本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1561号文核准，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.50亿元公司债券，本次债券采用分期发行方式，深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为不超过人民币3亿元。

　　根据《深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）发行公告》，本期债券期限为5年，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

　　本期债券发行工作已于2019年7月26日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币3亿元，最终票面利率为4.85%。

　　特此公告。

　　发行人：深圳市金证科技股份有限公司

　　主承销商/簿记管理人：华龙证券股份有限公司

　　2019年7月26日