证券代码：002145                公司简称：中核钛白             公告编号：2019-073

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届董事会第十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月31日以电子邮件方式通知全体董事召开临时董事会，经全体董事同意，决定召开第六届董事会第十二次（临时）会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年8月1日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司第六届董事会董事长胡约翰先生于近日因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及公司所有职务。胡约翰先生辞职后不再本公司担任其他职务。经公司控股股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，同意补选黄勉先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　同意公司于2019年8月20日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2019年第五次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

　　具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：002145                 公司简称：中核钛白             公告编号：2019-074

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第六届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月29日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第十次（临时）会议的通知及相关资料，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2019年8月1日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司第六届监事会主席李旭先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会主席及监事职务，李旭先生辞职后不在本公司担任其他职务。经控股股东李建锋先生提名，同意补选阳磊先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自就任之日起至第六届监事会任期届满之日止，经公司本次监事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。

　　具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月2日

　　证券代码：002145                公司简称：中核钛白           公告编号：2019-075

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会董事长胡约翰先生于近日因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及公司所有职务。胡约翰先生辞职后不再本公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，胡约翰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对胡约翰先生在任职期间为公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长袁秋丽女士代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。

　　胡约翰先生辞职后，公司董事人数小于7名，根据《深圳证券交易所中小板板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。经公司控股股东李建锋先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，补选黄勉先生为公司第六届董事会董事，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司于2019年8月1日召开了第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。

　　上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　黄勉先生简历详见附件。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见》。

　　备查文件：

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事的独立意见；

　　3、胡约翰先生的《辞职报告》；

　　4、《第六届董事会非独立董事候选人的提名函》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月2日

　　附件：黄勉先生个人简历

　　黄勉，男，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汕头大学《产业经济学》研究生课程结业。

　　曾任广东榕泰制药有限公司总经理、广东榕泰股份有限公司副总经理、揭阳市锦辉实业有限公司总经理。

　　黄勉先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

　　符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002145                 公司简称：中核钛白             公告编号：2019-076

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于监事（监事会主席）辞职及补选

　　监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席李旭先生的辞职报告。监事会主席李旭先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会主席及监事职务。李旭先生辞职后不在本公司担任其他职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，李旭先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，李旭先生仍将履行监事的职责。公司及监事会对李旭先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年8月1日召开第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，提名阳磊先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。阳磊先生符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司监事任职资格的要求，适宜担任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会监事。

　　上述事项尚需股东大会审议批准后生效。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第六届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

　　阳磊先生简历详见附件。

　　备查文件：

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议；

　　2、李旭先生的《辞职报告》；

　　3、《关于提名阳磊先生为公司第六届监事会监事候选人的提名函》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月2日

　　附件：阳磊先生个人简历

　　阳磊,男,汉族,1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,大学本科学历。

　　曾任猴王集团销售处副处长及贸易公司总经理,广州日报大洋网运营中心副总经理及主编，香港华人医疗集团华人医疗网执行副总裁兼业务总监，奥理德医疗投资集团有限公司项目营销中心总监。

　　阳磊先生未直接或间接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人。

　　符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002145              公司简称：中核钛白              公告编号：2019-077

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议决定召开公司2019年第五次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2019年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）、现场会议时间：2019年8月20日（星期二）14：30

　　（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日下午15：00至2019年8月20日下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月13日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2019年8月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

　　本议案事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　2、审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》；

　　本议案事项已经公司第六届监事会第十次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（■http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年8月15日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：邱北 电话：0510-83798658

　　传真：0510-83798559

　　邮箱：qiubei@sinotio2.com

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日下午15：00至2019年8月20日下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：              受托人签名：

　　委托人股东账号：           受托人身份证号：

　　委托人身份证号：           委托股数：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002145              公司简称：中核钛白             公告编号：2019-078

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(第二期)》，并于2019年1月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

　　公司于2019年2月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份（第二期）的报告书》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：

　　截止2019年7月末，公司已通过集中竞价交易方式回购股份数量29,898,800股， 占公司总股本的1.879%，最高成交价格为4.66元/股，最低成交价格为4.12 元/股，成交的总金额为129,950,721.94元(不含交易费用)。

　　本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：

　　1、公司未在下列期间内回购股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生日（即2019年3月22日）前五个交易日公司股票累计成交量为129,671,600股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即32,417,900股）。

　　3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价;

　　（2）收盘前半小时内;

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月2日