证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-043

　　茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第6次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第6次临时会议通知及会议资料已于2019年7月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年7月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》。

　　关联董事刘爱民先生已回避本次表决。

　　（表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　公司原董事、副总经理肖明女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会提名、董事会审议，同意提名秦利红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　4、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2019年第4次临时股东大会的通知》。

　　（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日

　　附件：秦利红女士简历

　　秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。

　　秦利红女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源            公告编号：2019-044

　　茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第6次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会2019年第6次临时会议通知及会议资料已于2019年7月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年7月24日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次以参股公司减资的方式收回投资款，符合公司聚焦主业的战略规划，能够增加公司的可流动资金；本次事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　经核查，监事会认为：子公司开展票据池业务，可以将子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活子公司票据资产，减少子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；因此，同意本次子公司开展票据池业务的事项。

　　详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

　　（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-045

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于参股公司减资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、2018年6月，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与义乌市亚杰网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）及其股东签订了《投资协议》；在标的公司符合协议约定的增资先决条件下，公司有权以现金增资的方式投资标的公司，投资金额为1,421.0526万元，现金增资后公司获得标的公司5%股权；在标的公司符合协议约定的受让股权先决条件下，公司以1,421.0526万元的价格受让标的公司其它股东持有的标的公司5%的股权。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

　　截止本公告披露日，公司已支付增资款1100万元，持有标的公司5%股权，标的公司成为公司的参股公司。

　　为集中资源聚焦主业，公司与标的公司及其股东于近日签订了《减资协议》，公司以减资方式退出标的公司，本次减资退出的交易对价为1300万元，减资完成后，标的公司注册资本由人民币315.7895万元减资至人民币300万元，公司不再持有标的公司股权。

　　2、公司董事、总经理刘爱民先生为标的公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、2019年7月24日，公司第四届董事会2019年第6次临时会议审议通过了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：义乌市亚杰网络科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330782MA28D43F1A

　　3、法定代表人：傅坚

　　4、注册资本：315.7895万元

　　5、成立日期：2015年11月17日

　　6、经营范围：网络技术研发、数据处理服务、网络技术服务（以上经营范围不含互联网信息服务）；供应链管理及相关配套服务；货物进出口、技术进出口；实物现场批发、网上销售：饰品及饰品配件、服装、鞋、帽、袜、围巾、工艺品、玩具、日用百货、家居日用品、床上用品、电子产品（不含电子出版物）、家用电器、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、汽车日用品、小五金、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、钟表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、住所：浙江省义乌市北苑街道秋实路117号B2幢1单元五层

　　公司董事、总经理刘爱民先生为义乌市亚杰网络科技有限公司董事。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、本次关联交易的标的资产为义乌市亚杰网络科技有限公司5%的股权。义乌市亚杰网络科技有限公司的基本情况详见本公告“二、关联方的基本情况”。

　　2、本次交易完成前后标的公司的股权结构如下：

　　■

　　3、标的公司的主要财务指标：（单位：人民币元）：

　　■

　　4、交易标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　1、本次交易价格由交易各方共同协商确定。

　　五、减资协议的主要内容

　　(一)、协议的签署主体

　　甲方：义乌市亚杰网络科技有限公司

　　乙方：茂硕电源科技股份有限公司

　　丙方：

　　丙方一：傅坚(丙方一为标的公司的实际控制人)

　　丙方二：段慧

　　丙方三：张翔

　　丙方四：义乌市铭瑞科技合伙企业（有限合伙）

　　丙方五：长兴亚杰网络科技合伙企业（有限合伙）

　　（以上丙方一至丙方五合称“丙方”）

　　(二)、减资

　　1、甲乙丙各方一致同意：甲方进行减资，甲方注册资本由人民币315.7895万元减资至人民币300万元，乙方减少相应的注册资本出资额15.7895万元。甲方减资完成后，乙方从甲方的股东会退出。

　　2、各方经协商同意，在甲方通过减资的股东会决议后，甲方按如下进度向乙方支付减资款1300万元人民币，其中：

　　（1）甲方应于乙方公告本减资事项并向甲方发出通知之日起3个工作日内向乙方支付第一笔减资款人民币650万元；

　　（2）甲方应于办理完成减资工商登记之日起的4个工作日内向乙方支付剩余的减资款人民币650万元。

　　(三)、《投资协议》的终止

　　1、协议各方均同意，自本协议生效后，协议各方已签订的《投资协议》立即终止，各方不再享有或承担《投资协议》里的各项权利及义务。

　　2、协议各方一致同意并确认，各方均对《投资协议》中投资事项的产生和终止具有充分、完整、全面的了解，各方保证标的公司股权不存在任何纠纷或潜在纠纷。

　　(四)、违约责任

　　1、本协议生效后，各方应受本协议条款约束，对其任何条款或承诺的违反均构成违约，应承担违约责任。如因任何一方违约导致本协议并未履行或不能充分履行，违约引起的责任应由违约方承担。违约方如给守约方造成经济损失的，应足额进行赔偿（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

　　2、若甲方迟延支付减资款的，每逾期一日，甲方按应付款项的每日万分之一向乙方计付违约金。若因协议任一方的主观原因不配合办理减资手续，导致减资程序超出75天的，另外股东均有权要求违约方按第二笔减资款的每日千分之一计付违约金。

