证券代码：000726、200726                     证券简称：鲁泰A、鲁泰B                     公告编号：2019-053

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否 追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司实现营业收入31.85亿元，营业利润4.95亿元，归属于上市公司股东的净利润4.11亿元、扣除非经常性损益的净利润3.77亿元，分别比上年同期下降2.89%、增长9.33%、9.03%、2.83%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。

　　报告期内，公司继续稳步推进“提质增效”和“全面国际化”，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司海外扩建项目稳步推进，基本实现了公司的设计预期。报告期，公司加大市场调研力度，与客户深入沟通交流，提升“制造+设计”服务水平，加快了市场沿伸效率。公司通过产品结构调整、供应链融合、设计研发对接、品牌合作、电商平台搭建等积极措施，深化了客户关系，针对市场的新特点、新需求，不断改进产品设计理念，创新服务模式，以满足市场需求，适应发展趋势。报告期，公司被中国服装行业协会评选为“2018年服装百强企业”、山东省品牌建设促进会评为“山东省民营企业品牌价值100强”、 “山东省制造业高端品牌培育企业”。

　　报告期，公司继续坚持研发投入，通过开设科技大讲堂、与国内重要高校开展产学研合作等方式，在新材料应用、新型织物研究、新产品开发关键技术、设备改造研究等方面取得了新进展，公司两项国家十三五重点研发项目通过中期考核。截止报告期末，公司拥有授权专利379项，软件著作权3项；主持或参与制定国家和行业标准50项。

　　报告期，公司完成欧美区域、女装等产品的2020年秋冬趋势设计工作，共计8个主题，71个系列。并与业务部门共同确定推介方向，进行样品准备及花色设计。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿消费为导向，以国际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司本期新设子公司山东鲁联新材料有限公司(以下简称“鲁联新材”)，孙公司鲁泰（新洲）有限公司（以下简称“鲁泰(新洲)”）。

　　董事长签字：刘子斌

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　二零一九年八月三日

　　证券简称：鲁泰A、鲁泰B       证券代码：000726  200726       公告编号：2019-054

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新疆鲁泰纺织有限公司为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司，于2012年9月28日注册成立，注册资本20000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

　　本次担保协议于2019年8月1日在新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司所在地签署，被担保人：新疆鲁泰纺织有限公司，担保金额：2亿元，期限：12个月，担保性质：连带责任担保。

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》；该担保是本公司控股子公司为其全资子公司提供的担保，新疆鲁泰纺织有限公司截止2019年6月30日，资产负债率为62.02%，本项担保额占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的40.81%，占本公司最近一期经审计净资产的2.59%。该项担保经本公司董事会批准后，已经8月1日召开的新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：新疆鲁泰纺织有限公司，注册日期：2012年9月28日，注册地点：新疆阿克苏地区阿瓦提县丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为20000万元人民币，主营业务：主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

　　2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰纺织有限公司为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司。

　　3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保的方式：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：12个月。担保金额：2亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　1．提供担保的原因：新疆鲁泰纺织有限公司2012年9月28日注册成立，注册资本20000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。现新疆鲁泰纺织有限公司需申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款2亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。公司董事会认为该项担保是必要的，可以保证控股子公司的全资子公司正常生产经营。

　　2．担保事项的利益和风险：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，新疆鲁泰纺织有限公司正处于成长期，目前为了解决流动资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到2019年8月3日，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司仅对其全资子公司提供了担保，担保总额为人民币2亿元，占新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的40.81%。新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司及其全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二次会议决议。

　　2、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股东会决议。

　　3、相关担保协议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2019年8月3日

　　公司简称：鲁泰A鲁泰B          股票代码：000726  200726       公告编号：2019-052

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

　　第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2019年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月1日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，董事藤原英利先生委托董事秦桂玲女士代表决。公司3名监事和13名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请5亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2019年8月3日