证券代码：000818          证券简称：航锦科技          公告编号：2019-049

　　航锦科技股份有限公司

　　第七届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月29日以传真和书面方式发出第七届董事会第33次临时会议通知，会议于2019年8月2日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议审议并通过了如下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。其中：

　　■

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了上述董事候选人议案。

　　决议内容：1、公司董事会每届任期三年，本届董事会即将到期，为保证公司后续生产经营稳定性的实际需求，公司本届董事会举行换届选举。

　　2、经控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》规定提名：蔡卫东、刘东峰、丁贵宝、乔晓林、张蜀平、刘波为公司第八届董事会非独立董事候选人。经控股股东新余昊月信息技术有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》规定提名：刘春彦、郭海兰和毛明为公司第八届董事会独立董事候选人。除毛明外，独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。若深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　候选人具体情况详见附后《公司董事候选人简介》，独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：董事会根据相关实际情况，拟变更经营范围，新增项为：聚醚消泡剂（食品添加剂）。（最终以工商行政机关核准登记的内容为准）同时公司董事会提请公司股东大会授权负责公司工商登记的职能部门具体办理公司工商登记变更等相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：根据公司经营范围调整的实际情况，公司董事会拟修改《公司章程》第十三条公司经营范围。新增项为：聚醚消泡剂（食品添加剂）。基于以上情况，公司董事会提请股东大会授权公司负责工商登记的职能部门具体办理公司工商登记变更等相关事宜。最终经营范围以工商行政机关核准登记的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议表决。

　　（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司。进出口公司拟向葫芦岛银行股份有限公司金融街支行申请额度为2,000万元的综合授信，由本公司为进出口公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保。

　　根据公司章程及、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为董事会决议之日起一年内。

　　详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　（五）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

　　决议内容：公司董事会定于2019年8月19日下午14：30时召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-051）。

　　三、备查文件

　　2019年8月2日第七届董事会第33次临时会议决议。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三日

　　附：

　　航锦科技股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简介

　　非独立董事

　　蔡卫东

　　蔡卫东，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于南京财经大学。1991年9月-1995年4月任职于常州拖拉机厂；1995年5月-2013年6月任职于现代(江苏)工程机械有限公司，历任财务部长，管理副总；2013年7月-2017年6月江苏南方轴承股份有限公司副总经理、董事会秘书。目前任南京财经大学金融学院客座教授，会计学院硕士研究生导师，南京财经大学校友会副会长。2017年10月7日至2018年7月10日担任公司总经理。2017年11月9日当选公司董事。2017年11月20日当选公司第七届董事长。

　　刘东峰

　　刘东峰，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任北京盛达瑞丰投资管理有限公司合规风控部总经理。2016年起加入新余昊月信息技术有限公司，现任新余昊月信息技术有限公司经理、法定代表人。2017年11月23日当选公司董事。2017年11月27日当选公司第七届副董事长。

　　丁贵宝

　　丁贵宝，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，1991年8月至2014年6月，历任江苏太白集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至2015年8月，任江苏恒立液压股份有限公司财务总监；2015年11月至2018年6月，任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事。2018年7月担任航锦科技股份有限公司总经理。2018年7月25日起任公司第七届非独立董事。

　　乔晓林

　　乔晓林，男，汉族，1960年9月出生，中共党员。硕士学位，先后在军队院校、总部机关工作，曾任副局长、杂志社社长等职务，现任全联科技装备业商会秘书长。2016年7月28日当选公司第七届董事。

　　张蜀平

　　张蜀平，男，1957年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，先后任职于中国电科44所、国防科工委科技部电子局元器件处处长、总装备部电信部电子局副师参谋、总装备部元器件合同管理办公室主任、军用电子元器件配套服务中心主任。2016年11月25日当选公司第七届董事。

　　刘波

　　刘波，男，1976年1月出生，硕士研究生学历，中级国际商务师，1998年至2000年任职于武汉服装进出口公司，任董事长助理；2000年至2002年任西安立人科技有限公司投资部经理；2002年至2006年任中方信控股集团项目总监；2006年至2010年任东方神马实业（武汉）有限公司投资总监；2010年至今任职于武汉信用投资集团股份有限公司，现任武汉信用投资集团股份有限公司业务管理部总经理。2017年10月9日当选公司第七届董事。

