公司代码：603309                      　　　　　　　　　　      公司简称：维力医疗

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年公司实现营业收入45390.45万元，同比增长43.49%,主要是因为（1）公司内销业务和外销业务实现双增长（2）2018年下半年完成对狼和医疗的收购，本期增加了合并子公司狼和医疗；2019年上半年实现利润总额8171.55万元，同比增长198.44%，实现归属于母公司所有者的净利润7160.05万元，同比增长182.25%，利润增长主要原因是（1）原有主营业务收入增长（2）新增合并子公司狼和医疗；（3）通过优化产品结构、采购降成本、提高生产效率降成本等提升了公司产品综合毛利率；（4）国家增值税减税政策；（5）剥离了亏损子公司广东韦士泰。

　　2019年上半年中美贸易战形势严峻，给出口业务带来不稳定性风险；国内市场监管日益趋严，两票制、器械联合遴选等集采模式或将成为药械采购大趋势，产品质量、量产能力、价格或将成为重要制约因素，市场终端的掌控及管理能力显得尤为重要。面对国内外各种严峻的挑战，报告期内公司工作重点如下：

　　1、市场运营

　　国内市场：产品分线发展，整合优化，专业化运作。控股子公司维力健益负责运营麻醉产品线业务，集中精力发展麻醉业务；业务一部负责护理、导尿和呼吸产品业务，拓展新的销售模式；国内业务二部和狼和医疗进行泌尿外科线的整合优化；沙工医疗继续专注血透管路产品。各业务线运行良好，销售收入均较去年同期有所增长。

　　国际市场：继续深挖国际大客户，开辟新客户，精耕细作，培育新的增长点；进行产品结构性调整，分区域布局，促进业务良性发展，外销业务实现稳定增长。

　　继续贯彻“决胜在终端”的销售策略，做好渠道下沉工作，积极参加国内外学术会议做好市场推广和产品管理。2019年上半年共参加国际学术会4场次，全国学术会12场次，省级学术会81场次，区域沙龙24场次，科室会154场次；2019年上半年建立战略合作渠道经销商4家。

　　2、剥离血液透析中心业务，聚焦医疗器械主业发展

　　广东韦士泰自2016年设立以来，主要专注于血液透析中心的投资和管理。血液透析中心业务对于公司来说是一项全新的业务，由于审批周期长，管理成本高等原因，业务实施进度和经营状况均达不到预期，连续几年一直处于亏损状态，对公司合并报表经营业绩造成一定的不利影响。基于公司经营和发展战略调整需要，公司2019年2月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，出售持有的广东韦士泰60%股权，对下属血透中心业务进行剥离，交易完成后，广东韦士泰将不再纳入公司合并报表范围。详见公司2019年2月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

　　3、重点产品的升级改造和创新

　　2019年上半年完成的产品研发项目有：TPU球囊导尿管、TPU球囊排泄物管理系统、可视喉罩、呼末二氧化碳监测导管、ICU回路、D型面罩式雾化器等；2019年上半年完成的产品改进项目有：输尿管清石鞘涂层和壁厚改善、经皮肾清石鞘增加可撕开型、清石鞘增加规格、微创引流套件增加规格和配置等。

　　4、严格质量把控

　　着力提高前端质量策划、产品及过程风险管理力度，提高流程的可操作性以及实施有效性；建立案例库用于积累和分享；继续加强成品类供应商的控制、强化供应商辅导以及来料质量改进。

　　按质量控制要求从原材料、生产过程控制到产品检验、日常过程确认等，维持了正常的生产运行和产品质量管理，消除了重大的产品质量及过程风险。

　　5、精益生产和标准化生产管理

　　继续推进精益生产，加强标准化作业和规范化生产，生产效率整体较去年同期有所提高；严格基础标准、技术标准、安全标准和质量标准，加强生产过程控制，降低材料损耗率和产品质量不良率。

