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深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002429                证券简称:兆驰股份       公告编号:2019-050

  深圳市兆驰股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于二〇一九年七月二十三日以电子邮件方式发出,会议于二〇一九年七月二十九日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,现场会议由董事顾伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案:

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  与会董事一致选举顾伟先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

  与会董事一致选举全劲松先生(简历详见附件)为公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

  鉴于第五届董事会成员已经公司2019年第二次临时股东大会会议选举产生,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会决定设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会,各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止:

  (一)战略发展委员会

  召集人:顾伟

  成  员:顾伟、康健、全劲松、严志荣、朱伟(独立董事)

  (二)提名委员会

  召集人:朱伟(独立董事)

  成  员:朱伟(独立董事)、张增荣(独立董事)、全劲松

  (三)薪酬与考核委员会

  召集人:张增荣(独立董事)

  成  员:张增荣(独立董事)、张俊生(独立董事)、严志荣

  (四)会审计委员会

  召集人:张俊生(独立董事)

  成  员:张俊生(独立董事)、朱伟(独立董事)、康健

  上述人员简历详见附件。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经公司董事顾伟先生提名,董事会同意续聘欧军先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

  经公司总经理欧军先生提名,董事会同意聘任严志荣先生(简历详见附件)为公司副总经理、财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

  经公司总经理欧军先生提名,董事会同意续聘方振宇先生(简历详见附件)为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  方振宇先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:

  联系地址:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼

  联系电话:0755-33614068

  传真号码:0755-33614256

  电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  经公司总经理欧军先生提名,董事会同意聘任朱耀梅女士(简历详见附件)为公司内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经公司总经理欧军先生提名,董事会同意续聘罗希文女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  罗希文女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,联系方式为:

  联系地址:广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼

  联系电话:0755-33614068

  传真号码:0755-33614256

  电子邮箱:LS@szmtc.com.cn

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年七月三十日

  附 件:

  顾伟,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院 MBA。公司实际控制人及主要创始人,2005年4月至2007年5月任本公司监事;2007年6月至2010年8月任本公司总经理;2007年6月至今任本公司董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事长、2014年3月至今兼任江西省兆驰光电有限公司执行董事、2008年4月至今兼任南昌市兆驰科技有限公司执行董事兼总经理、2017年7月至今兼任江西兆驰半导体有限公司执行董事兼总经理、2018年12月兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事、2018年11月至今兼任中山市兆驰光电有限公司执行董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司执行(常务)董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳市兆驰通信技术有限公司董事长、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事长、2013年12月至今兼任浙江飞越数字科技有限公司执行董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰软件技术有限公司执行(常务)董事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司执行(常务)董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事长、2016年1月至今兼任北京风行在线技术有限公司董事长、2017年6月至今兼任深圳风行多媒体有限公司执行董事、2017年4月至今兼任微马体育控股有限公司董事长、2017年6月至今兼任广东微马体育文化发展有限公司执行董事。

  截至本公告日,顾伟先生为公司实际控制人,直接持有本公司股份3,475,286股,持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)94.3590%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  全劲松,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2005年4月至2013年5月任本公司副总经理,2007年5月至今任本公司董事,2014年2月至今任本公司副董事长。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2011年4月至今兼任深圳市兆驰节能照明股份有限公司董事兼总经理、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2018年1月至今兼任江西兆驰半导体有限公司监事会主席、2017年3月至今兼任深圳市兆驰照明股份有限公司董事长、2015年12月至今兼任深圳市兆驰节能照明投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、2017年2月至今兼任深圳市光兆未来管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

  截至本公告日,全劲松先生直接持有本公司股份18,687,740股,持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)2.7295%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  康健,男,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年4月至2009年11月任本公司副总经理、技术总监,2009年11月至2010年8月任本公司常务副总经理、技术总监,2010年8月至2017年10月任本公司总经理,2007年5月至今任本公司董事。2011年9月至今兼任控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人、2008年4月至今兼任香港兆驰有限公司董事、2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事。

