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2019年07月30日 星期二 上一期  下一期
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旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

  证券代码:002516                证券简称:旷达科技               公告编号:2019-032

  旷达科技集团股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年7月23日以邮件及其他通讯方式发出,于2019年7月29日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事8名,现场出席会议董事8名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  公司于2018年7月6日至2019年7月5日期间实施了股份回购,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份31,554,170股。公司已于2019年7月16日办理完成了上述已回购股份的注销手续。本次注销完成后,公司注册资本由1,502,392,852元变更为1,470,838,682元,公司总股本由1,502,392,852股变更为1,470,838,682股。

  此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  因公司回购股份注销,及根据最新发布的《上市公司章程指引》,同意公司对《公司章程》进行修改。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》。

  经公司董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名陈乐乐女士(简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选举产生之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对补选董事事项发表了事前认可意见,对增补陈乐乐女士为董事候选人发表了同意的独立意见。

  此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任陈艳女士为公司副总裁及董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

  聘任的详细内容及相关人员简历见公司于2019年7月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《公司关于聘任董事会秘书的公告》(        公告编号:2019-034)。

  五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2019年8月23日召开公司2019年第一次临时股东大会,详细内容见公司2019年7月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(        公告编号:2019-035)。

  备查文件:

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

  2、独立董事关于补选董事候选人的事前认可意见;

  3、独立董事对公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2019年7月29日

  附:陈乐乐女士简历

  陈乐乐女士,中国国籍,无境外永久居住权。1982年7月生,会计学学士。中级会计师、中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)。2005年12月至2014年5月任上海睿达会计师事务所有限公司审计经理;2014年5月至2016年9月任快钱金融服务(上海)有限公司财务分析高级经理、税务经理;2016年9月至2017年3月任上海五色石医学研究股份有限公司财务总监;2017年5月起任公司副总裁、财务负责人。

  陈乐乐女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有公司股份80,000股。陈乐乐女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时,公司已在最高人民法院网查询,陈乐乐女士不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002516                证券简称:旷达科技               公告编号:2019-033

  旷达科技集团股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况:

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四监事会第十五次会议通知于 2019年7月23日以邮件方式发出,于2019年7月29日在公司总部会议室召开。本次会议应到监事 3人,实到3人。公司董事会秘书(代理)陈乐乐女士列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。

  二、会议审议情况:

  本次会议以记名投票方式形成如下决议:

  1、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  鉴于公司已完成对回购股份的注销工作,公司总股本减少至1,470,838,682股,公司注册资本变更为1,470,838,682元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  本议案需提交公司股东大会审议,《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司监事会

  2019年7月29日

  证券代码:002516                证券简称:旷达科技               公告编号:2019-034

  旷达科技集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈艳女士(简历附后)为公司副总裁兼董事会秘书,任期至第四届董事会届满。

  本次董事会会议召开前,公司已按相关规定将陈艳女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核,并获得审核通过。

  公司独立董事就聘任事项发表如下独立意见:

  经了解陈艳女士的工作经历、能力及职业素养等情况,其具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,能够胜任公司相应岗位的职责要求;聘任程序符合《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司董事会聘任陈艳女士为公司副总裁兼第四届董事会秘书。

  陈艳女士的联系方式如下:

  通讯地址:江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号

  邮政编码:213179

  电 话:0519-86159358

  传 真:0519-86549358

  电子邮箱:yan.chen@kuangdacn.com

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2019年7月29日

  附件:陈艳简历

  陈艳女士,中国国籍,无境外永久居住权。1975年11月生,大专学历,中共党员。2002年11月进公司,2010年3月起任公司证券事务代表。2010年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证(证书编号:201003318)。

  陈艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前持有公司股份1,020,000股。陈艳女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时,公司已在最高人民法院网查询,陈艳女士不属于“失信被执行人”。

  证券代码:002516                证券简称:旷达科技                公告编号:2019-035

  旷达科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日召开了第四届董事会第十五次会议,会议决定于2019年8月23日召开公司2019年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会。公司于2019年7月29日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  2、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年8月23日下午13∶30。

  (2)网络投票时间:2019年8月22日-2019年8月23日,

  通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月22日15∶00至2019年8月23日15∶00期间的任意时间。

  3、股权登记日:2019年8月19日。

  4、现场会议召开地点:江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室。

  5、股东大会投票表决方式:

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象:

  (1)截至2019年8月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书附后)

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、关于变更公司注册资本的议案;

  2、关于修改《公司章程》的议案;

  3、关于补选第四届董事会董事的议案。

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,具体内容见公司2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  议案3将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露;议案1及议案2以特别决议方式审议;议案3以普通决议方式审议。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、出席会议登记方法

  1、登记时间:2019年8月20日-8月22日(上午9:00-11:00、下午13:00-17:00)。

  2、登记地点:公司资本战略部

  3、登记方式:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年8月22日下午17时前送达或传真至公司资本战略部,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、本次股东大会会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式:

  联系地址:江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部。

  邮政编码:213179

  联 系 人:陈乐乐、陈艳

  联系电话:(0519)86159358

  联系传真:(0519)86549358

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2019年7月29日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362516”,投票简称为“旷达投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年8月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年8月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  旷达科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托            先生(女士)代表我单位(本人)参加旷达科技集团股份有限公司     2019年第一次临时  股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  委托人(签名/盖章):              委托人身份证号/营业执照号:

  委托人股东账号:                  委托人持有股数:

  受托人签名:                      受托人身份证号码:

  委托日期:    年  月  日

  本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

  ■

  附注:

  1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投赞成票议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  附件3:

  回    执

  截至2019年8月19日,我单位(个人)持有旷达科技集团股份有限公司股票                 股,拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称:(签章)

  注:请拟参加本次股东大会的股东于2019年8月22日前将回执及其他参会凭证传回公司(传真号码:0519-86549358)或将回执及其他参会凭证的扫描件发邮件至邮箱(邮箱地址:yan.chen@kuangdacn.com)。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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