本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2019年7月30日至本次分红派息股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。

　　一、2018年年度利润分配方案的基本情况

　　1、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）2018年年度利润分配方案为：以实施公司利润分配时股权登记日的公司总股本为基础，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.6146元（含税）。

　　2、2018年度利润分配方案已经公司2019年6月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年6月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、本次利润分配方案实施后，将根据《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

　　二、本次利润分配方案实施时转股停牌的安排

　　1、本公司将于2019年7月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《上海电气2018年年度权益分派实施公告》，并同时刊登《上海电气关于电气转债转股价格调整的公告》。

　　2、“电气转债”自2019年7月30日至本次分红派息股权登记日期间停止转股，“电气转股”（代码：191008）停止交易，股权登记日后的第一个交易日，“电气转股”恢复交易。欲享受公司本次利润分配的“电气转债”持有人可在2019年7月29日（含2019年7月29日）之前进行转股。

　　三、咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-33261888

　　传真：021-34695780

　　联系地址：上海市徐汇区钦江路212号

　　邮政编码：200233

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司

　　2019年7月24日