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2019年07月30日 星期二 上一期  下一期
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美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议
公告

  股票简称:美好置业    股票代码:000667    公告编号:2019-44

  美好置业集团股份有限公司

  第八届董事会第二十八次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2019年7月26日以通讯表决的方式召开,公司已于2019年7月24日以书面形式向公司全体董事(共7名,其中独立董事3名)发出了会议通知。本次会议应到董事7人,实到7人,3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通讯的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于注销回购股份暨变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  鉴于2019年7月26日为公司2018年第三次临时股东大会批准的回购股份计划期限届满,截至当日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回股份数量为92,603,699股,占公司总股本的比例为3.62%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为1.99元/股,支付总金额为23,995.12万元(不含交易费用)。回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限,均符合公司股东大会相关决议。使用资金总额达到回购计划的99.98%,本次股份回购计划已经到期并完成。

  根据前述股东大会决议及授权,本次回购股份92,603,699股将全部予以注销。注销完成后,公司总股本将由2,559,592,332股减少至2,466,988,633股,注册资本将由2,559,592,332元变更至2,466,988,633元,并拟对公司章程相关条款(第一章第六条、第三章第十九条)进行修改。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司2018年第三次临时股东大会已授权董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜,本议案无需再次提交股东大会审议。

  具体内容,详见公司于2019年7月30日披露于指定媒体的《关于公司股份回购结果暨股份变动公告》(公告编号:2019-45)以及《公司章程修订对表》。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董   事   会

  2019年7月30日

  股票简称:美好置业      股票代码:000667    公告编号:2019-45

  美好置业集团股份有限公司

  关于公司股份回购结果暨股份变动

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会,会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》,同意公司以不超过人民币24,000万元(含24,000万元)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币3元/股(含3元/股),回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月(即2018年7月27日至2019年7月26日),回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2018年9月8日在指定媒体上披露的《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-64)。

  截至2019年7月26日,公司本次股份回购期限已届满,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关规定,现将公司回购实施结果公告如下:

  一、回购股份情况

  1、2018年9月17日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,当日回购股份数量为2,259,200股,占公司总股本的比例为0.09%,最高成交价为2.25元/股,最低成交价为2.21元/股,支付的总金额为5,026,989元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2018年9月18日在指定媒体上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-70)。

  2、2018年10月9日、2018年11月3日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月13日、2019年3月4日、2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日、2019年6月12日和2019年7月2日,公司分别在指定媒体上披露了《关于回购公司股份的进展公告》、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》、《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告》等相关进展公告,公告编号分别为:2018-71、2018-84、2018-87、2019-01、2019-06、2019-17、2019-22、2019-31、2019-38、2019-40。

  3、公司最后一次实施股份回购的时间为2019年7月19日,当日回购股份数量为4,664,155股,占公司总股本的比例为0.18%,最高成交价为2.65元/股,最低成交价为2.61元/股,支付的金额为12,261,398元(不含交易费用)。

  4、2018年9月17日至2019年7月19日期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回股份数量为92,603,699股,占公司总股本的比例为3.62%,最高成交价为2.88元/股,最低成交价为1.99元/股,支付总金额为23,995.12万元(不含交易费用)。

  公司以上回购股份的数量、回购价格、使用资金总额、资金来源、回购方式以及回购股份的实施期限,符合公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》的相关规定,实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。使用资金总额达到回购方案的99.98%,已按披露的回购方案完成本次股份回购。

  二、预计股份变动情况

  截至本公告日,公司本次回购股份92,603,699股存放于公司回购专用证券账户,该部分股份将全部予以注销。回购股份注销完成后,公司总股本将由2,559,592,332股减少至2,466,988,633股。预计股份变动情况如下:

  ■

  注:上表中的股本结构以2019年7月20日为基础。

  三、股份回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

  经公司自查,自公司首次披露回购方案之日起至发布回购实施结果暨股份变动公告期间,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。

  四、回购股份实施的合规性说明

  本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体说明如下:

  1、公司未在下列期间内回购公司股份:(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;(3)中国证监会规定的其他情形。符合《实施细则》第十七条的规定。

  2、自《实施细则》发布实施日(2019年1月11日)至2019年7月26日,公司每五个交易日最大回购股份的数量为8,999,963股(2019年4月3日至2019年4月10日),未超过首次回购股份事实发生之日(2018年9月17日)前五个交易日公司股票累计成交量36,625,392股的25%,即9,156,348股。符合《实施细则》第十八条的规定。

  3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托:(1)开盘集合竞价;(2)收盘前半小时内;(3)股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格均低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。符合《实施细则》第十九条的规定。

  五、本次回购对公司的影响

  本次回购股份的顺利实施有利于维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,维护公司资本市场的形象。根据公司经营、财务状况及未来发展规划,本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响,亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。本次回购后,公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上市公司地位。

  六、已回购股份的后续安排

  公司后续将依照相关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续,及时办理工商变更登记手续等相关事宜,并根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  美好置业集团股份有限公司

  董   事   会

  2019年7月30日

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