本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新开源”）于2019年7月19日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第五十五次会议的通知，并于2019年7月25日在公司三楼会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议投票通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　2019年5月8日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准博爱新开源医疗科技集团股份有限公司向芜湖长谦投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]848号）文件核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股（A股）104,486,780股，因2019年5月20日，新开源披露了《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于2018年年度权益分派实施公告》，以2018年12月31日总股本217,936,025为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.00元（含税），共计派发现金21,793,602.50元，根据《发行股份购买资产协议之补充协议》第3.3.3，3.3.4相关规定，根据2018年度利润分配实施方案，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行价格由原16.27元/股调整为16.17元/股。发行股份数量由104,486,780股调整为105,132,958股，该新增股份已于2019年6月20 日上市。公司股份总数由本次非公开发行前的217,936,025股增加至323,068,983股。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律的规定，结合公司非公开发行结果及股本变动情况，现对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

　　《公司章程》第六条原为：

　　公司注册资本为人民币21793.6025万元，实收资本为人民币21793.6025万元。

　　现修改为：

　　公司注册资本为人民币32306.8983万元，实收资本为人民币32306.8983万元。

　　本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于公司投资华道（上海）生物医疗有限公司的议案》

　　为夯实公司双平台发展基础，根据公司战略发展计划，公司拟以自有资金

　　及实物合计8000万元人民币对外投资华道（上海）生物医药有限公司（以下简称“华道生物”），本次投资交割日后，公司持有其14.5455%的股权。华道生物主要专注于生物医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，医药产品的研发等，投资方向符合公司现有发展方向，参与其投资可以充分发挥其与公司在产品、渠道、研发和管理等方面的协同效应，进一步加强公司在医疗健康领域的市场竞争力，提高公司未来持续盈利能力。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体详情请见同日刊登于巨潮资讯网的《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于投资华道（上海）生物医疗有限公司的公告》

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　三、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2019年8月13日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　关于召开公司2019年第二次临时股东大会的具体通知，请详见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告

　　博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2019年7月26日