证券代码：002260        证券名称：德奥通航                  公告编号：2019-048

　　德奥通用航空股份有限公司关于

　　第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月5日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月4日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案》。

　　公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等合作业务。

　　详细内容请查阅刊登于2019年8月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于签署合作协议的公告》( 公告编号：2019-049)。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　详细内容请查阅刊登于2019年8月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》( 公告编号：2019-050)。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　详细内容请查阅刊登于2019年8月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》( 公告编号：2019-051)

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月六日

　　证券代码：002260        证券名称：*ST德奥                  公告编号：2019-049

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于签署合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）与云南同润投资有限公司（以下简称“云南同润”）签署了《合作协议》。为更好地解决公司债务问题，改善公司财务状况和经营情况，提高公司的盈利能力，公司委托云南同润对本公司的经营管理开展指导和优化管理等，期限为10个月。

　　本次合作事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司与云南同润无关联关系，本事项不构成关联交易。

　　二、协议对方基本情况

　　公司名称：云南同润投资有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：13000万人民币

　　地址：云南省昆明经济技术开发区经景路66号云内动力技测大楼北楼501-504室

　　统一社会信用代码：915301000698146861

　　法定代表人：张士海

　　营业期限： 2013-05-28至2028-05-28

　　经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理

　　三、协议的主要内容

　　德奥通用航空股份有限公司（甲方）拟与云南同润投资有限公司（乙方）签订《合作协议》（以下简称“协议”），双方秉着共同发展、诚信合作的宗旨结成合作伙伴关系，达成协议内容如下：

　　（一）合作内容

　　1、甲方委托乙方独家对甲方的经营管理开展指导和优化管理等合作业务，并授予乙方履行本协议条款所需的授权。乙方本着对甲方全面负责的态度，同意接受委托，利用自身优势资源和能力，就企业运营依法合规开展指导和优化管理。乙方按本协议进行的一切活动均为代理甲方而为，除本协议明确规定之外，乙方对甲方不承担其他责任。

　　2、双方合作的目标是：在合理的时间段内，优化甲方经营和现金流状况，提高甲方盈利水平，使甲方的家电业务恢复正常状态，使甲方经营费用合理化和经营利润最大化，实现甲方的持续经营。乙方就提供的相应合作服务，在实现甲方盈利目标的情况下，获取相应的服务报酬。

　　3、本协议的签订和履行，除本协议中已作出约定外，不影响或限制甲方股东权利，不影响甲方控股股东之控制权，不影响甲方股东大会、董事会、监事会依据甲方《公司章程》作出决议。

　　4、甲方应督促乙方合规经营，及时向甲方汇报重大事项，并参照甲方《公司章程》及相关法律法规的要求，战略合作事宜在《公司法》及《公司章程》范围内运行，包括但不限于遵守公司关联交易、对外担保等重大事项审议流程及信息披露义务的履行。

　　（二）合作范围和工作条件

　　1、乙方在市场和渠道推广、业务拓展、品牌推广等方面给予甲方充分支持，并在外部资源以及项目履约所需的各类资源方面提供支持，以帮助甲方改善企业财务状况和经营情况，持续经营。

　　2、乙方利用其自身资源和能力，在合法框架内，化解公司债务危机，减少因此对生产经营带来的负面影响。

　　3、 乙方结合甲方的实际情况制定或修改规章制度，参与甲方采购、销售等日常经营环节的管理，但应当遵循甲方的董事会和股东大会的决议。

　　4、甲方同意乙方外派相关人员参与甲方生产经营，并确保乙方委派人员有权查询所有设施及证照全套目录和其他经营管理所需资料。乙方应确保外派人员的任职资质和能力符合甲方相应岗位的要求。

　　（三）合作期限

　　协议约定合作期限为十个月，合作起始日期从协议生效之日起计算。如有需要，经双方协商一致可以延长合作期或续签合作协议。

　　（四）管理费

　　乙方的合作管理费按实现的扣非税后净利润的10%计算。如扣非税后净利润为负，则不向乙方支付管理费。作为计算2019年合作管理费的依据，扣非税后净利润以甲方披露的2019年年度审计报告为准。作为2020年合作管理费的依据，扣非税后净利润以甲方披露的2020年一季报为准。乙方有权聘请专业机构对2020年的一季度业绩进行独立审核。甲方分别于2019年年报、2020年一季报披露的第二天，将合作管理费汇至乙方指定账户。

