证券代码：600734    证券简称：实达集团    公告编号：第2019-077号

　　福建实达集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年7月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席8人，均为通过视频或电话出席，董事长景百孚先生、独立董事吴卫明先生因有事请假未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事李丽娜女士因有事请假未出席会议；

　　3、 公司董事会秘书现场出席会议；公司总裁通过电话方式出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：逐项审议关于公司非公开发行股票的系列议案

　　1.01议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：关于公司与拟认购对象签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于增补刘志云先生为公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于增补吴波先生为公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：公司章程修正案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特殊决议议案：第1、2、5项议案为特殊决议议案，须获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：第1-5项议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所

　　律师：黄发平、俞素娴

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　福建实达集团股份有限公司

　　2019年7月25日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2019-078号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2019年7月19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2019年7月25日（星期四）公司2019年第二次临时股东大会会后以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：选举吴波先生为公司第九届监事会主席，任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2019年7月25日

　　证券代码：600734         证券简称：实达集团         公告编号：第2019-079号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司第九届监事会选举监事吴波先生为公司第九届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司监事会

　　2019年7月25日