证券代码：601678        证券简称：滨化股份       公告编号：2019-039

　　滨化集团股份有限公司股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘维群持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份16,768,903股，占公司总股本的1.0858%。

　　●减持计划的主要内容：刘维群本次拟减持股份不超过750,000股，即不超过公司总股本的0.0486%，减持价格为按市场价格，减持期间为2019年8月26日至2020年2月21日。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、转增股本等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持数量进行相应调整。

　　一、减持主体的基本情况

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　　注：表中股东为一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。本次减持计划仅为刘维群单独实施。

　　上述减持主体存在一致行动人：

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　　股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

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　　二、减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

　　(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    √是 □否

　　公司首次公开发行股票并上市前，刘维群承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；2015年7月11日，公司披露《滨化集团股份有限公司关于维护公司股价稳定暨召开投资者说明会的公告》，刘维群同时承诺自公告之日起6个月内不减持本公司股票；2015年9月30日，公司披露《滨化股份关于控股股东增持股份的公告》，刘维群同时承诺在其增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致     √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　刘维群在减持期间将遵守公司年报、半年报公告前30日内不得转让解除限售存量股份的规定及其他相关法律法规、规则。

　　三、相关风险提示

　　(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险。股东可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)公司将督促股东在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：601678          证券简称：滨化股份       公告编号：2019-40

　　滨化集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年8月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张忠正先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 董事会秘书于江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况（表决比例均经四舍五入）

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2.01本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2.02发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2.03票面金额和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2.04可转债存续期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2.05票面利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2.06还本付息的期限和方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：2.07转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：2.09转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：2.10转股价格的向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：2.11赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：2.12回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：2.13转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：2.14发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：2.15向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：2.17本次募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　19、议案名称：2.18担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　20、议案名称：2.19募集资金管理及存放账户

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　21、议案名称：2.20本次决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　22、议案名称：3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　23、议案名称：4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　24、议案名称：5、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　25、议案名称：6、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　26、议案名称：7、关于未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　27、议案名称：8、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　28、议案名称：9、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

　　律师：刘媛、宫香基

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　滨化集团股份有限公司

　　2019年8月2日