一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2019年上半年，公司实现营业收入69,886.66万元，同比增长13.85%；实现净利润6,882.86万元，同比增长54.72%；实现归属于上市公司股东的净利润6,650.81万元，同比增长57.06%。 报告期内，公司各方面经营运作情况如下：

　　（一）牧场建设方面

　　报告期内，公司出台了《燕塘乳业牧场生产管理规定》和《燕塘乳业牧场饲料管理规定》，并筹建了奶源信息化集团管控平台，进一步推进自有牧场的专业化、集约化、标准化、精细化建设。各自有牧场继续推行循环经济种养模式，管理更趋规范科学，饲养水平持续提升，产奶量和原奶质量保持较高水平，以重细节、强内涵、高标准的国家“优质乳工程”样板来表率原料奶供给体系。报告期内，澳新牧业被评定为“广东省重点农业龙头企业”，阳江牧场获得“广东省五一劳动奖状”，并积极主动开展DHI奶牛牛群改良技术及应用，自有奶源基地建设精益求精。

　　与此同时，公司进一步发挥自有牧场的示范作用，继续加深对合作牧场的战略关系维护，在设施、种牛、防疫、养殖、品质等方面进行重点把控，不定期进行人员培训和技术输出，将其日常管理和奶源保证作为公司内部控制的延伸。在公司全方位指导下，又有多家战略合作牧场成功通过国家学生奶奶源基地认证并取得正式证书，公司与战略合作牧场的“共赢”认识加深，有效保障了公司原奶供应的安全、质优与稳定。

　　（二）生产管理方面

　　公司位于黄埔区的新工厂自动化、集约化程度高，区位条件与天河区旧厂差异较大。公司在搬迁衔接和投产初期，将人员、设备、流程磨合问题作为工作重点，通过强化人员培训、调节生产排班、调配仓储资源、优化配送线路、加强客户沟通等措施，对生产、仓储、运输、配售等关键环节进行了链条重塑。经过初期磨合，目前公司经营链条运作日趋协调，运营接入正轨，管理规范升级，生产效益逐步凸显。报告期内，公司成功推出无蔗糖“老广州”酸奶，并对多款拟推新品完成试产。公司新工厂现已获得SGS颁发的FSSC22000全球食品安全管理标准认证证书，并取得《出口食品生产企业备案证明》，正加紧探索在粤港澳大湾区一体化的历史机遇中推进产品“走出去”的具体方案。

　　报告期内，公司严格落实安全生产责任制，健全和完善安全生产目标责任制，完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理；同时注重安全教育，加强基础培训，将安全隐患排查常态化，全面确保了报告期内安全生产“零事故”。

　　（三）品牌推广方面

　　公司继续以“鲜春攻略”作为主题，通过迎春花市、广府庙会等民俗活动，拉开年度品牌推广序幕，利用传统节日带来的高客流量和高曝光率，继续推出广府年俗文化主题包装的专版产品，并在知名短视频分享平台“抖音”APP上发起新春打卡活动，组成宣传矩阵，实现区域互动总播放量超8289.7万，成为国内2019年春节创新营销的典型案例。其后，公司以各大传统节日、新兴节日及新获荣誉为契机，通过产品浅植入，桥接线上线下，鼓励亲身参与，开展温度营销，成效显著。“透明工厂游”是公司为在中小学生中推广食品安全教育知识和科学饮奶知识而设立的新项目，仅在2019年六一期间，该项目就吸引了超过1300名中小学、幼儿园师生及家长前来参与，成为公司品牌宣传与履行社会责任的契合点，为品牌注入优鲜正能量。

　　（四）市场营销方面

　　公司继续坚持“精耕”与“开拓”并重，在做足终端延展、渠道下沉、市场渗透的同时，不断探索新型营销模式，扩大市场版图，并进一步深化市场辅导、升级服务内涵、提高消费体验，提升消费者对公司产品认可度与消费黏性。报告期内，公司以低温产品为主打，对新品、次新品及主推品类开展精准营销，其中“老广州”系列酸奶在促销收紧的同时仍实现了销量翻番，成为低温爆品。公司加快整合直营店渠道，推进门店的形象更新与概念重塑，打造优鲜餐饮打卡地，公司位于广州市的燕侨大厦直营店被评为广州亚洲美食节“推荐餐厅”。公司还不断深化与封闭渠道的战略合作，典型如为社区生鲜连锁“钱大妈”推出渠道专属包装产品，推进优势互融，实现效率与效益双赢。公司在省外市场开拓方面也取得了优异成绩，特别是海南市场，在报告期内实现了同比接近50%的销售增幅。

　　未来，公司将抓住国家大力推进奶业振兴的历史机遇，把握好稳增长与调结构的平衡，贯彻落实创新、协调、开放的发展理念，制定张弛有度的经营方针和业绩目标，巩固竞争优势，加快产业升级，并借助新工厂投产，推进企业跨越式发展。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业        公告编号：2019-028

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。相关内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

　　根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　（四）变更时间

　　公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

　　二、审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年7月24日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

　　（1）资产负债表：

　　资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

　　资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

　　（2）利润表：

　　将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将原计入管理费用科目“无形资产摊销”的自行开发无形资产摊销计入“研发费用”科目。

　　（3）现金流量表：

　　现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

　　（4）所有者权益变动表：

　　所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

　　本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　四、董事会审议意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会审议意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，本次会计政策变更后能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，不会对公司当期和往期财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司依据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、证监会、深交所的有关规定。本次会计政策变更后能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业        公告编号：2019-024

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年7月12日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2019年7月24日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。其中，非独立董事冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长黄宣先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；

　　公司根据2019年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019年半年度报告》。报告期内，经过初期磨合，公司新工厂生产及管理各链条已逐渐理顺，产能平稳释放，经营效率不断提升，公司实现了产品销量、销售收入和销售利润的多重增长。

　　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　公司《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见公司于2019年7月25日发布在巨潮资讯网的公告。

　　2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，经公司董事长黄宣先生提名，董事会拟补选庄伟女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　通过结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事即提名人黄宣、被提名人庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

　　公司独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

　　通过结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　本次会计政策变更的具体内容，详见公司于2019年7月25日发布在巨潮资讯网的公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2019年7月24日

　　证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业        公告编号：2019-025

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年7月12日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2019年7月24日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于审议〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；

　　公司根据2019年上半年生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2019年半年度报告》，董事会已召开会议审议并通过该报告。报告期内，经过初期磨合，公司新工厂生产及管理各链条已逐渐理顺，产能平稳释放，经营效率不断提升，公司实现了产品销量、销售收入和销售利润的多重增长。

　　监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书面确认意见。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

　　监事会经审核认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的，本次会计政策变更后能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，不会对公司当期和往期财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　以上议案的详细内容，请参阅公司董事会于2019年7月25日发布在巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　监事会

　　2019年7月24日