（五）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案。相关主体并出具了承诺。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》

　　为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了未来三年(2019-2021年度)股东回报规划。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　为保证公司本次非公开发行股票（“本次发行”）工作的顺利完成，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的全部事宜，包括但不限于：

　　1. 处理与公司本次发行有关的信息披露事项，以满足监管部门的有关要求；

　　2. 根据非公开发行股票法规、政策变化、市场变化及有关部门对本次非公开发行股票申请的审核意见等情形，对本次非公开发行股票具体方案（包括但不限于确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集资金总额上限）及相关申请文件、配套文件作出补充、修订和调整；

　　3. 根据现行的法律法规、监管机构的意见和建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

　　4. 聘请与本次发行相关的中介机构，修改、补充、签署、执行本次发行过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于股份认购协议、承销及保荐协议等），并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

　　5. 在股东大会审议批准的募集资金投资项目范围及总额度内，根据监管机构的意见、市场条件变化、本次发行情况等，调整募集资金投入的优先顺序、各项目的具体投资额等具体安排，办理本次募集资金投资项目申报、备案，确定募集资金专用账户、签署募集资金专户存储三方监管协议等有关事宜；

　　6. 本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市及股份锁定事宜，并根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

　　7. 在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者非公开发行政策发生变化时，可酌情决定本次非公开发行方案延期实施，或者按照新的非公开发行政策继续办理本次非公开发行事宜；

　　8. 办理与本次发行有关的其他事宜。

　　上述各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

　　在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议《关于暂不将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的议案》

　　由于募集资金投资项目中收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目之标的公司的审计、评估工作尚未完成，董事会同意本次会议后暂不将本次非公开发行事宜提请股东大会审议。

　　待审计和评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，编制非公开发行股票预案的补充公告，公司董事会将调整后的相关事项提请股东大会表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2019-055

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年7月21日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　1. 发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　2. 发行方式和发行时间

　　本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在中国证监会核准发行的有效期内选择恰当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　3. 发行对象

　　公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　4. 认购方式

　　所有认购对象均以现金方式认购本次发行的股份。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　5. 定价基准日和发行价格

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

　　本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。

　　在前述发行底价基础上，最终发行价格由发行人董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2017修订）》等规定，根据中国证监会相关规定与保荐机构、主承销商协商确定。

　　如中国证监会、证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　6. 发行数量

　　本次非公开发行的股票数量不超过32,552,780股（含32,552,780股），本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

　　若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　7. 限售期

　　发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起十二个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　8. 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

　　本次非公开发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　9. 上市地点

　　本次非公开发行的股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　10. 募集资金用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　■

　　附注：收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目的投资总额23,678.69万元为预计数，按照交易金额390,105.99万日元乘以汇率0.060698折算（签署收购协议期间汇率），具体金额待交割时确认。该项目拟以募集资金投入金额为23,500.00万元，项目投资总额超过募集资金投入部分将由赛腾股份自筹解决。

　　在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目之标的公司的审计、评估工作尚未完成。赛腾股份将在审计、评估完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制非公开发行股票预案的补充公告。目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　11. 本次非公开发行股票决议的有效期限

　　本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

　　（三）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，公司编制了《苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年度非公开发行股票预案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　公司关于本次非公开发行股票，编制了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，公司编写了《关于前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析并拟定了填补本次非公开发行摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案。相关主体并出具了承诺。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》

　　为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了未来三年(2019-2021年度)股东回报规划。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2019-056

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。

　　鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

　　公司最近五年未被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2019-057

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　一、公司控股股东、实际控制人承诺：

　　（一）本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　（二）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　（三）若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

　　二、公司董事、高级管理人员承诺：

　　（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　（六）若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-058

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”或“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的相关规定，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：

　　一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响

　　（一）影响分析的假设条件

　　以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对2019年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　相关假设如下：

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

　　2、假设本次非公开发行方案于2019年11月实施完成，该完成时间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

　　3、假设本次非公开发行股票数量为30,000,000股，募集资金为700,000,000元（不考虑发行费用），该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金为准；

　　4、公司2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为86,280,634.45元，考虑到公司历史利润情况，假设2019年归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2018年度持平；

　　5、不考虑其他可能导致公司总股本变化的因素，不考虑限制性股票激励计划的影响。

　　（二）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设前提，上市公司测算了本次发行对2019年度每股收益指标的影响，如下所示：

　　■

　　注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

　　二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

　　根据上述测算，本次非公开发行完成后，上市公司总股本将有较大幅度的增加。本次发行募集资金拟用于收购日本OPTIMA株式会社75.02%股权项目、新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目、消费电子行业自动化设备建设项目和补充流动资金，主要围绕公司主营业务及未来发展战略，有利于公司优化产品结构，巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。由于本次非公开发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次非公开发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

　　同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2019年度归属于上市公司普通股股东净利润及扣除非经常性损益后归属上市公司普通股股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

　　此外，若公司本次非公开发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。

　　公司特别提醒投资者理性投资，注意本次非公开发行可能存在摊薄公司即期回报的风险。

　　三、本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析

　　本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

　　（一）本次发行的必要性及合理性

　　1、响应国家政策和发展战略，积极布局集成电路设备产业

　　国家产业政策大力扶持集成电路产业及智能制造产业。在国家已经出台的《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等重要政策指导文件中，集成电路设备领域均属于政策高度扶持行业，亦是我国高端设备制造技术实力的重要体现。随着集成电路产业快速发展，赛腾股份拟抓住市场机遇，积极布局高端半导体设备行业，本次募集资金投资项目符合国家政策和发展战略，有利于赛腾股份实现智能制造升级，以及经营业绩的持续增长。