　　（五）协议的生效

　　本协议自甲、乙双方签章，并经甲方董事会、股东大会审批通过之日起生效。

　　（六）违约责任

　　除本协议另有约定外，任何一方不履行或不完全履行本协议所约定的义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

　　五、交易的目的及对公司的影响

　　公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司经营面临重大风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，顺利推进司法重整，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，运用其在相关业务领域及企业管理等方面的人才优势和丰富经验组织并协助公司营运事务，使公司尽快摆脱困境。

　　六、风险提示

　　1、《合作协议》约定乙方与公司合作事项，旨在帮助公司化解目前面临的债务危机，但未对包括给予流动性支持、订单支持等方面进行约定，不构成对本公司的承诺，能否顺利履行存在重大不确定性。《合作协议》也未对乙方后续推进合作事项期间约定违约责任。

　　2、与此同时，根据本公司目前的情况，以及乙方的财务数据及经营情况，《合作协议》的实施能否改善本公司风险状况存在重大不确定性。

　　公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月六日

　　证券代码：002260        证券名称：*ST德奥          公告编号：2019-050

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资的概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实与云南同润投资有限公司（以下简称“云南同润”）的战略合作，充分利用双方各自的技术优势，业务资源，切实解决公司目前的经营困境，公司拟使用自筹资金对外投资设立全资子公司。

　　（2）对外投资审批情况

　　本次对外投资事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（3）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资子公司基本情况

　　公司名称：云南伊立浦工贸有限公司（以工商实际注册为准）

　　设立地点：昆明

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：提供电饭煲、电烤炉、电煎板、电压力锅、多用锅、电烤箱等厨房小家电产品以及电磁灶、电磁蒸柜等零排放智能商用厨房设备的研发、制造及营销服务；节能玻璃、节能建筑材料的销售及技术服务；货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　三、对外投资的目的及对公司的影响

　　公司于昆明设立子公司是与云南同润战略合作的配套措施，有利于公司与战略对方在设备、技术、人才、客户等方面的资源共享，旨在增加公司经营业务收入，保障公司满足恢复上市指标要求，对公司的恢复稳定发展和企业效益将产生积极影响。

　　本次投资不会对公司的日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次投资存在政府审批、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。提请广大投资者注意风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月六日

　　证券代码：002260          证券简称：*ST德奥          公告编号：2019-051

　　德奥通用航空股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第五次会议决定于2019年8月22日召开公司2019年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第五次会议决议召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2019年8月22日(星期四)下午3：30；

　　(2)网络投票时间：2019年8月21日－2019年8月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月21日下午15:00至2019年8月22日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2019年8月16日(星期五)

　　7．出席对象：

　　（1）截止2019年8月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以下审议事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，同意提交给2019年第三次临时股东大会审议。

　　1、审议《关于与云南同润投资有限公司签署合作协议的议案》

　　公司因出现债务逾期和流动性短缺的问题，面临多起诉讼，对家电业务的开展和企业及员工的稳定构成重大威胁，公司面临重大经营风险及股票被终止上市交易的风险。公司目前亟需改善目前财务状况和经营情况，顺利推进司法重整，为此公司签署本协议，拟借助云南同润管理团队在企业战略、团队管理、供应链管理方面的丰富经验，委托云南同润对公司的经营管理开展指导和优化管理等，期限为10个月。

　　会议审议议案的有关内容请详见2019年8月6日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《德奥通用航空股份有限公司第五届董事会第五次会议决议的公告》等相关内容。

　　议案1将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　(1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2019年8月20日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

　　2、登记时间：2019年8月20日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。

　　联系人：彭丽杉

　　联系电话：0757-88374384

　　联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

　　邮编：528234

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　德奥通用航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。 本次股东大会的议案为非累积投票,对于投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http：//wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　德奥通用航空股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