  截至本公告日,康健先生直接持有本公司股份18,687,738股,持有公司控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)2.7295%的股权,与其他持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  严志荣,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读,会计师。2010年11月至2011年1月任本公司总经理助理;2011年1月至2017年2月任本公司财务负责人;2011年9月至今任本公司董事;2013年7月至2015年4月任本公司董事会秘书;2016年6月至今任本公司副总经理;2018年2月至今代理公司财务负责人职务。2012年10月至今兼任深圳市兆驰光电有限公司监事、2014年12月至今兼任深圳市兆驰供应链管理有限公司总经理、2015年4月至今兼任深圳市佳视百科技有限责任公司董事、2016年7月至今兼任深圳市兆驰数码科技股份有限公司董事、2016年8月至今兼任深圳市兆驰多媒体股份有限公司董事。

  截至本公告日,严志荣先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  张俊生,男,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2006年7月至2014年6月担任中央财经大学会计学院会计学教学与科研讲师、副教授,2014年至今担任中山大学管理学院会计学教学与科研副教授。2018年2月至今任东莞市雄林新材科技股份有限公司独立董事、2019年4月至今任广州迪森热能技术股份有限公司独立董事、2019年5月至今任深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事。2019年7月至今任本公司独立董事。

  截至本公告日,张俊生先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  朱伟,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2007年至2012年担任北京银行深圳分行国际业务部总经理,2012年至2015年担任北京银行深圳分行前海分行行长,2015年至今担任深圳市前海中和祺美资本管理有限公司执行董事。2018年9月至今任本公司独立董事。

  截至本公告日,朱伟先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  张增荣,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年5月至2011年9月任深圳市信利康供应链管理有限公司副总裁;2012年2月至2013年7月任深圳市梓盛发实业集团有限公司财务总监;2013年7月至2017年1月任香港宝兴塑胶制品厂有限公司副总;2017年2月至今任深圳前海鲤鱼网络科技有限公司财务总监。2019年7月至今任本公司独立董事。

  截至本公告日,张增荣先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  欧军,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA在读。2008年10月加入深圳市兆驰股份有限公司,历任TV事业部海外销售部经理、TV事业部海外销售部总监,曾于2011年1月至2013年6月担任副总经理,后任TV事业部总经理。2017年10月至今任公司总经理。

  截至本公告日,欧军先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  方振宇,男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2011年6月至2014年8月担任中国银河证券股份有限公司总监,2014年9月至2015年4月担任英大证券有限责任公司总监,2015年5月加入深圳市兆驰股份有限公司担任投资总监,2016年8月至今任公司董事会秘书兼副总经理。

  截至本公告日,方振宇先生未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

  朱耀梅,女,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾先后任职于深圳市凯瑞丰投资发展有限公司、维珍妮国际(控股)有限公司,2019年4月加入深圳市兆驰股份有限公司内审部,能够对公司财务收支和经济活动实施的独立审查和评价。

  截至本公告日,朱耀梅女士未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

  罗希文,女,1990年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年9月至2016年2月就职于深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券事务部,2016年3月加入深圳市兆驰股份有限公司,现任证券事务代表,从事证券事务、信息披露相关工作。

  截至本公告日,罗希文女士未持有公司股份;与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未被中国证监会采取市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经在最高人民法院网站查询,不属于失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职资格。

  证券代码:002429              证券简称:兆驰股份        公告编号:2019-051

  深圳市兆驰股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会一次会议通知于二〇一九年七月二十三日以电子邮件方式发出,会议于二〇一九年七月二十九日上午11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场方式召开,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由职工代表监事丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议并通过了以下议案:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  为保证监事会工作的顺利开展,现根据《公司章程》等有关规定,选举丁莎莎女士为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  丁莎莎女士的简历详见公司于2019年7月13日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(    公告编号:2019-049)。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年七月三十日

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