证券代码：002430       证券简称：杭氧股份       公告编号：2019-034

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为3亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的议案》；

　　同意公司投资设立控股子公司--青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由其实施新建20,000m3/h纯氮空分装置项目为芯恩（青岛）集成电路有限公司的集成电路项目实施供气。

　　本次项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资1,950万元，外部融资15,040万元。青岛杭氧股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002430        证券简称：杭氧股份      公告编号：2019-035

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为公司全资子公司——广西杭氧气体有限公司提供总额为3亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起六年，利率按银行同期贷款基准利率执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的议案》；

　　同意公司投资设立控股子公司--青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由其实施新建20,000m3/h纯氮空分装置项目为芯恩（青岛）集成电路有限公司的集成电路项目实施供气。

　　本次项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资1,950万元，外部融资15,040万元。青岛杭氧股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司监事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份        公告编号：2019-033

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　江西制氧机有限公司（以下简称“江氧公司”）系杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。因受原材料价格上涨、市场竞争激烈及产品毛利率低等因素影响，盈利能力不足，流动资金出现短缺。江氧公司地理环境优越，在常温罐箱、低温槽车和低温罐箱等移动式压力容器的研制方面市场认可度高、生产资质健全，属于高新技术企业。公司出于长远考虑，决定对江氧公司进行增资7000万元，增资金额主要用于提升制造能力，同时缓解江氧公司流动资金短缺问题。本次增资有利于提升江氧公司的工艺水平和制造能力，有利于其改善产品结构、扩大营业收入规模和提升毛利水平，从而改善经营情况。

　　该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》及公司相关制度的规定，本次对外股权投资金额低于公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的1.5％，未达到需提交公司董事会审议的标准，无需提交公司董事会批准。上述投资行为已经公司投融资及担保管理小组审议通过。

　　二、增资标的公司基本情况

　　（一）标的公司的基本情况

　　公司名称：江西制氧机有限公司

　　住所：江西省九江市开发区城西港区石牛路27号

　　法定代表人：赵大为

　　注册资本：3000.00万元（增资前）

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主要经营范围：空气分离设备制造及进出口业务；压力容器、改装汽车（凭相关资质证书经营）、集装箱、氧氮气制造及进出口业务。

　　关联关系：江氧公司为公司全资子公司。

　　（二）江氧公司最近一年及最近一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年数据已经审计，2019年数据未经审计。

　　三、增资主要内容

　　公司以自有资金对江氧公司增资共计7,000万元，增资前后股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次投资的目的、存在风险及对公司影响

　　本次增资主要目的是通过拓宽江氧公司的产品生产线、提高生产场地利用率、提升生产工艺水平，来改善江氧公司经营状况，这将有利于公司生产资源的整合，符合公司制造板块的长期发展规划。本次增资后，江氧公司仍是公司的全资子公司，不影响本公司合并财务报表范围。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002430         证券简称：杭氧股份        公告编号：2019-036

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空

　　分装置项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2019年7月26日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m3/h纯氮空分装置项目的议案》。

　　公司与芯恩（青岛）集成电路有限公司（以下简称“青岛芯恩”）签署了《工业气体供应合同》，合同约定青岛芯恩与公司合作，公司作为20,000m3/h纯氮空分装置投资、建设和运营单位，自双方约定的供气日起分阶段向青岛芯恩集成电路项目提供高纯氮气、一般氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯氢气、高纯氦气、高压压缩干燥空气、压缩干燥空气、仪表空气等气体产品。为此，公司拟投资设立控股子公司——青岛杭氧电子气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“青岛杭氧”），并由青岛杭氧来实施该项目。青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资1,950万元。

　　该对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

　　二、项目合作方介绍

　　(一）芯恩（青岛）集成电路有限公司

　　公司名称：芯恩（青岛）集成电路有限公司

　　住所：山东省青岛市黄岛区太白山路19号德国企业南区401

　　法定代表人：张汝京

　　注册资本：125,000.00万元

　　企业性质：有限责任公司

　　主要经营范围：集成电路制造；集成电路设计；知识产权服务；半导体分立器制造；批发、零售：电子元件、电子产品；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、干线放大器、工业自动控制系统的技术开发；技术进出口、货物进出口；电子产品检测、设计服务；企业管理咨询服务、以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建设工程、土木工程技术咨询服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

　　关联关系：芯恩（青岛）集成电路有限公司与公司不存在关联关系。

　　（二）上海易泰创投资管理有限公司

　　公司名称：上海易泰创投资管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区上丰路977号1幢A座7层778室

　　法定代表人：黄早红

　　注册资本：6,000.00万元

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划，市场营销策划，会务服务，翻译服务。

　　关联关系：上海易泰创投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

　　三、对外投资主要内容及投资标的基本情况

　　1.该项目总投资为21,540万元，青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资1,950万元，外部融资15040万元。青岛杭氧股权结构如下：

　　单位：万元

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　　2.项目预计2019年9月30日起实施临时供气，自2020年3月1日起进入第一阶段供气，合同期限为自首次供气日起15年。

　　四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

　　该项目是公司首个为电子行业服务的供气项目，是公司气体业务进军半导体行业的重大突破，充分展示了公司在工业气体领域的影响力。该项目的投资符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。该项目的实施也标志着公司的工业气体业务正逐步向多样化、高端化的方向迈进，有利于公司进一步提升在工业气体行业的竞争优势。实施上述投资项目不会对公司的经营状况产生重大不利影响。由于半导体技术发展速度快，涉及的气体产品种类多，对气体产品的纯度要求高，供气组织难度大，公司实施该项目还可能会受宏观经济、相关政策法规、技术、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年7月26日