证券代码：002590       证券简称：万安科技      公告编号：2019-061

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年7月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

　　公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资，减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。

　　详细内容见公司2019年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2019-063）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号2019-064）。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002590              证券简称；万安科技               公告编号：2019-062

　　浙江万安科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过了以下议案

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。

　　公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资，减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。

　　备查文件

　　公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司监事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002590                 证券简称：万安科技  公告编号：2019-063

　　浙江万安科技股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资事项概述

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司（以下简称“万安亿创”）减资9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，万安亿创的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币，公司仍持有其100%的股权。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、减资主体情况

　　1、公司名称：浙江万安亿创电子科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330600MA288R638P

　　3、住所：诸暨市店口镇中央路188号

　　4、企业类型：其他有限责任公司

　　5、法定代表人：陈锋

　　6、注册资本：叁仟肆佰肆拾陆万贰仟伍佰元

　　7、成立日期：2016年11月23日

　　8、营业期限：2016年11月23日至2036年11月22日

　　9、经营范围：研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、财务状况

　　单位：元

　　■

　　三、减资前后股权结构情况

　　■

　　四、减资的目的和对公司的影响

　　根据公司未来的发展规划，为整合公司经营业务、优化投融资结构，公司对万安亿创进行减资。本次减资不改变万安亿创的股权结构，减资完成后，万安亿创仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司当期损益。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002590  证券简称：万安科技  公告编号：2019-064

　　浙江万安科技股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司公开发行可转换公司债券事项的基本情况

　　公司于2018年1月31日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议以及2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券的相关议案。目前，公司尚未向中国证监会上报相关材料。

　　二、公司终止本次公开发行可转换公司债券方案的主要原因

　　公司于2019年4月25日披露了《2018年年度报告》，根据该报告的财务数据核算结果，公司最近三个会计年度（2016年度、2017年度和2018年度）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为3.89%，低于6%，未能满足公开发行可转换公司债券的条件。

　　鉴于上述情况，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

　　三、公司终止本次公开发行可转换公司债券方案的决策程序

　　根据公司于2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司终止本次发行可转债事项，属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。

　　四、本次终止公开发行可转换公司债券对公司的影响

　　公司终止本次发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营，不会对公司持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　五、独立董事意见。

　　公司根据2018年财务数据及相关法律法规，决定终止本次公开发行可转债方案。我们认为公司终止本次公开发行可转债事项符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的行为，亦不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止公开发行可转换公司债券方案。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　证券代码：002590               证券简称：万安科技               公告编号：2019-065

　　浙江万安科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2019年8月13日（星期二）召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司2019年7月26日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年8月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年8月13日下午14:30

　　2、网络投票时间：2019年8月12日至2019年8月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；

　　（七）股权登记日：2019年8月7日

　　（八）本次会议的出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2019年8月7日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请见证的律师等；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　上述议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2019年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记方式

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2019年8月12日（星期一）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

　　2、会议登记时间：2019年8月8日和9日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00；

　　3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董事会办公室；

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系人：李建林、何华燕

　　3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817  传真：0575-87659719

　　4、邮政编码：311835

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2019年7月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362590

　　2、投票简称：万安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年8月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：     委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：                     委托人持有股份的性质和数量：

　　受托人（签字）：                       受托人身份证号码：