证券代码：002149        证券简称：西部材料       公告编号：2019-033

　　西部金属材料股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●本次股东大会无增加、变更提案的情况。

　　●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．现场会议召开时间：2019年8月1日（星期四）下午14:30。

　　2．网络投票时间： 2019年7月31日—2019年8月1日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月1日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月31日15:00～2019年8月1日15:00 期间的任意时间。

　　3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；

　　4．召集人：公司董事会；

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　6．会议主持人：董事长巨建辉先生；

　　7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；

　　8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共4人，代表股份175,243,668股，占公司总股份的41.19％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份175,236,868 股，占公司总股份的41.19％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016％。

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　二、提案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1．审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

　　本议案采用累积投票进行表决。出席本次会议有效表决权股份175,243,668股，本次应选举独立董事2名，出席本次会议股东（股东代表）拥有的选举独立董事的总表决权票数为175,243,668*2= 350,487,336，表决结果为：

　　1.01选举杨乃定为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果：同意175,236,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；其中中小投资者同意票数为0票，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0% 。

　　1.02选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果：同意175,236,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9961%；其中中小投资者同意票数为0票，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0% 。

　　2．审议通过《关于修订〈 公司章程〉的议案》。

　　总表决结果：同意175,237,368股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964％；反对6,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　　其中中小股东表决情况为：同意500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.35％；反对6,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.65％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1．西部金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：002149        证券简称：西部材料       公告编号：2019-034

　　西部金属材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的会议通知于2019年7月29日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年8月1日以现场加通讯表决方式在公司泾渭工业园328会议室召开，应出席董事12人，实际出席董事12人，会议由董事长巨建辉主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：

　　审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　调整后的专门委员会组成如下：

　　（一）战略委员会（7人）

　　召集人：巨建辉（董事长）

　　组成人员：王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、杨乃定（独立董事）

　　（二）审计委员会（3人）

　　召集人：王伟雄（独立董事）

　　组成人员：程志堂、杨丽荣（独立董事）

　　（三）提名委员会（3人）

　　召集人：郭斌（独立董事）

　　组成人员：巨建辉、王伟雄（独立董事）

　　（四）薪酬与考核委员会

　　召集人：杨乃定（独立董事）

　　组成人员：王林、郭斌（独立董事）

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　2019年8月2日