证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-086号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第三十六次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年7月26日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第三十六次会议的通知。会议于2019年7月29日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》
为了加强对部分控股及参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对控股子公司及参股公司的担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度48.94亿元，并拟对未来十二个月内部分参股公司融资担保额度进行预计，总额不超过2.3亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，2票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投弃权票，弃权理由：“上市公司担保事项变动频繁，相应管理混乱，本人无法判断该事项合理性，故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由：“2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。故本人就该议案投弃权票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司说明：公司本次取消部分控股子公司及参股公司担保额度并新增担保额度，一方面是公司基于外部环境的变化及公司实际情况，为进一步加强对控股子公司及参股公司的担保管理，对已审批未使用的担保额度进行取消，旨在有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，有利于公司控制对外担保风险。另一方面，公司拟对未来十二个月内部分参股房地产项目公司融资提供担保，系根据参股房地产项目公司的开发建设及资金需求，基于合资合作协议的约定，履行股东义务，按照金融机构风控要求提供担保。同时，公司参与参股房地产项目公司的日常生产经营管理，能有效控制担保风险。
二、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》
为保证控股房地产项目子公司运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之控股房地产项目子公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于8.20亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过6.27亿元。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的公告》。
公司独立董事发表了相关独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，1票反对，1票弃权；表决结果：通过。
公司董事张强先生对该议案投反对票，反对理由：“抽调资金加大了公司的财务风险，且如资金无法保证及时回收，将影响项目开发和上市公司发展，股东权益也将不能得到保障和受到损害，故本人就该议案投反对票。建议董事会慎重考虑，酌情提请议案。”
公司独立董事姚宁先生对该议案投弃权票，弃权理由与上一议案相同。
公司说明：公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金系房地产项目公司正常经营过程中产生的，是公司控股项目公司与其少数股东之间的正常、必要、公平对等的经营资金往来。公司为盘活控股项目公司的闲置富余资金，加强资金周转，需按股权比例调用控股项目公司富余资金，则其他股东有权也按股权比例调用。如公司不遵守公平对等的原则，平等对待项目公司股东，则不利于公司开展合资合作，不利于合作方之间的合作共赢。为保证控股项目公司资金安全，公司制订了有效的风险控制手段，避免资金调用后不能收回的风险，上述行为不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
三、审议通过《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2019年8月14日（周三）下午15点30分，在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会，股权登记日为2019年8月7日（周三）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十九日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-087号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司
关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资情况决定是否予以实施。公司全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为了加强对控股及参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排，公司拟取消部分前期审议通过但未实际实施的担保额度，并新增对部分参股房地产项目公司担保额度。
（一）取消部分控股及参股房地产项目公司担保情况
根据担保事项的实施情况、控股及参股房地产项目公司的融资担保安排，结合外部环境变化及公司实际情况，公司拟取消股东大会审议通过但尚未实施的部分担保额度合计489,400.00万元，取消后连续十二个月剩余可用担保额度为5,125,162.50万元。具体明细如下：
各担保对象担保额度取消情况表
（单位：万元）
■
截止本公告日，上述担保额度取消后连续十二个月内实际担保额度审批情况如下：
（单位：万元）
■
（二）新增对部分参股房地产项目公司担保额度情况
为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司全资子公司重庆金科原则上与其他股东或其关联方根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
具体担保事项如下：
（1）本次重庆金科拟为参股房地产项目公司提供的预计担保金额合计不超过2.3亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效，具体详见预计新增担保额度情况表。
（2）在股东大会批准上述担保额度的前提下，授权公司董事长审批因融资而对参股房地产项目公司提供担保及调剂的具体事宜。
（3）在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
