证券代码：000652                   证券简称：泰达股份                   公告编号：2019-91

　　天津泰达股份有限公司关于召开

　　2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 股权登记日：2019年8月8日

　　2. 议案二涉及关联交易事项，关联股东泰达控股将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议决定于2019年8月13日召开公司2019年第五次临时股东大会。具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

　　（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十九次（临时）会议决定于2019年8月13日召开天津泰达股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议召开时间：2019年8月13日14:30

　　2. 网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月13日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月12日15:00至2019年8月13日15:00的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年8月8日

　　（七）出席对象

　　1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年8月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的律师。

　　（八）会议地点

　　天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　本次股东大会审议以下事项：

　　1. 《关于控股子公司泰达环保投资建设冀州区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》

　　2. 《关于公司与泰达控股签署〈资金池支持协议〉的关联交易议案》

　　（二）议案内容披露情况

　　详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2019年第五次临时股东大会材料汇编》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一） 登记方式

　　1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；

　　2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

　　3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；

　　4.  股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

　　（二）登记时间：2019年8月9日和2019年8月12日（9:00~17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

　　（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2019年8月13日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：                      委托人持股数：

　　受托人姓名：                                  受托人身份证号：

　　签发日期：    年    月    日

　　有效期至：    年    月    日

　　证券代码：000652                  证券简称：泰达股份                  公告编号：2019-89

　　天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年7月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于公司与泰达控股签署《资金池支持协议》的关联交易议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决。

　　公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签署《资金池支持协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定，双方开展分级资金池管理的金额额度为30亿元，使用期限为五年，公司在期限内循环使用该额度，利率不超过公司上一年度实际平均融资成本，在每笔借款实际发生时由双方共同商定。

　　董事会认为，签署该协议有助于满足公司资金需求，降低融资成本，同意公司与泰达控股签署《协议》，并授权董事长在额度内签署相关法律文件。

　　独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见，认为该项交易定价公允，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于公司拟与泰达控股签署〈资金池支持协议〉的关联交易公告》（公告编号：2019-90）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案

　　表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司董事会定于2019年8月13日召开天津泰达股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-91）

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议独立董事事前审核意见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月27日

　　证券代码：000652                  证券简称：泰达股份                  公告编号：2019-92

　　天津泰达股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议通知于2019年7月23日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年7月26日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于公司与泰达控股签署《资金池支持协议》的关联交易议案

　　表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

　　公司拟与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签署《资金池支持协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定，双方开展分级资金池管理的金额额度为30亿元，使用期限为五年，公司在期限内循环使用该额度，利率不超过公司上一年度实际平均融资成本，在每笔借款实际发生时由双方共同商定。

　　监事会认为，签署该协议有助于满足公司资金需求，降低融资成本。

　　详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于公司拟与泰达控股签署〈资金池支持协议〉的公告》（公告编号：2019-90）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年7月27日

　　证券代码：000652                 证券简称：泰达股份                 公告编号：2019-90

　　天津泰达股份有限公司

　　关于公司拟与泰达控股签署《资金池支持协议》的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概况

　　（一）本次关联交易主要内容

　　公司拟与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签署《资金池支持协议》（以下简称《协议》）。《协议》约定，双方开展分级资金池管理的金额额度为30亿元，使用期限为五年，公司在期限内循环使用该额度，利率不超过公司上一年度实际平均融资成本，在每笔借款实际发生时由双方共同商定。

　　（二）关联关系

　　泰达控股持有公司32.98%的股份，是公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。

　　（三）董事会表决情况

　　公司第九届董事会第二十九次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

　　（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 企业名称：天津泰达投资控股有限公司

　　2. 住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201

　　3. 企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　4. 法定代表人：张秉军

　　5. 注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币

　　6. 税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF

　　7. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、 房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、 旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、 咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8. 股东为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　9. 泰达控股前身是成立于1985年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2019年3月数据未经审计，其他数据经审计。

　　（三）泰达控股是公司的控股股东，截至目前的持股比例为32.98%，与公司存在关联关系。

　　（四）泰达控股不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价依据

　　为按照相关法规与控股股东各自自主承担经营责任和风险，根据市场化的原则履行借款人义务，公司按不超过上一年度实际平均融资成本水平支付利息，定价公允，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　公司与泰达控股拟签署《资金池支持协议》，主要内容如下：

　　（一）协议双方

　　甲方：天津泰达投资控股有限公司

　　乙方：天津泰达股份有限公司

　　（二）协议主要条款

　　1. 乙方加入甲方分级资金池，甲方不对乙方资金进行实际集中，乙方根据资金需求与甲方签订临时借款协议使用资金池内的资金。

　　2. 甲、乙双方开展分级资金池管理的金额上限为30亿元。该额度金额的使用期限为五年，乙方在使用期限内循环使用该额度。

　　3. 乙方使用分级资金池内资金的利率遵循公平、公开、公允、合理的原则，须符合市场情况，不超过乙方上一年度实际平均融资成本，同时结合未来融资的难度和融资成本趋势的基础上在调度资金时由双方共同确定，确保不损害乙方公司及股东特别是中小股东利益。

