证券代码：002875     证券简称：安奈儿     公告编号：2019-037

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以通讯表决方式召开第二届监事会第二十三次会议。会议通知已于2019年7月22日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2018年度股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销部分限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。

　　修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十三次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司监事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿     公告编号：2019-036

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于2019年7月22日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

　　公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发生变化，公司总股本由原来的131,861,730股调整为131,713,803股，注册资本由人民币131,861,730元调整至131,713,803元。公司章程相关内容修改如下：

　　■

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次对《深圳市安奈儿股份有限公司章程》相关内容进行修订，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于公司治理的进一步规范和完善。同意变更注册资本并修订公司章程。

　　根据公司2018年度股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销部分限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。

　　修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：002875     证券简称：安奈儿     公告编号：2019-035

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2019年半年度业绩快报

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年半年度主要财务数据和指标

　　金额单位：元

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　　注：以上数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2019年上半年，公司预计实现营业收入6.55亿元，同比增长15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润5,867.49万元，同比增长5.91%。

　　报告期内，公司持续推进线下业务渠道转型工作，加大线下店铺开店力度，同时线上业务保持较高速度增长，使得营业收入保持较高速度增长；此外，公司加大存货清货力度，销售折扣有所降低导致毛利率有所下降。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　不适用。

　　四、其他说明

　　根据本次业绩快报，2019年半年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　深圳市安奈儿股份有限公司董事会

　　2019年7月30日