a.调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；
b.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
c.在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
d.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
e.公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
预计新增担保额度情况表
单位：万元
■
上述事项已经2019年7月29日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果为：7票同意，2票弃权，0票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了相关独立意见。
二、担保对象基本信息
公司名称：茂名市茂南区金骁房地产开发有限公司
成立日期：2019年04月03日
注册地址：茂名市高凉南路12号大院1号1105房之五
法定代表人：罗国华
注册资本：64,000万元
主营业务： 房地产开发经营
与本公司关系：公司控股子公司肇庆金科房地产开发有限公司持有其50%的股权，佛山市高明区美的房地产发展有限公司持有其50%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
■
该公司系2019年4月新成立，无最近一年及一期财务数据。
公司作为该等参股房地产项目公司的股东，原则上按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。根据协商确定，本次公司全资子公司重庆金科为上述参股公司融资提供担保，如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。
该公司非失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述拟取消的部分前期审议通过但未实际实施的担保额度，系为了加强对控股及参股房地产项目公司的担保管理，有效控制公司对控股及参股房地产项目公司的担保额度，结合控股及参股房地产项目公司资金需求和融资担保安排做出的合理判断；本次被担保对象为公司参股房地产项目公司，重庆金科因融资需要为上述参股房地产项目公司提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。
重庆金科原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，重庆金科超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则重庆金科提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。重庆金科为其提供担保的参股房地产项目公司，公司安排专人参与经营管理，严控财务风险，并且上述参股房地产项目公司开发的项目前景良好，资产优良，具有较强的偿债能力，不存在不能按期偿还金融机构借款的风险，担保风险可控。本次提供担保所融得的资金全部用于参股房地产项目公司生产经营，风险可控，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年5月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,141,681.35万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,572,352.78万元，合计担保余额为8,714,034.13万元，占本公司最近一期经审计净资产的375.92%，占总资产的37.77%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司或控股子公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-088号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司
关于与合作方按股权比例调用控股
子公司富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，金科地产集团股份有限公司或其控股子公司（以下合称“公司”）与合作方作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对外提供财务资助。
2、本次公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金，根据合资合作协议的约定及项目公司的资金预算所做的预计数，目前尚未实施。具体财务资助金额以实际发生金额为准。
3、公司在实施财务资助时，均充分考虑风险，并实施了一系列风控措施。截止目前，公司未发生财务资助到期后未能及时清偿的情形。
4、公司与合作方按股权比例调用控股项目公司富余资金不涉及与公司控股股东、实际控制人的关联交易事项，不存在向公司控股股东、实际控制人进行利益输送的情形。
一、公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金情况概述
为保证控股房地产项目子公司（以下简称“项目公司”）运营及项目开发建设需要，公司与项目公司其他股东即合作方会根据合作协议的规定，按股权比例同等条件为其提供股东借款，而当该控股子公司存在闲置富余资金时，为盘活其存量资金，加快资金周转，公司将按照房地产公司经营惯例，根据项目公司章程及合作协议的规定调用闲置富余资金。对此，根据公平交易原则，该项目公司其他股东也有权调用该项目公司的富余资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，前述情形之项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成了控股子公司对外提供财务资助。公司本次拟按股权比例从控股子公司调用不低于8.20亿元富余资金，鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金金额合计不超过6.27亿元。
上述事项已经2019年7月29日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果为：7票同意，1票弃权，1票反对。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。
本次项目公司其他股东即合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事对上述调用控股子公司富余资金事项发表了相关独立意见。
二、本次拟调用项目公司富余资金的基本情况
（一）调用富余资金的合作方：常州润梁置业有限公司（以下简称“常州润梁”）
1、调用富余资金合作方基本情况
常州润梁成立于2017年02月15日，注册地址为常州市天宁区中吴大道566号-90，法定代表人为周涛，注册资本2,000万元,控股股东为南京梁鼎企业管理咨询有限公司。主营业务为房地产开发与经营；物业管理。
