证券代码：600395       证券简称：盘江股份      编号：临2019-025

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于“三供一业”改造有关事项调整的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2019-027）。

　　由于“三供一业”原改造设计与施工间隔时间较长，部分现场施工环境和改造标准发生变化，导致部分设计不能满足实际需要，会议同意对该部分内容进行补充、变更设计，并按照预算调整方案，将“三供一业”改造总投资预算由57,797万元调整为74,385万元。根据国家“三供一业”有关政策，改造项目资金来源为中央补助比例不低于50%，不足部分由企业自身承担。改造完成后，公司应严格按照中央和地方“三供一业”的有关政策规定，在履行相关审批决策程序后，对“三供一业”涉及的有关资产进行移交，并按照《企业财务通则》《企业会计准则》等财务会计有关规定进行财务处理。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、关于聘任公司总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2019-028）。

　　根据《公司章程》规定，经公司董事长易国晶先生提名，会议同意聘任朱家道先生为公司总经理，任期与第五届董事会相同。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　三、关于聘任公司副总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2019-028）。

　　根据《公司章程》规定，经公司总经理朱家道先生提名，会议同意聘任麻竹林先生为公司副总经理，任期与第五届董事会相同。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份  编号：临2019-026

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　第五届监事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日以通讯方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议共同推举监事赖远忠先生主持会议。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》，具体内容如下：

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议选举赖远忠先生为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会相同，赖远忠先生简历附后。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2019年8月6日

　　附件：赖远忠先生简历

　　赖远忠，男，汉族，1970年3月生，广东梅县人。1991年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，大学本科学历，1991年7月毕业于中国矿业大学财会专业，会计师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、贵州盘江精煤股份有限公司监事。

　　主要工作经历如下：

　　1991.07—1998.02   六枝矿务局财务处会计

　　1998.02—2000.03   六枝矿务局财务处副处长

　　2000.03—2001.05   六枝工矿（集团）畅达水泥有限责任公司副经理

　　2001.05—2001.12   贵州畅达水泥有限责任公司副经理

　　2001.12—2003.02   六枝工矿（集团）有限公司企业策划部部长

　　2003.02—2007.04   六枝工矿（集团）有限公司财劳部部长

　　2007.04—2009.11   六枝工矿（集团）有限公司副总会计师兼财劳部部长

　　2009.11—2012.07   六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师

　　2012.07—2012.09   六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师兼劳动工资（社保）部部长

　　2012.09—2017.09   林东矿业集团有限责任公司总会计师

　　2017.09—2018.11   林东矿业集团有限责任公司副总经理

　　2018.11—至今贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长

　　2019.06—至今贵州盘江精煤股份有限公司监事

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份  编号：临2019-027

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于“三供一业”改造有关事项调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发〔2016〕19号）和《省国资委关于全面启动监管企业职工家属区“三供一业”分离移交工作》（黔国资通改革〔2017〕7号）等有关规定，公司于2018年4月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于“三供一业”改造的议案》（具体内容详见公司公告：临2018-014）。改造项目自实施以来，由于原设计与施工间隔时间较长，部分现场施工环境和改造标准发生变化，导致部分设计不能满足实际需要，经设计单位对该部分内容进行补充、变更设计，并相应调整了预算方案，总投资预算拟由57,797万元调整为74,385万元。

　　现将公司关于“三供一业”改造有关事项调整的主要内容公告如下：

　　一、“三供一业”有关事项调整情况

　　（一）供电改造项目有关事项调整情况

　　供电改造范围包括干沟桥片区和所属矿区，改造户数61,307户，原投资预算24,897万元。由于原供电改造设计与施工间隔时间较长，施工环境发生变化，设计走向发生改变，致使线路和供配电设施设备相应增加。因此，供电改造项目相应投资预算拟由24,897万元调整为32,645万元。

　　（二）供水改造项目有关事项调整情况

　　供水改造范围包括干沟桥片区及所属矿区，改造户数48,518户，原投资预算为21,300万元。在施工过程中，由于现场施工环境变化，导致设计变更。因此，供水改造项目相应投资预算拟由21,300万元调整为22,240万元。

　　（三）物业改造项目有关事项调整情况

　　物业改造范围包括干沟桥片区及所属矿区，改造户数26,077户，原投资预算为11,600万元。2018年6月六盘水市住房和城乡建设局下发《关于〈六盘水市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交物业设施维修改造参考标准〉的通知》，原设计无法满足物业管理和改造标准，按照该文件标准，公司进行了设计修改和预算编制工作。因此，物业改造项目相应投资预算拟由11,600万元调整为19,500万元。

　　综上所述，公司“三供一业”改造项目总投资预算拟由57,797万元调整为74,385万元，增加投资预算16,588万元。根据国家“三供一业”有关政策，改造项目资金来源为中央补助比例不低于50%，不足部分由企业自身承担。