　　独立董事

　　刘春彦

　　刘春彦，男，汉族，1967年9月出生，1989获辽宁师范大学法学学士学位，1994年获上海交通大学法学硕士学位，2008年获同济大学管理学博士学位。先后就职于上海建材学院、同济大学法学院，现为同济大学法学院民商法专业硕士生导师、同济大学上海期货研究院院长助理。1999年开始律师执业，现担任远闻（上海）律师事务所执业律师/高级顾问、上海律师协会金融工具委员会副主任、中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海金融法研究会理事及期货及衍生品专业委员会委员、上海中期期货公司独立董事、创元期货公司独立董事、东方银星股份有限公司独立董事、浙江亿利达风机股份有限公司独立董事。2016年7月28日当选公司第七届独立董事。

　　郭海兰

　　郭海兰，女，1973年7月出生，硕士研究生学历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，高级会计师，中国注册会计师协会资深执业会员、中国资产评估师、北京注册会计师协会财务报表审计专业技术委员会委员、东北财经大学国际商学院会计学专业硕士研究生兼职导师，兼任中交地产股份有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、华扬联众数字技术股份有限公司、正源控股股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员。2017年10月9日当选公司第七届独立董事。

　　毛明

　　毛明，男，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，享受武汉市政府专项津贴的优秀中青年专家，武汉市劳模、优秀企业家。1983～1998年在武汉硫酸厂（现武汉青江化工集团股份有限公司的前身）工作。历任技术员、车间主任、技术科长、总工办主任和生产部经理等职。2000年至今任武汉方圆钛白粉有限责任公司法人代表、总经理；2006年至今任潜江方圆钛白有限公司法人代表、总经理；1997年至今，历任武汉青江化工股份有限公司、武汉青江化工集团股份有限公司董事，2017年起，任武汉青江化工集团股份有限公司总经理。历任国家化工行业生产力促进中心钛白分中心理事会副理事长，全国钛白行业专家组成员，中国化工节能技术协会专家，中国钛白粉产业技术创新战略联盟副理事长，中国钛白粉行业协会理事。2019年6月25日当选公司第七届独立董事。

　　以上9位公司董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关董事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，刘东峰先生除担任公司持股28.74%的股东新余昊月信息技术有限公司总经理及法定代表人外，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，其他董事候选人与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；蔡卫东先生、刘东峰先生、丁贵宝先生分别持有公司股份220万股、150万股和157.5万股；蔡卫东、刘东峰、丁贵宝因公司限制性股票激励计划而被授予公司股票，蔡卫东、丁贵宝个人增持公司股票并分别承诺锁定3年、1年，除此以外，其他候选人均未持有公司股份；郭海兰因担任正源控股股份有限公司独立董事而受到上海证券交易所通报批评，其他候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；董事候选人均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：000818         证券简称：航锦科技         公告编号：2019-050

　　航锦科技股份有限公司

　　第七届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司监事会于2019年7月29日以传真和书面方式发出第七届监事会第13次临时会议通知，会议于2019年8月2日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。其中：

　　■

　　表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过上述监事候选人议案。

　　决议内容：1、公司第七届监事会即将届满，同意进行选举换届。2、经公司监事会提名，本次与会监事表决一致同意王志勇、李真和师瑾为公司第八届监事会监事候选人。上述候选人将与公司职工代表大会选举产生的第八届职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

　　具体情况详见附后《公司监事候选人简介》

　　三、备查文件

　　2019年8月2日第七届监事会第13次临时会议决议。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司监事会

　　二○一九年八月三日

　　附：

　　航锦科技股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简介

　　王志勇

　　王志勇，男，汉族，出生于1978年7月。1998年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2001年毕业于山西财经大学，获经济学硕士学位。2001年11月至2011年9月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚（北京）国际投资顾问中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司总经理。2016年7月28日当选公司监事会第七届主席。

　　李真

　　李真，女，汉族，出生于1987年10月，2011年毕业于吉林财经大学，获经济学学士学位；2014年毕业于南开大学，获理学硕士学位。2014年10月至2016年1月，任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理，现为北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部总经理。2016年7月28日当选公司第七届监事。

　　师瑾

　　师瑾，女，汉族，1987年10月出生，2010年毕业于北京大学法学院,获法学学士学位。2013年1月至2013年12月,任职北京盛达瑞丰投资管理有限公司投资管理部项目经理；2014年1月至今，任职于陕西旺园律师事务所执业律师。2016年11月25日当选公司第七届监事。

　　以上3名公司监事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程中有关监事任职资格的相关规定。其公开披露的有关资料真实、完整，除作为监事候选人已公开披露的信息外，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：000818           证券简称：航锦科技         公告编号：2019-052

　　航锦科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开的第七届董事会第33次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）是本公司的全资子公司，进出口公司拟向葫芦岛银行股份有限公司金融街支行申请的2,000万元授信额度，由本公司提供连带责任保证担保。担保协议于2019年8月2日在葫芦岛市签订。

　　根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法律法规的规定，本次担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：葫芦岛锦化进出口有限公司