常州润梁股权结构图：
■
主要财务指标：根据常州润梁提供的资料，截止2019年6月末，其资产总额为51,503.41元，负债总额为51,986.13万元，资产负债率为100.94%，净资产为-482.72万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额-488.64万元，净利润-488.64万元。
该公司非失信被执行人。
常州润梁与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。
上一会计年度常州润梁无调用公司控股子公司富余资金的情形。
2、与合作方共同投资的项目公司基本情况
公司名称：常州金宸房地产开发有限公司（以下简称“常州金宸”）
法定代表人：潘阿明
成立日期：2019年03月08日
注册资本：75,600万元
注册地址：常州市天宁区中吴大道566号
经营范围：房地产开发、物业管理、企业管理咨询服务
股东情况：公司全资子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司持有其55%的股权，常州润梁持有其45%的股权。
股权结构图：
■
主要负责开发项目：劳动东路北侧、友谊路西侧JZX20190101地块。
主要财务指标：该子公司系2019年3月新成立，无最近一年及一期财务数据。
该子公司非失信被执行人。
该项目股东股权投入及调回资金情况:
单位：万元
■
3、调用富余资金的具体情况
本次公司拟从常州金宸调用不低于4.77亿富余资金，为此，合作方常州润梁拟按股权比例从常州金宸调用不超过3.90亿元富余资金，期限2年，按照年化利率8%向常州金宸支付资金占用费用。
（二）调用富余资金的合作方：重庆中梁坤玺企业管理咨询有限公司（以下简称“中梁坤玺”）
1、调用富余资金合作方基本情况
中梁坤玺成立于2018年11月28日，注册地址为重庆市江北区聚贤岩广场6号22-1，法定代表人为陈圣，注册资本1,000万元,控股股东为成都中梁置业有限公司。主营业务为房地产营销策划;房地产信息咨询;房地产经纪服务等。
中梁坤玺股权结构图：
■
主要财务指标：根据中梁坤玺提供的资料，截止2019年6月末，其资产总额为10,382.00万元，负债总额为0万元，资产负债率为0%，净资产为10,382.00万元，2019年1-6月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
该公司非失信被执行人。
中梁坤玺与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。
上一会计年度中梁坤玺无调用公司控股子公司富余资金的情形。
2、与合作方共同投资的项目公司基本情况
公司名称：重庆高骏房地产开发有限公司（以下简称“重庆高骏”）
成立日期： 2019年05月28日
注册地址：重庆市云阳县青龙街道滨江东路1666号29幢1-1、2-1
法定代表人：蒋思德
注册资本：14,000万元（目前正办理工商变更手续）
主营业务：房地产开发;物业管理;销售建筑材料;自有房屋出租等。
股东情况：公司控股子公司重庆金科坤合持有其51%的股权，中梁坤玺持有其49%的股权。
股权结构图：
■
主要负责开发项目：重庆市云阳县北部新区YUNYANG-2-出让-80号宗地，金科中梁江山印。
主要财务指标：该子公司系2019年5月新成立，无最近一年及一期财务数据。
该子公司非失信被执行人。
该项目股东股权投入及调回资金情况:
单位：万元
■
3、调用富余资金的具体情况
本次公司拟从重庆高骏调用不低于9,055.10万元富余资金，为此，合作方中梁坤玺拟按股权比例调用重庆高骏不超过8,700万元富余资金，期限2年，按照年化利率6%向重庆高骏支付资金占用费用。
（三）调用富余资金的合作方：贵州亮天下装饰工程有限公司（以下简称“亮天下公司”）
1、调用富余资金合作方基本情况
亮天下公司成立于2011年07月22日，注册地址为贵州省贵阳市金阳新区麒龙中央商务大厦B2（B2)21层2号，法定代表人为雷凯，注册资本200万元。控股股东为袁家卓。主营业务为建筑装饰设计咨询服务等。
亮天下公司股权结构图：
■
主要财务指标：根据亮天下公司提供的资料，截止2019年6月末，其资产总额为10,287.30万元，负债总额为10,189.22万元，资产负债率为99.05%，净资产为98.08万元，2019年1-6月实现营业收入41.92万元，利润总额28.42万元，净利润28.42万元。
该公司非失信被执行人。
亮天下公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。
上一会计年度亮天下公司无调用公司控股子公司富余资金的情形。
2、与合作方共同投资的项目公司基本情况
公司名称：仁怀市首创房地产开发有限公司（以下简称“仁怀首创”）
成立日期：2017年10月11日
注册地址：贵州省遵义市仁怀市酒都大道文兴盛世龙城1号楼
法定代表人：杨杰
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发、销售。
股东情况：公司控股子公司贵州金科天宸房地产开发有限公司持有其70%的股权，贵州亮天下装饰工程有限公司持有其30%的股权。
股权结构图：
■
主要负责开发项目：位于贵州省遵义市仁怀市国酒新城B24-1地块。
主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为33,286.60万元，负债总额为13,801.36万元，净资产为19,485.24万元，2018年度实现营业收入0.58万元，利润总额-678.98万元，净利润-514.76万元。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为44,705.57万元，负债总额为25,358.17万元，净资产为19,347.40万元，2019年1-3月实现营业收入21.16万元，利润总额-147.38万元，净利润-137.83万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
该项目股东股权投入及调回资金情况:
单位：万元
■
3、调用富余资金的具体情况
本次公司拟从仁怀首创无息调用不低于1.75亿元富余资金，为此，合作方亮天下公司拟按股权比例无息调用仁怀首创不超过0.75亿元富余资金，期限2年。
（四）调用富余资金的合作方：重庆海成实业（集团）有限公司（以下简称“海成实业”）
1、调用富余资金合作方基本情况
海成实业成立于1999年03月31日，注册地址为重庆市万州区玉龙路620号1幢22层，法定代表人为李海，注册资本30,000万元,控股股东为李海、何宇红。主营业务为房地产开发，物业管理等。
海成实业股权结构图：
■
主要财务指标：根据海成实业提供的资料，截止2018年末，其资产总额为442,047万元，负债总额为192,477万元，资产负债率为43.54%，净资产为249,570万元，2018年度实现营业收入173,633万元，利润总额44,185万元，净利润33,138万元。
该公司非失信被执行人。
海成实业与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系。