　　■

　　填票说明：

　　1、请根据表决意见在相应表格中划√。

　　股东名称/姓名(盖章/签名)：                    受托人签名：

　　委托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　股东证件号码：                                委托日期：

　　股东持有股数：

　　股东账号：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　特别说明:

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　　附件3

　　德奥通用航空股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002260        证券名称：德奥通航                  公告编号：2019-052

　　德奥通用航空股份有限公司

　　关于签署借款合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年8月5日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)与成都豪派建筑工程有限公司（以下简称“豪派建筑”）签署了《借款合同》，豪派建筑拟向公司提供不低于20,000,000.00元人民币（大写：人民币贰仟万元整）的借款，用于公司支付与其生产经营相关的各项成本费用，包括但不限于原材料采购、员工薪酬、燃料动力费、设备改造维护等项目，缓解公司资金紧张局面、维持后续正常的生产经营秩序，帮助公司小家电业务板块研发、生产和销售恢复正常。具体情况如下：

　　一、《借款合同》主要条款

　　甲方：成都豪派建筑工程有限公司

　　乙方：德奥通用航空股份有限公司

　　1、借款金额

　　甲方向乙方提供借款额度不低于人民币20,000,000.00元（大写：人民币贰仟万元整）。

　　2、借款期限

　　借款期限：一年。

　　3、借款利率

　　借款利率按照同期银行贷款利率执行。自乙方支用借款之日起，按单笔借款的实际支用金额和实际使用天数计算利息并付息。

　　4、借款支付

　　甲方在本协议正式签署生效后三日内向乙方支付本协议的第一期借款，人民币10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整）；甲方在乙方完成本协议第六条约定的股权质押手续及全部房产抵押资料交接手续的次日，向乙方支付本协议的第二期借款人民币10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整）。

　　5、借款抵押/质押事项

　　乙方在收到本协议的第一期借款人民币10,000,000.00元（大写：人民币壹仟万元整）后的20日内完成下述抵押事项的相关审批程序以及事项：

　　（1）乙方同意将持有的对全资子公司佛山伊立浦的股权质押给甲方。在甲方支付第一期借款之次日，发起该项股权质押的内部审批流程，并于二十日之内积极协助甲方按佛山市工商登记部门要求完成相关质押手续。未经甲方同意，乙方不得将持有的对佛山市伊立浦电器有限公司的股权以任何形式质押给他人。质押期限与借款期限一致。

　　（2）乙方同意将乙方全资子公司前海伊立浦名下房产（预售房合同备案号为B2017121******、B2017121******、B2017121******）抵押给甲方。在甲方支付乙方按本协议约定的第一期借款后，乙方应积极协助前海伊立浦完成上述房产的尾款支付，在内部审批程序完成后签署抵押协议，并将购房合同、收房资料等所有证明该等房产所有权的证明文件原件，以及授权预抵押/抵押和授权领取房产证的授权书交付甲方。在前海伊立浦取得该等房产的房产证后，乙方应积极推动前海伊立浦配合甲方完成该等房产抵押手续。抵押期限与借款期限保持一致。自本协议生效之日起至办妥上述房产抵押手续期间，未经甲方同意，乙方和前海伊立浦不得将该等房产以任何形式抵押给他人。如在实际操作中，甲方无法实现上述房产的抵押手续，乙方同意甲方或甲方指定主体有权以预售合同价格的八折受让上述房产。

　　6、借款偿还

　　乙方有权在本借款合同约定的借款期限内，根据其资金状况随时向甲方归还全部或部分借款及利息。

　　本借款合同到期后，乙方应积极偿还本借款合同项下借款本金余额及利息。乙方如逾期还款，除应承担甲方实现债权之费用(包括但不限于甲方支出之律师费、诉讼费、差旅费等)外，还应按如下方式赔偿甲方之损失：逾期还款期限在30日以内的部分，按逾期还款金额每日万分之贰(0.2％。)的比例赔偿甲方损失;超过30日以上部分，按照逾期还款金额每日万分之贰点伍(0.25％。)的比例赔偿甲方损失。

　　二、其他说明

　　公司与豪派建筑无关联关系，本事项不构成关联交易。本次签署《借款合同》的借款额度在公司2018年度股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　德奥通用航空股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月六日