本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2019年第六次临时会议的通知。会议于2019年7月24日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经过审议并表决，形成决议如下：

　　同意公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元人民币的超短期融资券和不超过50亿元人民币的中期票据，超短期融资券的单期发行期限不超过270天，中期票据的单期发行期限不超过7年；授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜，根据实际资金需求在注册有效期内一次或分期择机发行。建发房产最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2019年7月25日