上一会计年度海成实业无调用公司控股子公司富余资金的情形。
2、与合作方共同投资的项目公司基本情况
公司名称：重庆江骏房地产开发有限公司（以下简称“重庆江骏”）
成立日期： 2018年08月28日
注册地址： 重庆市奉节县鱼复街道人民广场商业步行街1幢1层C-02、03号
法定代表人：蒋思德
注册资本：8,000万元
主营业务： 房地产开发；物业管理；自有房屋出租等。
与本公司关系：公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司持有其51%的股权，海成实业持有其49%的股权。
股权结构图：
■
主要负责开发项目：集美江畔A、B区项目。
主要财务指标：截止2018年末，该子公司资产总额为52,592.85万元，负债总额为28,958.19万元，净资产为23,634.66万元，2018年度实现营业收入4.89万元，利润总额-476.11万元，净利润-365.34万元。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为123,145.80万元，负债总额为99,603.51万元，净资产为23,542.29万元，2019年1-3月实现营业收入14.72万元，利润总额-355.90万元，净利润-92.38万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
该项目股东股权投入及调回资金情况:
单位：万元
■
3、调用富余资金的具体情况
本次公司拟从重庆江骏无息调用不低于0.78亿元富余资金，为此，合作方海成实业拟按股权比例无息调用重庆江骏不超过0.75亿元富余资金，期限2年。
三、财务资助的风险防控措施
本次公司与合作方共同投资的控股房地产项目子公司所开发的项目主要在国内经济状况较好的城市，未出现影响项目公司经营的重大不利因素。控股房地产项目子公司开发的项目所在地块区位优势明显，加上公司成熟的开发管控能力和较高的品牌美誉度，项目本身具有较高的安全边际，能保证控股子公司的正常经营。
实施本次财务资助的过程中，公司已充分考虑并积极防范财务资助风险。公司与合作方洽谈合作时，会调研合作方及其股东背景、资金实力、资信水平，只有在互利共赢的基础上才选择与其合作，通过合作实现优势互补以保证项目顺利开发建设，本次大部分资助对象为国内大型房地产企业控制的子公司，其综合实力较强，资信状况较好，且各方股东权利对等；而对于本次自然人股东控股的资助对象，公司通过对其资助额度进行上限控制，并要求上述资助对象提供相关担保措施控制资金风险。项目公司是由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余方才允许股东调拨富余资金。同时当项目公司资金不能满足未来支出时，项目公司将提前30日通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对其不及时偿还的金额，将以股东在项目中的历史投入（包括实收资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）及其他合作项目的股东投资款项作为资金偿还保证，财务资助风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
公司将密切关注项目公司和资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，有效控制和防范相关借款的偿还风险，保护公司资金安全。
本次公司与合作方调用控股子公司富余资金，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，且遵循房地产行业惯例，按照股权比例同等条件调用，不会对控股子公司项目开发建设和公司正常经营造成影响。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
为支持控股房地产项目子公司运营及项目开发建设，按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方将按股权比例同等条件共同为其提供股东借款，满足其日常经营资金需求。本次公司与合作方按照股权比例调用控股房地产项目子公司富余资金，也同样基于合作协议的相关约定，因公司为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起的财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司合资业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金，是基于合作协议的相关约定，在充分保证合作项目后续建设和正常经营所需资金后，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助原因合理、公平对等、风险可控，不存在有损上市公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事黎明先生、程源伟先生认为：公司本次与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的行为，是基于合作协议的相关约定，为盘活项目公司存量资金，加快资金周转，且公平对待项目公司所有股东，公司调用控股子公司富余资金而使得其他股东享有同等权利而引起财务资助，该财务资助公平、对等、风险可控，有利于公司业务的开展，对公司发展有着积极的影响，不会损害公司及股东的利益。同意本次公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金事项。
独立董事姚宁先生认为：2018年以来，上市公司开展大规模的对子公司、参股公司进行担保及合作方的财务资助，使得上市公司承担了较大的偿债风险，也已经引发了监管部门的关注，交易所亦进行了针对性的问询，证券监管风险也在加大，建议上市公司对此采取有效措施降低此项风险。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至2019年5月末，公司累计对外提供财务资助余额为972,170.71万元，其中公司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司及并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司）提供股东借款余额为726,019.30万元，合作方从公司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为246,151.41万元，公司不存在逾期未收回的借款。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-089号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第六次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年7月29日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年8月14日（周三）下午15点30分，会期半天。
