第B008版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年08月07日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
渤海水业股份有限公司关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

  证券代码:000605             证券简称:渤海股份            公告编号:2019-030

  渤海水业股份有限公司关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  一、董事会会议召开情况

  1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2019年8月6日上午9:00以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

  4、本次会议由公司董事长江波先生主持,公司监事和高管列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  《关于对外投资的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

  同意公司或公司的子公司对外投资。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议;

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2019年8月6日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved