证券代码：002600         证券简称：领益智造     公告编号：2019-089

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月1日以现场结合通讯表决的方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，取消股东大会需在原定召开日期的至少二个交易日之前发布通知。鉴于本次取消股东大会的时间较为紧急，公司需尽快召开董事会审议该事项，因此公司于2019年7月30日以电子邮件方式发出会议通知，并在会议上对上述情况作出了说明。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。本次会议通过了如下决议：

　　审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　关于本议案，详见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　备查文件：

　　第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月一日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造          公告编号：2019-090

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年8月1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1. 取消的股东大会的届次：2019年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2019年8月7日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日：2019年7月30日

　　4. 取消的股东大会拟审议议案：

　　（1）《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》

　　（2）《关于终止对外投资及注销孙公司的议案》

　　（3）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　二、取消股东大会的原因

　　2019年7月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议，其中审议通过了《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　1. 根据公司在收购芬兰公司SalcompPlc时与交易对方签署的《股份购买协议》，公司需要在约定的交割先决条件被完成或豁免之日起十个工作日内完成交割，其中上述先决条件涉及《关于公司全资子公司向银行融资并对子公司提供担保的议案》通过股东大会批准。因本次融资担保金额较大、境外银团涉及的审批程序较多等问题，公司需要进一步落实资金筹措到位，预计无法在原定股东大会（即2019年8月7日）审议通过议案后的十个工作日内取得融资并完成交割。

　　2. 公司董事会根据《上市公司章程指引（2019年修订）》对《公司章程》中部分条款作出了修订。经公司与工商行政管理部门沟通，部分条款仍需按要求作出调整。

　　综上，公司董事会本着谨慎、合规的原则，经充分讨论，决定取消原定于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会，推迟审议原定股东大会审议的各项议案。

　　由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的支持与理解表示由衷的感谢。

　　公司将密切跟踪各项事项的后续进展情况，再行决定会议时间安排，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十六次会议决议及公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年八月一日