　　住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1-113号楼办公大楼

　　法定代表人：张建丽

　　注册资本：人民币肆仟玖佰玖拾陆万肆仟贰佰玖拾捌元整

　　统一社会信用代码：91211400736742613W

　　成立日期： 2002年04月16日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2,4-二异氰酸酯[剧毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　进出口公司为本公司的全资子公司，公司持股比例100%。

　　2、最近一年财务概况：

　　进出口公司最近一年又一期的财务数据

　　（单位：万元）

　　■

　　注：以上计算结果的尾数如存在差异，是由于计算过程中的四舍五入导致。

　　3、进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、该协议项下，担保金额2,000万元，与担保相关的综合授信期限为12个月（具体时间以进出口公司与葫芦岛银行股份有限公司签署的协议为准），担保人承担担保责任的期间为综合授信存续期间及自综合授信到期之日起2年。

　　2、协议自双方签字、盖章并经双方有权机构审议通过之日起生效。

　　3、担保方式：此项授信担保业务公司是以连带责任保证担保。

　　4、反担保情况：进出口公司为公司全资子公司，未向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　为满足公司经营业务正常开展的需求，董事会同意公司为子公司提供担保。董事会基于对进出口公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，认为进出口公司偿债能力良好，上述担保风险可控，公司将有效地控制和防范担保风险，持续关注进出口公司的财务状况和偿债能力。本次对外担保是公司为全资子公司提供担保，不涉及其他股东同比例担保及反担保，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本担保事项发生前，上市公司及子公司对外担保额度为7,000万元，实际对外担保余额7,000万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的比例为2.89%。上述担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保额度为9,000万元，实际对外担保余额9,000万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的比例为3.72%。公司及子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、关于本次担保的授权事项

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为本议案通过之日起一年内。

　　七、报备文件

　　1、2019年8月2日公司第七届董事会第33次临时会议决议；

　　2、《担保协议》。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三日

　　证券代码：000818           证券简称：航锦科技          公告编号：2019-051

　　航锦科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2019年8月2日召开的公司第七届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月19日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月19日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15：00 至2019年8月19日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月13日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日（2019年8月13日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案：

　　1、审议《关于董事会换届暨选举蔡卫东为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　2、审议《关于董事会换届暨选举刘东峰为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　3、审议《关于董事会换届暨选举丁贵宝为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　4、审议《关于董事会换届暨选举乔晓林为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　5、审议《关于董事会换届暨选举张蜀平为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　6、审议《关于董事会换届暨选举刘波为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　7、审议《关于董事会换届暨选举刘春彦为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　8、审议《关于董事会换届暨选举郭海兰为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　9、审议《关于董事会换届暨选举毛明为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　10、审议《关于监事会换届暨选举王志勇为公司第八届监事会监事的议案》

　　11、审议《关于监事会换届暨选举李真为公司第八届监事会监事的议案》

　　12、审议《关于监事会换届暨选举师瑾为公司第八届监事会监事的议案》

　　13、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　　14、审议《关于修改公司章程的议案》

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案详细内容已刊登在2019年8月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会临时会议决议公告》（    公告编号2019-049）、《第七届监事会临时会议决议公告》（    公告编号2019-050）、《公司章程修订公告》（    公告编号2019-053）。

　　（三）特别强调事项：

　　公司的控股股东持股比例在百分之三十以下，本次股东大会审议关于董事会和监事会换届选举的议案时采用非累积投票制。

　　提案5为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案1、2、5将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2019年8月14日至16日，上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。

　　3、登记地点：公司证券法务部（公司办公大楼4层8412室）。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王东冬

　　电话：0429-2709027

　　传真：0429-2709818

　　邮箱：zqb@hangjintechnology.com

　　5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1、2019年8月2日公司第七届董事会第33次临时会议决议；

　　2、2019年8月2日公司第七届监事会第13次临时会议决议。

　　特此通知。

　　航锦科技股份有限公司董事会

　　二○一九年八月三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9：30－11：30和13：00－15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　法人股东授权委托书

　　本单位作为航锦科技股份有限公司股东，拟参加航锦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会。兹全权委托               先生（女士）代表本单位出席股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决（所有议案采用非累积投票制）。

　　■

　　法人代表（委托人）签字：               受托人（姓名）：

　　委托单位股东账号：                     受托人身份证号码：

　　委托单位持股数：

　　委托单位：    （填写并加盖公章）

　　委托日期：2019年    月    日

　　附件3：

　　自然人股东授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人出席航锦科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权（所有议案采用非累积投票制）。

　　■

　　委托人签名：                     受托人签名：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                 委托人持股数：

　　委托日期：2019年    月    日