股票代码：002735          股票简称：王子新材              公告编号：2019-070

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月1日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第七次会议通知。会议于2019年8月6日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过关于设立子公司的议案

　　为了开拓新型显示产业链配套材料业务，挖掘中西部市场潜力，完善市场布局，公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在四川省成都市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，栢兴科技、香港华锦威发展控股有限公司和胡艳分别持有股权比例为70%、25%和5%。同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事会

　　2019年8月6日

　　股票代码：002735          股票简称：王子新材              公告编号：2019-071

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　关于设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了开拓新型显示产业链配套材料业务，挖掘中西部市场潜力，完善市场布局，拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在四川省成都市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，栢兴科技、香港华锦威发展控股有限公司（以下简称“华锦威”）和胡艳分别持有股权比例为70%、25%和5%。同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。

　　2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体介绍

　　（一）深圳栢兴科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5EDAXR8Q

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）

　　法定代表人：王武军

　　注册资本：人民币1,000万元

　　成立日期：2017年03月06日

　　经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。

　　（二）香港华锦威发展控股有限公司

　　香港公司英文名：EASTWAY(HONG KONG)DEVELOPMENT HOLDING LIMITED

　　香港公司编号：1800857

　　类型：私人股份有限公司

　　住所：香港文咸东街78号华东商业大厦801室

　　成立日期：2012年9月17日

　　公司董事（即法定代表人）：李同

　　注册资本：港币1万元

　　股权结构：李同100%控股

　　实际控制人：李同

　　经营范围：未限定（符合公司法规定的业务）

　　华锦威与公司不存在关联关系。

　　（三）胡艳

　　身份证号码：12010419860911****

　　住址：天津市南开区长江道43号内1门10号

　　胡艳与公司不存在关联关系。

　　三、拟设立二级子公司的基本情况

　　（一）出资方式

　　以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。

　　(二)基本情况

　　公司名称：启恒新材料（成都）科技有限公司

　　注册地址：四川省成都市

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：各类新材料（防静电性材料、阻燃性材料、保护性材料、缓冲性材料、导电性材料等）、低碳材料及环保材料的研发、生产与销售；新材料制品、塑胶制品、塑料包装制品、玻璃保护片的研发、生产与销售；包装设备的研发、租赁与销售；生产线设备的技术开发、技术咨询；包装材料的检测；包装原材料的研发；仪器仪表、机械设备及零配件的销售；蜂窝结构技术的咨询和纸蜂窝结构材料制品的研发、生产和销售；保温材料（不含危险化学品），瓦楞纸箱及纸制品等各种包装印刷制品的研发、生产和销售；泡沫颗粒、泡沫及塑料制品的研发、生产和销售；机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）的加工；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；商品批发与零售；普通货运，模具制造、销售，以上项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或经营的项目。

　　以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）设立目的

　　根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技设立一家二级子公司，其主要经营业务为新型显示专用材料及保护材料的研发、生产及销售，符合国家相关政策与公司的发展战略，有利于完善公司在四川成都地区的市场布局，深入新型显示产业链配套材料领域，进一步挖掘当地电子产业配套材料市场，拓展公司利润来源。

　　（二）风险

　　本次拟设立的二级子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，该二级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月6日