　　2、市场竞争日趋激烈，公司需要进一步提升盈利能力

　　近年来，受消费电子产业增速放缓等因素的影响，公司所在的智能制造设备行业竞争日趋激烈，本次募集资金投资项目具备良好的盈利前景和战略意义，新增产品和产能将丰富公司的产品结构，满足客户多样化的需求，有助于公司应对严峻的市场环境，扩大市场份额，提升盈利能力。

　　3、公司发行定向可转债、股份及支付现金购买菱欧科技（现已更名为赛腾菱欧）项目交割完毕，公司汽车智能制造设备板块具备良好发展潜力

　　公司于2018年11月公告收购菱欧科技（现已更名为赛腾菱欧）100%股权项目，2019年5月，菱欧科技股权已完成交割，菱欧科技已成为上市公司全资子公司。截至本预案披露日，赛腾菱欧业绩承诺已经超额实现，在手订单充足，未来增长潜力可期。本次募集资金投资项目新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目拟以赛腾菱欧为主体实施，进一步布局支持新能源汽车智能制造设备板块发展。

　　4、公司首次公开发行股票募投项目消费电子行业自动化设备建设项目所需资金未足额募集，项目建设亟需资金支持

　　本次非公开发行募投项目之一消费电子行业自动化设备建设项目系公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资为55,134.15万元，实际募集资金仅为9,132.51万元，实际募集资金占项目资金需要量仅为16.56%。截至2019年3月31日，消费电子行业自动化设备建设项目的前募资金已基本使用完毕，但项目建设资金仍有较大缺口，项目设备采购、工程装修等必备建设内容亟需资金支持。

　　（二）本次募投项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、本次募投项目与公司现有业务的关系

　　公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略展开。项目实施后，公司将进一步拓展高端半导体设备产品线，增强汽车零部件智能装备的产能及研发实力，继续深耕原有消费电子智能装备领域，有利于公司优化产品结构，巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

　　2、在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　在人员和技术方面，公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。管理团队职责分工明确，配合协调默契，管理经验丰富，创新能力与责任意识强，确保了公司在发展过程中的人才所需，形成了独特的竞争优势。

　　市场方面，公司本次实施的募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略展开，所面临的市场环境与公司现有业务具备一定相关性。作为领先的智能制造设备供应商，凭借优质的产品服务、先进的技术水平和多年来积累的行业经验，在行业内积累了一批优质的客户资源，且与主要客户形成了较为稳定的合作关系。本次收购日本OPTIMA株式会社股权项目，有利于公司向电子产业链上游的集成电路进一步延伸，为公司业务发展打下了良好的客户基础。同时，通过新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目，能够更好地发挥公司与赛腾菱欧在客户资源等方面的协同效应。在消费电子智能设备制造领域，公司潜心耕耘多年，与一批领先的国际品牌消费电子产品制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群，包括苹果、微软、三星、华为、华硕等引领各行各业的知名大型跨国企业。稳固的客户和渠道资源为募投项目的实施提供了强有力的保障。

　　综上所述，公司本次募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。

　　四、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施

　　为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

　　1、严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理

　　根据《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　2、加快主营业务发展，加强募集资金效用，提升盈利能力

　　专注于现有业务，努力加快发展。公司将继续专注于现有主营业务，进一步扩大经营规模，提高持续盈利能力和抗风险能力，为股东长期回报提供保障。一方面，公司积极建构更合理的绩效评价体系和人才激励机制，提升员工积极性，促进业务发展。另一方面，建立健全以全面成本管控为核心的经营体系，加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提升公司日常经营效率，把成本管控渗透到各项管理当中，降低公司运营成本，提升管理的水平，提升经营业绩。

　　积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预期效益。本次非公开发行股票募集资金是基于国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次募集资金到位后，公司将加快募投项目实施进度，及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目早日实施并实现预期效益。

　　3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

　　4、进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

　　为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规要求，制定了《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

　　五、公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺

　　（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

　　（二）公司控股股东及实际控制人孙丰、曾慧夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“1、本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　3、若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”

　　六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报事宜的分析、填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

　　公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

　　特此公告！

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2019-059

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司前次募集资金使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前次募集资金情况

　　根据本公司2016年03月31日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案的议案》等议案及2017年03月22日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于延长苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2226号文批准，本公司于2017年12月25日在上海证券交易所以每股6.90元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股4,000万股。该次向社会公开发行股票共募集资金人民币27,600万元，扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元。上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　　公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年03月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照情况

　　前次募集资金使用情况对照表           单位：人民币万元

　　■

　　（二）前次募集资金投资项目变更情况

　　截止2019年3月31日，前次募集资金实际投资项目没有发生变更。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2018年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元.

　　（四）闲置募集资金情况说明

　　2018年9月25日 公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见，同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月.

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：        人民币万元

　　■

　　四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

　　五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

　　截至2019年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2019-060

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票等事项相关的议案。

　　由于本次非公开发行股票募集资金投资项目中收购日本OPTIMA株式会社股权项目之标的公司的审计、评估工作尚未完成，董事会同意本次会议后暂不将本次非公开发行事宜提请股东大会审议。

　　待审计和评估工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，编制非公开发行股票预案的补充公告，公司董事会将调整后的相关事项提请股东大会表决。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2019年7月24日