证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-034

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2019年8月8日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年7月29日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-036号公告）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过关于修订公司《总经理工作条例》的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　五、审议通过关于2019年8月27日召开公司2019年第二次临时股东大会的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-037号公告）

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-035

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年8月8日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2019年7月29日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

　　一、审议通过关于修订公司《章程》的议案。（详见临2019-036号公告）

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-036

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对现行公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：原公司《章程》其余条款序号依次顺延，引用的前文条款序号相应更新。公司《章程》由原来的二百七十五条修改为二百六十五条。

　　2019年8月8日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年八月九日

　　证券代码：600495      证券简称：晋西车轴      公告编号：临2019-037

　　晋西车轴股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月27日   14点00分

　　召开地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月27日

　　至2019年8月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第六届董事会第九次、第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，相关内容公司已于2019年4月27日、2019年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东账户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件1）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东账户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件2）及委托人股东账户卡办理；异地股东或不能到现场股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年8月21日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:30）

　　（三）登记地点：太原市和平北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

　　邮编：030027

　　（四）联系人：于凡  綦继

　　联系电话：0351-6628286

　　传真：0351-6628286

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期为一天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　2019年8月9日

　　附件1：股东登记表

　　附件2：授权委托书

　　●      报备文件

　　晋西车轴第六届董事会第十次会议决议。

　　附件1：

　　股东登记表

　　兹登记参加晋西车轴股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

　　姓名/名称：

　　身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号码：                   持股数：

　　联系电话：                       传真：

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　晋西车轴股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。