本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币10,000万元和11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见。内容详见公司2019年7月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-59）和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-58）。

　　2019年8月5日，中南钻石与中国光大银行股份有限公司南阳分行（以下简称“光大银行南阳分行”）签订了金额为人民币3,000万元的《结构性存款合同》。

　　光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系，上述事项不构成关联交易。

　　现将相关具体事项公告如下：

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　产品名称：2019年对公结构性存款统发第七十七期产品4

　　协议银行名称：光大银行南阳分行

　　产品类型：保本固定收益型

　　结构性存款起息日：2019年8月5日

　　结构性存款到期日：2020年2月5日

　　到期支取利率：年利率3.7%

　　利息支付方式：利随本清

　　存款本金（人民币）：3,000万元

　　资金来源：闲置募集资金

　　本息付款保证及违约责任：光大银行南阳分行声明及保证中南钻石本金的安全，并及时支付中南钻石相关收益。光大银 行南阳分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息， 以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行南阳分行 按每日万分之五的标准向中南钻石支付违约金。

　　二、风险控制措施

　　1.中南钻石本次所办理的光大银行南阳分行对公结构性存款为保本浮动收益型产品,产品期限较短，风险可控。

　　2.中南钻石财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，严格控制资金安全，发现存在可能影响资金安全风险的情况下，及时采取相应措施,确保资金按期足额收回。

　　3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　1.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款，是在确保其募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响其主营业务的正常开展。

　　2.中南钻石本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款，有利于提高其募集资金的使用效率，符合中南钻石、公司及全体股东的利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　四、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内进行现金管理的闲置募集资金已全部归还，情况具体如下：

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　　五、备查文件

　　中南钻石与光大银行南阳分行签订的《结构性存款合同》及银行存单；

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月7日