本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：郑政经开出〔2019〕019号（网）地块国有建设用地使用权。

　　●投资金额：项目总成本约16.95亿元（含购买土地使用权的金额）。

　　●特别风险提示：由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　2019年8月5日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）在郑州市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得郑政经开出〔2019〕019号（网）地块国有建设用地使用权。英地置业将根据《国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（郑国土资交易告字〔2019〕54号）有关要求，办理后续有关手续。

　　2019年7月26日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于河南英地置业有限公司拟参与竞拍郑州市经开区前程大道城镇住宅用地的议案》，同意英地置业从谨慎性角度出发，在综合考虑周边市场情况、项目开发周期、销售定价等风险因素的基础上，在满足项目收益指标的前提下，合理确定拦标价，参与竞拍郑政经开出〔2019〕019号（网）地块的国有建设用地使用权。因该竞拍事项存在不确定性、属于临时性商业秘密，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》有关规定，公司履行董事会审批程序后暂缓披露上述决议事项，待土地竞拍完成后再履行信息披露义务。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　郑政经开出〔2019〕019号（网）地块位于郑州市经开区国际物流园区，朗星路南、龙美街西、美辰路北、龙善街东，占地面积43,595.11㎡，土地用途为城镇住宅（地下交通服务场站用地），规划容积率大于1.0、小于3.5，出让年限70年（地下50年），成交价为70,302万元。项目建设期预计2.5年，总成本约16.95亿元。

　　三、对公司的影响

　　该地块增加了英地置业土地储备，增强了可持续发展能力；该地块经济效益预期良好，有利于培育新的利润增长点，符合公司长远经营发展目标。

　　四、风险提示

　　由于宏观调控政策对房地产行业影响较大且房地产行业具有周期性波动的特点，存在相关项目调整、延期或投资不能达到预期收益等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2019年8月7日