证券代码：002517          证券简称：恺英网络          公告编号：2019-106

　　恺英网络股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次会议召开期间无否决提案的情形。

　　●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2019年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-099）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午14：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。经第四届董事会半数以上董事推举，本次会议由公司独立董事朱亚元先生主持召开。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，代表股份总数为465,317,846股，占公司有表决权总股份的21.6368%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为463,601,396股，占公司有表决权总股份的21.5570%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东为9人，代表股份总数为1,716,450股，占公司有表决权总股份的0.0798%。

　　（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共12人，代表股份总数3,747,782股，占公司有表决权总股份的0.1743%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：

　　（一）非累积投票议案表决情况

　　1、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案

　　表决结果：同意465,282,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9923%；反对35,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,712,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.0488％；反对35,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.9512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

　　2、关于修订《独立董事津贴制度》的议案

　　表决结果：同意465,282,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9923%；反对35,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,712,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.0488％；反对35,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.9512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案表决通过。

　　3、关于调整独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意465,282,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.9923%；反对35,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,712,132股，占出席会议中小股东所持股份的99.0488％；反对35,650股，占出席会议中小股东所持股份的0.9512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案表决通过。

　　（二）累积投票议案表决情况

　　4、议案名称：关于补选公司第四届监事会监事候选人的议案

　　■

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　■

　　该项议案表决通过，秦伟先生和肖璇先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、恺英网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：002517          证券简称：恺英网络          公告编号：2019-107

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以口头及电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2019年7月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任申亮先生为公司副总经理并兼任代理总经理的议案》

　　鉴于公司经营管理需要及申亮先生拥有丰富的管理经验，同意聘任申亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　鉴于公司总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪在配合侦查，考虑到其履职受到一定限制，为保证经营稳定，同意聘任申亮先生为代理总经理，期限自本次董事会审议通过之日起。（申亮先生简历详见附件）

　　申亮先生未持有公司股票，监事离任后（未满三年）未发生买卖公司股票的情况。

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任王雷先生为公司代理财务总监的议案》

　　鉴于公司总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪在配合侦查，考虑到其履职受到一定限制，为保证经营稳定，同意聘任王雷先生为公司代理财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起。（王雷先生简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于发布〈新闻发言人制度〉的议案》

　　为规范公司新闻发布工作，保证公司对外信息发布的合规性，创建良好的投资者关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，同意发布《新闻发言人制度》。

　　表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月30日

　　附件：

　　（1）申亮先生，1981年12月出生，2007年6月获上海财经大学经济学硕士学位。

　　申亮先生于2011年2月至今历任本公司人力资源高级经理、总经理助理、人事行政高级总监、人事行政系统副总裁。已辞去公司监事职务。

　　申亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截至本公告日，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，截至2019年7月19日，上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票41,535,728股。申亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。经本公司在最高人民法院网站查询，申亮先生不属于“失信被执行人”。

　　（2）王雷先生，1979年6月出生，本科学历，中国注册会计师。

　　王雷先生曾任盛趣信息技术（上海）有限公司高级财务经理、上海骏梦网络科技有限公司财务总监。

　　王雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　截至目前，王雷先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系的情形。经本公司在最高人民法院网站查询，王雷先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002517          证券简称：恺英网络          公告编号：2019-108

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月29日以口头及电子邮件方式发出召开第四届监事会第四次会议的会议通知，会议于2019年7月29日以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由全体监事共同推举秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举秦伟先生为公司监事会主席的议案》

　　同意选举秦伟先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止，秦伟先生简历详见附件。

　　表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月30日

　　附件：

　　秦伟先生，1987年9月出生，2009年7月获东华大学本科工学学士学位。

　　秦伟先生于2009年9月至2015年10月历任德邦物流股份有限公司人力资源专员、经理、高级经理、总监等职；2015年10月至2017年7月任同程网络科技股份有限公司人力资源总监；2017年7月至今任上海恺英网络科技有限公司人力资源总经理。

　　秦伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。秦伟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经本公司在最高人民法院网站查询，秦伟先生不属于“失信被执行人”。

　　截至本公告披露日，秦伟先生未持有本公司股票。