　　6、加大采购管理和供应商管理

　　通过强化采购管理、供应商管理和仓库管理等降低生产成本，效果明显。

　　7、稳步推进募投项目建设

　　截至目前，新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列建设项目、PVC产品建设项目、硅胶产品建设项目、研发中心建设项目及营销网络的建设项目均已完工；海南乳胶产品建设项目已完成基建和净化装修，进入设备安装和调试阶段。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603309                    证券简称：维力医疗          公告编号：2019-048

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议通知于2019年7月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月29日上午10点以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：

　　（一）《公司2019年半年度报告及摘要》；（全文刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

　　（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》；（全文刊载于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。该议案通过。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

　　（三）《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》；（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2019-051））

　　表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事向彬回避表决。该议案通过。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

　　（四）《关于变更公司会计政策的议案》。（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2019-052））

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0票弃权。该议案通过。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：603309                    证券简称：维力医疗                   公告编号：2019-049

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知于2019年7月19日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2019年7月29日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经过投票表决通过了以下议案：

　　（一）《公司2019年半年度报告及摘要》；

　　监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司上半年的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

　　（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》；

　　监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。该议案通过。

　　（三）《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》；

　　监事会认为：鉴于目前资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合考虑公司经营情况、融资环境等各种因素，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，同意终止本次非公开发行A股股票事宜。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）《关于变更公司会计政策的议案》。

　　监事会认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司监事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：603309                    证券简称：维力医疗                   公告编号：2019-050

　　广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　（2019年半年度）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]197号”文《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元，扣除发行费用人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元。

　　该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2015]G14000930181号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及余额

　　截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　公司于2015年为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：兴业银行股份有限公司越秀支行账号为391120100100105534的专用账户、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行账号为82170155300001121的专用账户、中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。

　　公司于2015年3月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）进行第一期增资；广连福已于2015年3月18日与中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084）。

　　公司于2015年6月16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）进行第一期增资278.82万；海南维力已于2015年7月8日与中国工商银行股份有限公司定安支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专用户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727）。此外，此次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：391120100100105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：82170155300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户；公司已于2015年6月24日注销了兴业银行募集资金专户。

　　公司于2016年2月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案，公司将广州市广连福珠宝实业有限公司（以下简称“广连福”）吸收合并，原广连福予以注销，并同时注销其开设的中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行募集资金专用户（账户名称：广州市广连福珠宝实业有限公司，银行账号：639265136084），账户余额以及销户时结算的利息全部转入到母公司账户（中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行账号为696464923536的专用账户）。公司已于2016年7月12日注销了中国银行募集资金专户。

　　公司于2016年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意对海南维力进行第二期增资1,600万元，用于“海南乳胶产品建设项目”建设，增资金额全部计入海南维力注册资本。

　　公司于2016年6月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司因募投项目之一“海南乳胶产品建设项目”实施地点变更，注销中国工商银行股份有限公司定安支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2201025629200122727），将余额转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：2650 2519 1018），销户时结算的利息也一并转入中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。公司已于2016年8月8日注销了工商银行募集资金专户，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。海南维力已于2016年7月12日重新与中国银行海口凤翔西路支行及保荐机构中泰证券有限公司签署募集资金三方监管协议。

　　公司于2016年8月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司对海南维力进行第三期增资41,426,527.87元（含利息收入净额），用于“海南乳胶产品建设项目”建设。本次增资完成后，用于“海南乳胶产品建设项目”建设募集资金已全部存放于中国银行海口凤翔西路支行募集资金专户（账户名称：海南维力医疗科技开发有限公司，银行账号：265025191018）。

