证券代码：601318       证券简称：中国平安      公告编号：临2019-032

　　中国平安保险（集团）股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第十一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年7月23日发出，会议于2019年7月25日至2019年7月26日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事15人，实际参与表决的董事15人，会议有效行使表决权票数15票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》， 本次调整、增补后，本公司第十一届董事会专业委员会具体人员组成如下：

　　1、董事会战略与投资决策委员会

　　主任委员：马明哲

　　委员：杨小平、王勇健、葛明、刘宏

　　2、董事会审计与风险管理委员会

　　主任委员：葛明

　　委员；杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀

　　3、董事会提名委员会

　　主任委员：伍成业

　　委员：马明哲、任汇川、欧阳辉、刘宏

　　4、董事会薪酬委员会

　　主任委员：欧阳辉

　　委员：谢吉人、葛明、伍成业、储一昀

　　表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2019年7月26日