2、网络投票时间：2019年8月13日--2019年8月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月14日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月13日（现场股东大会召开前一日）15:00--2019年8月14日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年8月7日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2019年8月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于取消部分控股及参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》；
2、审议《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》。
根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容于2019年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
■
四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2019年8月8日至2019年8月9日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：401121
4、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：石诚、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月14日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：
授权委托书
（样本）
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
■
委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-090号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
金科地产集团股份有限公司
关于控股子公司拟对公司及控股
子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。
2、本次经公司控股子公司审批通过的对公司及控股子公司担保额度为预计担保额度，将根据公司及各控股子公司融资情况决定是否实施并根据金融机构的要求出具担保文件。控股子公司对公司及其全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
3、截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
一、担保情况概述
为提高控股子公司征信，满足金融机构风控要求，提高融资上账效率，推动控股子公司持续健康发展，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，控股子公司提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。截止目前，控股子公司对公司及控股子公司的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。
本次控股子公司拟为公司及其控股子公司提供的预计担保金额合计不超过83.345亿元,自其履行完毕审议程序后十二个月内有效，将根据公司及各控股子公司融资情况决定是否予以实施并根据金融机构的要求出具担保文件。具体详见预计新增担保额度情况表。
预计新增担保额度情况表 单位：万元
■
1 系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。
注：上表拟提供担保的公司均为控股子公司，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项已经公司控股子公司履行完毕相关审议程序，当担保事项实际发生时，公司按金融机构的要求出具相应的担保文件，并及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：重庆市金科汇宜房地产开发有限公司
成立日期： 2012年12月27日
注册地址： 重庆市涪陵区中山路9号
法定代表人：吉仕林
注册资本：5,924.42万元
主营业务：房地产开发(凭房地产开发资质证书执业);销售:建筑材料(不含危险化学品和木材),装饰材料(不含危险化学品);房地产信息咨询服务。
与本公司关系：公司持有其99.28%的股权，员工跟投企业天津金耀辉企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.45%、0.27%的股权。
股权结构：
■
截止2018年末，该子公司资产总额为291,560.05万元，负债总额为255,936.62万元，净资产为35,623.43万元，2018年实现营业收入60,208.10万元，利润总额-2,276.48万元，净利润-1,844.65万元。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为373,034.97万元，负债总额为337,912.53万元，净资产为35,122.44万元，2019年1-3月实现营业收入92.94万元，利润总额-589.40万元，净利润-500.99万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
2、 公司名称：金科地产集团武汉有限公司
成立日期： 2016年05月25日
注册地址：洪山区和平街青城华府G6-10号商铺
法定代表人：谭松柏
注册资本：65,000万元
主营业务：房地产开发,房地产营销策划;装饰工程设计、施工。
与本公司关系：公司持有其59.85%的股权，员工跟投企业天津金皇未来企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）持有其0.078%、0.072%的股权，嘉兴荣琨投资合伙企业（有限合伙）持有其40%的股权。
■
截止2018年末，该子公司资产总额为725,526.44万元，负债总额为733,103.44万元，净资产为-7,577.00万元，2018年实现营业收入1.04万元，利润总额-13,180.73万元，净利润-9,919.76万元；
截止2019年3月末，该子公司资产总额为947,619.57万元，负债总额为825,411.60万元，净资产为122,207.97万元，2019年1-3月实现营业收入6.38万元，利润总额-33.38万元，净利润-25.03万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
3、 公司名称：内江金科弘景房地产开发有限公司
成立日期： 2019年03月14日