　　公司于2018年8月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》、《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。公司经过审慎考虑，将终止研发中心建设项目的剩余资金和新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、营销网络建设项目结余募集资金及利息转入自有资金账户用于永久性补充公司流动资金。鉴于上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（账号：82170155300001121，账户名称：维力医疗）和中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行（账号：696464923536，账户名称：维力医疗）两个募集资金专户的募集资金已全部转入自有资金账户，专户余额为0。公司已分别于2018年9月5日、2018年9月18日注销了中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行（账号：696464923536，账户名称：维力医疗）、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（账号：82170155300001121，账户名称：维力医疗）2个募集资金专户，相应的原签署的募集资金三方监管协议同时失效。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　人民币：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司没有发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募投项目延期情况

　　报告期内，公司没有发生募投项目延期情况。

　　（四）募投项目变更实施主体情况

　　报告期内，公司没有发生募投项目变更实施主体情况。

　　（五）募投项目先期投入及置换情况

　　为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹资金先行投入募投项目，包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目以及研发中心建设项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元。

　　2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2015]G14000930205号”《关于广州维力医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。

　　2015年6月16日，公司从募集资金专户中转出64,267,183.57元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（六）用闲置募集资金补充流动资金情况

　　截至2019年6月30日止，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（七）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2015年3月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　2016年2月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理有效期的议案》，同意公司将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年，自公司董事会审议通过之日起效。

　　2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　2018年2月2日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益累计金额为人民币13,747,257.49元，其中2019年半年度使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益金额为0.00元。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　公司于2018年8月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》、《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。由于研发中心建设项目方案系2011年设计，预算中大多采用国外进口设备，价格昂贵，随着近年国产设备性能水平的提高，公司对研发中心建设项目进行了优化调整，实际项目执行过程中用国产设备替代了进口设备，降低了投资成本，目前研发中心已能够为公司现阶段研发项目提供足够的技术和硬件支持。经审慎考虑，公司拟终止研发中心建设项目。同时，新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、营销网络建设项目已建成投产，尚有部分结余资金。公司经过审慎考虑，将研发中心建设项目终止后的剩余资金和4个已投产项目结余募集资金，以及上述5个项目募集资金累计利息用于永久性补充公司流动资金 (实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准)。公司独立董事、监事会、保荐机构及股东大会均就上述事项发表了同意意见。

　　截止2018年12月31日，公司已将上述终止募投项目剩余资金和4个已投产项目结余募集资金及上述5个项目募集资金累计利息合计2,352.18万元转入自有资金账户。

　　（九）尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　具体情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表 2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　附表1：

　　募集资金投资项目的资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603309                    证券简称：维力医疗                   公告编号：2019-051

　　广州维力医疗器械股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司本次非公开发行A股股票事项的概述

　　公司2018年8月1日召开的第三届董事会第十次会议及2018年8月20日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，公司拟以非公开发行股票方式募集资金不超过26,000.00万元，募集资金扣除发行费用后拟用于支付收购江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”）整体变更为有限公司后100%股权的款项。具体内容详见公司于2018年8月2日、2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

　　截至目前，公司非公开发行A股股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。

　　二、终止本次非公开发行A股股票的原因

　　鉴于目前资本市场状况等诸多因素发生了变化，综合考虑公司经营情况、融资环境等各种因素，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。

　　三、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

　　2019年7月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》，董事会同意公司终止非公开发行A股股票事宜。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。

　　四、对上市公司的影响

　　截至目前，公司已通过自筹资金和银行借款支付完毕狼和医疗的全部收购款项，狼和医疗已变更为公司全资子公司，终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。该事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议决策程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意终止本次非公开发行A股股票事项。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为：

　　鉴于目前资本市场状况等诸多因素发生了变化，综合考虑公司经营情况、融资环境等各种因素，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，同意终止本次非公开发行A股股票事宜。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2019年7月30日

　　证券代码：603309                    证券简称：维力医疗                   公告编号：2019-052

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月29日召开第三届董事会第十八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下

　　一、会计政策变更原因

　　2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　资产负债表项目：

　　（一）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；

　　（二）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　资产负债表项目变动情况：

　　■

　　以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审核，独立董事认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　五、 监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司董事会

　　2019年7月30日