本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订采矿权出让合同并设立全 资子公司的议案》。公司董事会同意公司以人民币17,420万元向重庆市合川区规划和自然资源局购买名称为重庆市合川区双凤镇牛头冲建筑石料用灰岩矿的采矿权，批准签订《重庆市合川区采矿权出让合同》、在合川区设立全资子公司并由其承接该出让合同的权利义务。具体内容详见2019年7月13日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订采矿权出让合同并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-46 号）。

　　2019年7月16日，公司与重庆市合川区规划和自然资源局正式签订了《重庆市合川区采矿权出让合同》。按照合同约定，公司随后在合川区注册成立了全资子公司重庆市合川区三圣建材有限公司（以下简称“合川三圣”，其基本信息见附件），并由合川三圣重新与重庆市合川区规划和自然资源局签订了《重庆市合川区采矿权出让合同》，权利义务随之转移至合川三圣，由合川三圣履行合同主体责任。

　　2019年7月26日，公司及合川三圣取得重庆市合川区规划和自然资源局盖章后的合同文本。至此，公司完成采矿权出让合同签订及注册成立子公司。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2019年7月27日

　　附件：

　　子公司合川三圣基本信息

　　名称：重庆市合川区三圣建材有限公司

　　统一社会信用代码：91500117MA60FPA60G

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市合川区工业园区花园路198号科技孵化大楼1511办公室

　　法定代表人：雷文胜

　　注册资本：伍仟万元整

　　成立日期：2019年07月19日

　　营业期限：2019年07月19日至永久

　　经营范围：非煤矿山开采；建筑材料（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）