注册地址： 四川省内江市东兴区胜利镇蟠龙冲135号
法定代表人：熊健
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发与经营;物业管理;房屋租赁等。
与本公司关系：公司控制的内江金科弘峻房地产开发有限公司持有其100%的股权。
股权结构：
■
该公司系2019年3月新成立，无最近一年及一期财务数据。
该子公司非失信被执行人。
4、 公司名称： 宜宾金驰房地产开发有限公司
成立日期： 2019年03月14日
注册地址： 宜宾市南溪区正信路XC-D-02-01地块
法定代表人： 陈云平
注册资本：2,000万元
主营业务： 房地产开发经营
与本公司关系：公司控制的成都金科房地产开发有限公司持有其100%股权。
股权结构：
■
该子公司系2019年3月末新成立，无最近一年财务数据。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为6,327.00万元，负债总额为6,327.00万元，净资产为0万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
5、 公司名称：邻水金成房地产开发有限公司
成立日期：2019年3月14日
注册地址：四川省广安市邻水县鼎屏镇学府路15号
法定代表人：陈云平
注册资本：2,000万元
主营业务：房地产开发经营，房地产业。
与本公司关系：公司控制的成都金科房地产开发有限公司持有其100%股权。
股权结构：
■
该子公司系2019年3月末新成立，无最近一年财务数据。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为6,500.00万元，负债总额为6,500.00万元，净资产为0万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
6、 公司名称：桂林真龙房地产开发有限公司
成立日期：2011年03月28日
注册地址：广西桂林市临桂县临桂镇机场路北侧
法定代表人：龚文梁
注册资本：1,000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、物业服务。
与本公司关系：公司持有其60%的股权，桂林大众投资有限公司持有其40%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
■
截止2018年末，该公司资产总额为4,552.74万元，负债总额为3,552.74万元，净资产为1,000.00万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
截止2019年3月末，该公司资产总额为5,766.02万元，负债总额为4,938.46万元，净资产为827.56万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-229.92万元，净利润-172.44万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
7、 公司名称：宁波金昇置业有限公司
成立日期：2019年1月7日
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶镇府路78号1号楼307室
法定代表人：严凯锋
注册资本：5,000万元
主营业务： 房地产开发经营。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
股权结构：
■
该子公司系2019年1月新成立，无最近一年财务数据。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为115,289.61万元,负债总额为110,331.91万元,净资产为4,957.70万元，2019年1-3月实现营业收入0万元,利润总额-55.69万元,净利润-42.30万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
8、 公司名称：佛山市高明区金翠房地产开发有限公司
成立日期： 2018年07月12日
注册地址：佛山市高明区荷城街道沿江路218号（2-9层）之9商铺
法定代表人：罗国华
注册资本：37,529.50万元
主营业务：房地产开发、销售。
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科间接持有其51%的股权，卓越集团（深圳）房地产有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
■
截止2018年末，该子公司资产总额为109,297.06万元，负债总额为71,855.14万元，净资产为37,441.92万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-105.88万元，净利润-87.58万元。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为90,706.54万元，负债总额为53,258.22万元，净资产为37,448.32万元，2019年1-3月实现营业收入10.58万元，利润总额9.03万元，净利润6.41万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
9、 公司名称：佛山金御房地产开发有限公司
成立日期： 2018年07月09日
注册地址：佛山市三水区芦苞镇芦苞大道33号F35之二
法定代表人：罗国华
注册资本：3,000万元
主营业务：房地产开发经营。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
股权结构：
■
截止2018年末，该子公司资产总额为78,225.22万元，负债总额为75,655.78万元，净资产为2,569.44万元，2018年实现营业收入0.36万元，利润总额-789.91万元，净利润-594.66万元。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为81,920.37万元，负债总额为79,380.07万元，净资产为2,540.29万元，2019年1-3月实现营业收入2.97万元，利润总额-13.27万元，净利润116.93万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
10、 公司名称：荥阳金科房地产开发有限公司
成立日期：2019年04月02日
注册地址：荥阳市站南路与荥泽大道交叉口东南侧
法定代表人：韩恺
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发与销售；物业服务。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
股权结构：
■
该子公司系2019年4月新成立，无最近一年及一期财务数据。
该子公司非失信被执行人。
11、 公司名称：无锡金科嘉润房地产开发有限公司
成立日期：2010年03月11日
注册地址：无锡市新区米兰花园43-250
法定代表人：陈锐
