证券代码：601601            证券简称：中国太保     　        公告编号：2019-033

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届董事会第十八次会议通知于2019年7月26日以书面方式发出，并于2019年8月1日以通讯方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举林婷懿女士为第八届董事会审计委员会主任委员，陈继忠先生为第八届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会风险管理委员会委员的议案》

　　同意选举陈继忠先生为第八届董事会风险管理委员会主任委员，林婷懿女士为第八届董事会风险管理委员会委员。

　　表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：601601            证券简称：中国太保     　        公告编号：2019-034

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年7月26日以书面方式发出，并于2019年8月1日以通讯方式召开。应表决监事5人，实际表决监事5人。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

　　一、审议并通过了《关于选举季正荣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会副主席的议案》

　　同意选举季正荣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届监事会副主席，任期至本届监事会届满。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

　　2019年8月2日