　　二、履行的审批决策程序

　　公司第五届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于“三供一业”改造有关事项调整的议案》（详见公司公告：临2019-025）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：该事项符合中央和地方“三供一业”的有关政策，符合国家有关法律法规等相关规定，因此同意该事项。

　　三、后续工作安排

　　公司将本着符合政策、惠及民生、合理投资、加强管理的原则，组织实施好“三供一业”改造项目。待改造完成后，公司将严格按照国家法律法规等有关规定，履行相关审批决策程序后，对“三供一业”涉及的有关资产进行移交，并按照《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关规定进行财务处理。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　证券代码：600395       证券简称：盘江股份  编号：临2019-028

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于聘任公司总经理及副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次临时会议于2019年8月6日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》（详见公司公告：临2019-025），现将主要内容公告如下：

　　鉴于公司第五届董事会换届以来，在公司总经理空缺期间，一直由公司副总经理朱家道先生代行总经理职责。根据《公司章程》规定，经公司董事长易国晶先生提名，董事会同意聘任朱家道先生为公司总经理（简历附后）；经公司总经理朱家道先生提名，董事会同意聘任麻竹林先生为公司副总经理（简历附后），任期均与第五届董事会相同。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：上述人员的任职提名程序合法，其本人亦符合《公司法》《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和任职条件，同意董事会对其所任职务的聘任。

　　根据贵州省国资委《关于水矿集团等五户企业不再作为省管企业的通知》（黔国资党通【2018】96号）：公司不再作为省管大二型企业，由贵州盘江煤电集团有限责任公司统一管理。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　附：聘任高级管理人员个人简历

　　1. 朱家道先生简历

　　朱家道，男，汉族，1970年4月生， 1990年8月参加工作，贵州盘县人。1999年12月加入中国共产党，大专学历，2012年1月毕业于贵州大学煤矿开采技术专业，工程师，现任盘江股份党委委员、副总经理。

　　主要工作简历：

　　1988.09—1990.07  贵阳煤校地下采煤专业学习

　　1990.07—1990.08  待分配

　　1990.08—1999.03  贵州盘江矿务局土城矿采煤三区、采煤四区、采煤二区助理工程师

　　1999.03—2000.05  贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区副区长

　　2000.05—2004.08  贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区代理区长、区长(期间:2002.09—2004.07  参加贵州工业大学工商管理专科学习)

　　2004.08—2005.01  贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副总工程师兼采煤四区区长

　　2005.01—2009.09 贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副矿长(期间:2008.03—2012.01  参加贵州大学煤矿开采技术专科学习)

　　2009.09—2010.03 贵州盘江精煤股份公司生产部副处级(期间:2009.09—2009.12  参加中国矿业大学煤炭行业干部培训班)

　　2010.03—2012.12  贵州盘江精煤股份公司月亮田矿矿长

　　2012.12—2013.02  贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长

　　2013.02—2013.09  贵州盘江精煤股份有限公司土城矿副矿长(主持行政工作)

　　2013.09—2015.09 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长(期间:2014.05—2014.07  参加贵州省委党校第46期中青班培训)

　　2015.09—2016.08  贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿矿长、党委书记

　　2016.08—2017.01  贵州盘江精煤股份有限公司副总经理

　　2017.01—2019.07贵州盘江精煤股份有限公司副董事长、副总经理（主持经理班子工作）

　　2. 麻竹林先生简历

　　麻竹林，男，汉族，1970年1月生，贵州遵义人。1991年7月参加工作，1995年12月加入中国共产党，大学本科学历，1991年7月毕业于湘潭矿院通风与安全专业，高级工程师，现任盘江股份副总工程师、安监局局长。

　　主要工作简历：

　　1987.09—1991.06  湘潭矿业学院通风与安全专业学习

　　1991.06—1991.07  待分配

　　1991.07—1997.12  盘江矿务局老屋基矿通风区实习、助理工程师、副队长、队长(期间:1992.09取得助理工程师任职资格；1996.11取得工程师任职资格)

　　1997.12—2003.01  盘江煤电(集团)公司老屋基矿通风区副区长

　　2003.01—2003.01 盘江煤电(集团)公司老屋基矿副总工程师

　　2003.01—2003.07 盘江煤电(集团)公司老屋基矿北三采区区长

　　2003.07—2003.12 盘江煤电(集团)公司老屋基矿调度室主任

　　2003.12—2005.03 盘江煤电(集团)公司老屋基矿通风副总工程师

　　2005.03—2006.02 盘江煤电有限公司矿井通风部副主任工程师(期间:2005.12取得高级工程师任职资格)

　　2006.02—2009.08 盘江煤电有限公司矿井通风部副主任

　　2009.08—2010.03 盘江精煤股份公司驻山脚树矿安监处副处长、山脚树矿副矿长

　　2010.03—2013.10 盘江精煤股份有限公司矿井通风部主任

　　2013.10—2017.11  盘江精煤股份有限公司安监局局长

　　2017.11—2019.07盘江精煤股份有限公司副总工程师、安监局局长