证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-030
渤海水业股份有限公司关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2019年8月6日上午9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持,公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于对外投资的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。
同意公司或公司的子公司对外投资。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议;
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2019年8月6日