　　3、如因甲方、丙方的过错，导致乙方权益实际受损的，乙方可以要求甲方及丙方作出及时、足额的赔偿。丙方一作为标的公司的实际控制人，对甲方的过错和违约责任承担连带担保责任，担保的范围为主债务、利息、违约金、损害赔偿金以及乙方为实现债权（含担保债权）的所有费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况；不会造成与公司关联方的同业竞争。本次交易完成后，公司董事、总经理刘爱民先生将不再任标的公司董事。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次交易符合公司目前资金的整体安排，有利于促使公司现金回流、增加可支配资金，有利于公司集中资源聚焦主业，本次交易符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司与上述关联方未发生关联交易事项。

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：

　　经核查，独立董事认为：公司本次以减资的方式退出参股公司，符合公司聚焦主业的战略规划，能够增加公司的可流动资金，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此，独立董事同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

　　2、独立董事独立意见：

　　经核查，独立董事认为：公司本次以义乌市亚杰网络科技有限公司减资方式收回增资款，符合公司聚焦主业的战略规划，能够增加公司的可流动资金，本次交易涉及关联交易，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东的利益，关联董事已回避表决，审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，因此独立董事一致同意本次交易事项。

　　十、备查文件

　　1、《第四届董事会2019年第6次临时会议决议》

　　2、《第四届监事会2019年第6次临时会议决议》

　　3、《独立董事关于参股公司减资暨关联交易的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于第四届董事会2019年第6次临时会议的独立意见》

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002660               证券名称：茂硕电源            公告编号：2019-046

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”或“子公司”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。公司于2019年7月24日召开第四届董事会2019年第6次临时会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况介绍与开展的目的

　　1、业务介绍

　　票据池业务是指合作银行为企业客户提供商业汇票（以下简称“票据”）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇票的质押池融资、贴现、质押办理本外币授信业务等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据子公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、实施额度

　　子公司享有不超过人民币3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起1年。

　　4、开展票据池业务的目的

　　随着子公司业务规模的扩大，在与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，额度不断增加，持有及开具的商业汇票相应增加。同时，子公司拟与合作供应商通过开具商业承兑汇票的方式进行结算，票据池业务的开展有利于推动商业承兑汇票结算业务的实施。

　　收到商业汇票后，子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少子公司对商业汇票管理的成本；子公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，获取超额的资金使用收益。

　　二、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入子公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对子公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响， 资金流动性风险可控，以及由于应付账款由票据池合作银行兑付，现金支付的压力已然缓解。

　　2、担保风险

　　子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求子公司追加担保。

　　风险控制措施：子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排子公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　三、独立董事意见

　　独立董事对茂硕电子拟开展的票据池业务发表独立意见如下：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。子公司开展票据池业务，可以将子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活子公司票据资产，减少子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　因此，独立董事同意茂硕电子享有不超过3亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述额度可滚动使用。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会2019年第6次临时会议决议》

　　2、《第四届监事会2019年第6次临时会议决议》

　　3、《独立董事关于第四届董事会2019年第6次临时会议的独立意见》

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源          公告编号：2019-047

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于拟变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）董事、副总经理肖明女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理的职务，肖明女士离职后不再担任公司其他任何职务。

　　公司董事会对肖明女士在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司董事会原有董事5人，肖明女士辞职后，公司董事人数少于5人。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，肖明女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。

　　为保障董事会工作的顺利开展，2019年7月24日，经公司第四届董事会2019年第6次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名秦利红女士为第四届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日

　　附件：秦利红女士简历

　　秦利红，女，1982年12月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，会计专业中级职称、注册会计师、税务师。2010年加入茂硕电源科技股份有限公司，自2012年起至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司财务经理、财务总监。

　　秦利红女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。

　　证券代码：002660            证券简称：茂硕电源           公告编号：2019-048

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　关于召开2019年第4次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2019年7月24日召开的第四届董事会2019年第6次临时会议审议通过，决定召开2019年第4次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第4次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年8月12日下午14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月12日9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月11日15:00至2019年8月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

　　（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

　　或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年8月6日(星期二为交易日)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、需提交本次股东大会表决的提案情况

　　（1）、审议《关于提名董事候选人的议案》

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已经公司第四届董事会2019年第6次临时会议审议通过。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2019年第6次临时会议决议公告》的相关公告。

　　3、单独计票提示：

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2019年8月9日17:00 前到达本公司为准）

　　2、登记时间：2019年8月8日至8月9日8:30-11:30，13:30-17:00

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：518108  传真：0755-27659888

　　4、会议联系人：朱瑶瑶

　　联系电话：0755-27659888

　　联系传真：0755-27659888

　　联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

　　通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

　　邮政编码：518108

　　5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会2019年第6次临时会议决议公告》

　　2、深交所要求的其它文件

　　茂硕电源科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年7月24日

　　附件1.

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年8月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2019年第4次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：_____________   持股数：______________股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

　　被委托人（签名）：______________  被委托人身份证号码：_______________

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　说明：

　　1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　委托日期：___年___月___日