证券代码：002822         证券简称：中装建设                  公告编号：2019-070

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于实际控制人之一致行动人部分

　　股份解质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一致行动人邓会生先生的通知：邓会生先生解除其持有公司10,500,000股股票，具体事项如下：

　　一、股份解除质押的基本情况

　　■

　　二、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的基本情况

　　截至本公告披露日，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生及其一致行动人邓会生先生合计共持有本公司股份281,958,750股，占公司总股本的比例为46.99%，本次邓会生先生所持部分股份解质押后，庄小红女士、庄展诺先生和邓会生先生合计累计质押本公司股份212,669,991股，占其所持有的公司股份的75.43%，占公司总股本的比例为35.44%。

　　三、备查文件

　　1、邓会生股权解除质押申请受理回执；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月1日

　　证券代码：002822        证券简称：中装建设         公告编号：2019-071

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2019年7月26日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2019年8月1日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。

　　公司监事会对激励对象名单及资格进行了核查，并发表了意见。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事何斌为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，提高经营效率，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司董事何斌为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　　（1）确认激励对象参与2019年限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　　（2）确定2019年限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

　　（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2019年限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

　　（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照2019年限制性股票激励计划规定的原则和方式进行调整；

　　（5）授权董事会决定2019年限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2019年限制性股票激励计划；

　　（6）授权董事会对公司2019年限制性股票激励计划进行管理；

　　（7）签署、执行、修改、终止任何与2019年限制性股票激励计划有关的协议；

　　（8）为2019年限制性股票激励计划的实施，委任会计师、律师等中介机构；

　　（9）实施2019年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就2019年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为2019年股权激励计划有效期。

　　公司董事何斌为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事庄展诺、何斌为本次员工持股计划的参与人员，对本议案回避表决；公司董事庄重与庄展诺有关联关系，对本议案回避表决。

　　经审核，董事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以4同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障公司员工的利益和权益，进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事庄展诺、何斌为本次员工持股计划的参与人员，对本议案回避表决；公司董事庄重与庄展诺有关联关系，对本议案回避表决。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　六、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会实施员工持股计划；

　　3、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；

　　4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

　　5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　　6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

　　7、授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

　　8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　9、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

　　公司董事庄展诺、何斌为本次员工持股计划的参与人员，对本议案回避表决；公司董事庄重与庄展诺有关联关系，对本议案回避表决。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议根据〈上市公司章程指引〉修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年8月19日召开公司2019年第二次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　九、备查文件：

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月1日

　　证券代码：002822        证券简称：中装建设       公告编号：2019-072

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年7月26日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年8月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，与会监事一致认为：《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，与会监事一致认为：为保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核查2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

　　1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形；

　　3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。

　　综上所述，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。

　　《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

　　3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

　　《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议根据〈上市公司章程指引〉修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　七、备查文件：

　　第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月1日

　　证券代码：002822         证券简称：中装建设                  公告编号：2019-073

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》和办理工商登记变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2019年8月1日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议根据〈上市公司章程指引〉修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　提请公司2019年第二次临时股东大会授权董事会办理调整经营范围及修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。

　　上述事项尚需提交2019年第二次临时股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月1日

　　证券代码：002822             证券简称：中装建设              公告编号：2019-074

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开第三届董事会第九次会议，会议决议于2019年8月19日召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　(1) 现场会议时间：2019年8月19日（星期一）下午14:30

　　(2) 网络投票时间：2019年8月18日（星期日）至2019年8月19日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日下午15:00—2019年8月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2019年8月12日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、审议《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　4、审议《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　5、审议《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　6、审议《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》；

　　7、审议《关于审议根据〈上市公司章程指引〉修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。

　　上述提案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，详细内容见2019年8月2日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议的公告》和《第三届监事会第九次会议决议的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、 现场会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）、异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年8月14日16:00送达），本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2019年8月13日至14日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

　　3、登记及信函邮寄地点：

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈琳

　　2、联系电话：0755-83598225

　　3、传真号码：0755-83567197

　　4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

　　5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

　　6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

　　7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第九次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月1日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截止2019年8月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

　　股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

　　联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

　　股东签字（盖章）：______________________

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

　　2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________

　　委托日期：__________年________月________日