　　4. 上述约定如有与法律规定不符的情况，以相关法律规定为准。

　　五、关联交易交易目的和影响

　　此次交易为公司年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的资金支持，有助于满足公司资金需求，降低融资成本，充分体现了控股股东对上市公司的有力支持。

　　六、与该关联人累计发生的各类关联交易情况

　　2019年初至今，公司与泰达控股发生关联交易金额为7.482亿元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对相关议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。独立董事意见请详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议独立董事意见》。

　　八、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议》

　　（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议独立董事事前审核意见》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月27日

　　证券代码：000652                 证券简称：泰达股份                  公告编号：2019-93

　　天津泰达股份有限公司

　　关于公司与控股股东签署《股权转让框架协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 该《股权转让框架协议》仅为意向性协议，为交易双方初步确定合作意愿的框架性文件。双方尚需根据审计、评估等中介机构报告结果进一步协商洽谈，分别履行决策程序通过后，方能签署正式协议，因此本次股权转让事项存在不确定性。

　　2. 该事项如实施，将构成关联交易。

　　一、签署协议概况

　　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）于2019年7月26日签署了《股权转让框架协议》。公司意向将所持天津市泰达国际控股（集团）有限公司（以下简称“泰达国际”）全部5.78%的股权转让给泰达控股，转让价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果为参考依据。

　　二、协议当事人

　　（一）基本信息

　　1. 企业名称：天津泰达投资控股有限公司

　　2. 住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201

　　3. 企业性质：有限责任公司（国有独资）

　　4. 法定代表人：张秉军

　　5. 注册资本：壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币

　　6. 税务登记证号（统一社会信用代码）：9112000010310120XF

　　7. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、 房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、 咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8. 泰达控股是公司的控股股东，截至目前的持股比例为32.98%，与公司存在关联关系。

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　2019年3月数据未经审计，其他数据经审计。

　　（三）泰达控股不是失信被执行人。

　　（四）类似交易情况

　　最近三年，公司与泰达控股未发生类似股权转让交易。

　　三、协议主要内容

　　公司与泰达控股签署《股权转让框架协议》，主要内容如下：

　　（一）协议双方

　　甲方：天津泰达股份有限公司

　　乙方：天津泰达投资控股有限公司

　　（二）协议主要条款

　　1. 甲方同意将其持有的标的企业全部5.78%股权转让给乙方。

　　2. 本次股权转让价格以经有权的国有资产管理部门备案的资产评估报告的评估结果为参考依据。

　　3. 本框架协议为甲乙双方就标的企业股权转让事项达成的初步意向，最终以双方另行签订的股权转让协议为准。

　　四、协议对公司的影响和风险提示

　　该《股权转让框架协议》仅为意向性协议，为交易双方初步确定合作意愿的框架性文件。双方尚需根据审计、评估等中介机构报告结果进一步协商洽谈，分别履行相应的决策程序通过后，方能签署正式协议，该股权转让事项能否完成存在不确定性。目前公司尚未收到评估报告，无法评估该股权转让事项对公司财务状况和经营成果造成的影响。

　　五、其他相关说明

　　（一）公司最近三年披露的框架协议情况

　　1. 公司第九届董事会第十八次（临时）会议经审议，同意北辰建委依照相关法律法规征收公司北辰厂区，并授权公司管理层签署相关框架协议。目前，协议双方按约定积极履行。

　　2. 公司第九届董事会第十六次（临时）会议经审议，同意公司与遵义市人民政府签署《战略合作协议》。双方将在公共基础设施建设、生态环保产业等领域开展合作，采用多元化的合作模式对项目进行投资、建设和运营管理。目前该合作事项按计划推进。

　　3. 控股子公司天津泰达环保有限公司于2019年1月15日与山西省保德县人民政府签署《保德县生活垃圾焚烧发电项目合作协议》。双方建立合作伙伴关系，就保德县生活垃圾焚烧发电项目建设开展合作。目前，该事项处于前期筹备阶段，如有后续进展，公司将履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　4. 公司于2019年4月3日与中国银行股份有限公司贵州省分行签署《战略合作协议》。双方将建立长期战略合作伙伴关系，共同推动贵州省垃圾焚烧发电项目建设。目前该合作事项按计划推进。

　　（二）公司控股股东及董监高在协议签订前三月内不存在增持或减持公司股票的情形，未来三个月亦没有减持公司股票的计划。

　　七、备查文件

　　（一）《股权转让框架协议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年7月27日