注册资本：36,664万元
主营业务：房地产开发与经营；物业管理；企业管理与咨询。
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科间接持有其100%的股权。
股权结构：
■
截止2018年末，该子公司资产总额为413,717.71万元，负债总额为240,251.22万元，净资产为173,466.49万元，2018年实现营业收入96,347.92万元，利润总额28,124.82万元，净利润25039.83万元；
截止2019年3月末，该子公司资产总额为493,001.86万元，负债总额为319,282.63万元，净资产为173,719.23万元，2019年1-3月实现营业收入1,543.8万元，利润总额252.74万元，净利润252.74万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
该子公司非失信被执行人。
12、 公司名称：合肥金骏梁合房地产开发有限公司
成立日期：2018年06月11日
注册地址：安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳路33号
法定代表人：田品勇
注册资本：100,000万元
主营业务：房地产开发；商业用房租赁；从事房地产经纪业务；企业管理咨询；物业管理；广告设计、制作、代理、发布；化工产品销售。
与本公司关系：公司全资子公司重庆金科间接持有其54.42%的股权，员工跟投企业天津金凯鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金和顺企业管理合伙企业（有限合伙）、天津金福顺企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其0.3%、0.23%、0.05%的股权，安徽梁盛置业有限公司持有其45%的股权。
股权结构：
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截止2018年末，该子公司资产总额为171,716.84万元，负债总额为72,157.74万元，净资产为99,559.09万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-584.89万元，净利润-440.91万元。
截止2019年3月末，该子公司资产总额为183,591.51万元，负债总额为84,375.47万元，净资产为99,216.04万元，2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-456.45万元，净利润-343.05万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保
该子公司非失信被执行人。
13、 公司名称：淄博远景房地产开发有限责任公司
成立日期： 2001年02月02日
注册地址：山东省淄博市张店区中润大道远景玉城1号楼北楼201
法定代表人：毛根生
注册资本：4,750万元
主营业务： 房地产综合开发,经营;建筑材料、建筑机械的批发、零售。
与本公司关系：公司持有其80%的股权。自然人巩军昌、张碧波分别持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。
股权结构：
■
截止2018年末，该子公司资产总额为115,421.93万元，负债总额为143,541.82万元，净资产为-28,119.89万元，2018年实现营业收入0万元，利润总额-2,999.63万元，净利润-2,254.74万元。
截止2019年 3 月末，该子公司资产总额为 156,479.37 万元，负债总额为 184,646.68 万元，净资产为-28,167.32万元，2019 年 1-3 月实现营业收入 0.03 万元，利润总额-287.50万元，净利润-47.43万元。
该子公司房地产项目尚未办理交房结算。
公司控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对公司其他控股子公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。
该子公司非失信被执行人。
14、公司名称：金科地产集团股份有限公司
成立日期：1994年03月29日
注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）
法定代表人：蒋思海
注册资本：533,971.58万元
主营业务：房地产开发、物业管理等。
截止2018年末，该公司资产总额为23,069,866.54万元，负债总额为19,293,206.25万元，净资产为3,776,660.29万元，2018年实现营业收入4,123,367.64万元，利润总额521,010.82万元，净利润402,050.40万元。
截止2019年 3 月末，该公司资产总额为 24,692,248.81万元，负债总额为 20,721,791.98万元，净资产为3,970,456.83万元，2019 年 1-3 月实现营业收入641,126.42万元，利润总额32,745.73万元，净利润22,470.50万元。
该公司非失信被执行人。
三、担保协议主要内容
截止目前,相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由控股子公司、被担保对象与金融机构协商确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为公司控股子公司拟对公司及控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
公司控股子公司对公司及其全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司的融资担保事项，原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求被担保对象其他股东或者该被担保对象提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年5月末，本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为1,141,681.35万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为7,572,352.78万元，合计担保余额为8,714,034.13万元，占本公司最近一期经审计净资产的375.92%，占总资产的37.77%。随着公司、控股子公司及参股公司对贷款的偿付，公司对其提供的担保责任将自动解除。目前公司、控股子公司及参股公司经营正常，资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。
六、备查文件
1、控股子公司关于担保事项的审批文件。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一九年七月二十九日
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