、全国纺织核心期刊《棉纺织技术》编辑委员会委员、中国棉纺织行业协会纺纱新技术专业委员会委员、中国纺织工程学会棉纺织专业委员会委员等。 近年获得的主要荣誉：2008年中国纺织行业年度创新人物称号，2010年全国纺织工业劳动模范称号，2015年宁波市有突出贡献专家奖，2018年中国棉纺织行业优秀总工程师称号。卫国先生主持的科技项目荣获“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等。

　　韩共进 先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师，高级经济师。2006年6月至2015年7月间担任百隆东方股份有限公司 总经理。2013年3月至今，担任百隆（越南）有限公司董事长。韩共进先生于1992年荣获国家纺织工业部颁发的“全国纺织工业优秀思想政治工作者”称号，并于2009年荣获“2009年度中国纺织工业协会科学技术三等奖”。韩共进先生同时亦担任宁波市镇海区政协委员、宁波市镇海区工商联合会副会长、浙江纺织服装职业技术学院客座教授。

　　赵如冰 先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、研究员级高级工程师。先后供职于葛洲坝水力发电厂、华能南方开发公司、华能房地产开发公司、景顺长城基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司。目前担任博时基金管理有限公司董事、广东威华股份有限公司、深圳市深粮控股股份有限公司、西南证券股份有限公司独立董事。在工业企业管理、上市重组及资产管理等方面具有丰富经验。

　　钱亚斌 先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司 总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。

　　黄惠琴 女士，1973年2月出生，宁波大学商学院会计系副教授，管理学博士，宁波大学会计国际发展研究中心副主任，硕士生导师。2003至2009年担任系主任，2014年取得宁波市会计领军人物称号,2013年起担任宁波市会计学会理事,宁波市会计专家库成员,2017年被评为宁波市优秀教师，2019年获ACCA全国优秀专业指导教师。长期担任宁波大学MBA《会计学》、《管理会计》以及中澳MBA项目《公司理财》、宁波MIT创新学院《管理与控制》课程的教学。目前担任圣龙股份，鲍斯股份的独立董事，同时从事企业培训及管理咨询等工作。

　　证券代码：601339             证券简称：百隆东方            公告编号：2019-028

　　百隆东方股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第三届监事会第十六次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

　　根据公司章程，经公司监事会审议通过决定提名朱小朋、王维为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年半年度报告》

　　监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2019年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》（    公告编号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　百隆东方第三届监事会第十六次会议决议

　　附：第四届监事会监事候选人简历

　　朱小朋 先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

　　王  维 女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司监事、计划部部长、总经理助理。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司监事会

　　2019年8月7日

　　证券代码：601339             证券简称：百隆东方            公告编号：2019-029

　　百隆东方股份有限公司关于

　　选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举朱玲霞女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。朱玲霞女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　附：朱玲霞女士简历

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司监事会

　　2019年8月7日

　　朱玲霞 女士， 1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后供职于宁波印染厂、宁波百隆贸易有限公司，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、职工监事、南宫百隆纺织有限公司监事、宁波超宏投资咨询有限公司监事。

　　证券代码：601339             证券简称：百隆东方    公告编号：2019-030

　　百隆东方股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月7日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，为切实落实投资者保护及提升公司法人治理水平，根据中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号公布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订如下：

　　■

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次公司章程修改尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2019年8月7日

　　证券代码：601339    证券简称：百隆东方    公告编号：2019-031

　　百隆东方股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月28日14点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心4单元8楼百隆东方股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月28日

　　至2019年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2019年8月7日公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见2019年8月9日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

　　（二）异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（三）登记时间：2019年8月23日 9:00-17:00。

　　（四）登记地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司

　　联系人：证券部

　　联系电话：0574-86389999

　　传真：0574-87149581

　　出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2019年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　百隆东方股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■